- Chainalysis 报告：99.6% 的加密货币交易合法，挑战了人们对犯罪的担忧。
- 2023 年非法加密货币交易金额从 396 亿美元降至 242 亿美元，显示出犯罪活动有所减少。
- 尽管加密货币犯罪令人担忧，但与其他金融非法资金相比规模较小；稳定币更受非法用途青睐。
最近一家 区块链 分析公司 Chainalysis 的报告驳斥了关于加密货币与非法活动关联的主流叙事。该研究揭示，绝大多数（约 99.6%）的加密货币交易用于合法目的。
这一发现挑战了包括摩根大通首席执行官杰米·戴蒙等有影响力人物所表达的担忧，他们曾对加密货币在逃税、洗钱和恐怖主义融资等非法活动中的作用表示担忧。
非法交易大幅减少
根据 Chainalysis 的数据，发送到非法地址的加密货币总价值从 2022 年的 396 亿美元大幅下降到 2023 年的 242 亿美元。2022 年的数字因萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）初创公司崩溃后的 87 亿美元 FTX 债权人索赔而有所 inflated。这标志着加密货币领域非法活动的显著下降。
Chainalysis 的研究结果表明，2023 年非法加密货币交易仅占所有加密货币 volume 的 0.34%，低于 2022 年的 0.42%，也远低于 2019 年的 1.3%。与普遍看法相反，这一数据强调了加密货币生态系统中非法活动的减少。
报告的发现直接挑战了像杰米·戴蒙这样有影响力人物的公开声明。尽管一些商业领袖和批评家表达了担忧，但数据表明，与加密货币相关的犯罪并不像以前认为的那样普遍。
需要注意的是，Chainalysis 报告中呈现的数字仅专注于在加密货币黑客攻击中被盗的资金以及指向被认定为非法地址的资金。该报告不包括源自非加密货币原生犯罪的资金、潜在的市场操纵或与加密货币洗钱相关的资金。
与更广泛的金融行业的比较
尽管与加密货币相关的犯罪有所下降，但与更广泛金融行业内的非法活动相比，它仍然相对较小。Nasdaq 的《全球金融犯罪报告》估计，2023 年全球金融系统中流通的非法资金超过 3.1 万亿美元，其中毒品贩运占 7829 亿美元，人口贩运占 3467 亿美元，恐怖主义融资占 115 亿美元。
这些数字表明，与加密货币相关的犯罪只是更广泛的全球非法金融格局的一小部分。
加密货币使用趋势的演变
Chainalysis 的报告还揭示了加密货币用于非法用途的趋势变化。虽然 比特币 因其高流动性一直是直到 2021 年网络犯罪分子使用的主要加密货币，但其非法交易 volume 在过去五年中持续下降。取而代之的是，稳定币如 Tether 已成为合法和非法加密货币活动中的主要参与者。
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James Kinoti
加密货币爱好者 James 热衷于分享金融科技、加密货币以及区块链和前沿技术领域的知识。加密货币行业的最新创新、加密游戏、AI、区块链技术以及其他技术是他关注的重点。他的使命是紧跟各行业变革性应用的步伐。
