Disminución del delito de criptomonedas, desafiando las percepciones negativas
- Informe de Chainalysis: el 99,6% de las transacciones cripto son legales, desafiando los temores sobre el crimen.
- Las transacciones cripto ilícitas disminuyeron de 39.600 millones de dólares a 24.200 millones en 2023, lo que refleja una caída en la actividad criminal.
- El crimen cripto, aunque preocupante, es pequeño en comparación con otros fondos ilícitos financieros; las stablecoins son las preferidas para usos ilícitos.
Un reciente informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis desmintió las narrativas predominantes sobre la asociación de las criptomonedas con actividades ilícitas. El estudio revela que la gran mayoría, aproximadamente el 99,6 %, de las transacciones de criptomonedas se utilizan con fines legales.
Esta revelación desafía las preocupaciones expresadas por figuras influyentes, como el CEO de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, quien ha manifestado inquietudes sobre el papel de las criptomonedas en actividades ilegales como la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Disminución significativa de las transacciones ilícitas
Según Chainalysis, el valor total de las criptomonedas enviadas a direcciones ilícitas experimentó una disminución sustancial de 39.600 millones de dólares en 2022 a 24.200 millones de dólares en 2023. La cifra de 2022 se vio algo inflada por 8.700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores de FTX tras el colapso de la startup de Sam Bankman-Fried. Esto marca una disminución notable de la actividad ilícita en el espacio de las criptomonedas.
Los hallazgos de Chainalysis indican que las transacciones de criptomonedas ilícitas representaron solo el 0,34 % de todo el volumen de criptomonedas en 2023, frente al 0,42 % en 2022 y una caída sustancial del 1,3 % en 2019. Contrario a las percepciones populares, estos datos subrayan la disminución de la prevalencia de actividades ilícitas dentro del ecosistema de las criptomonedas.
Los hallazgos del informe desafían directamente las declaraciones públicas de figuras prominentes como Jamie Dimon. A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos líderes empresariales y críticos, los datos sugieren que el delito relacionado con las criptomonedas no es tan generalizado como se pensaba anteriormente.
Es importante señalar que las cifras presentadas en el informe de Chainalysis se centran exclusivamente en los fondos robados en hackeos de criptomonedas y aquellos dirigidos a direcciones identificadas como ilícitas. El informe no abarca los fondos derivados de delitos no nativos de las criptomonedas, la posible manipulación del mercado o los fondos asociados con el lavado de dinero de criptomonedas.
Comparación con la industria financiera en general
A pesar de la disminución del delito relacionado con las criptomonedas, sigue siendo relativamente pequeño en comparación con las actividades ilícitas dentro de la industria financiera en general. El Informe Global sobre Delitos Financieros de Nasdaq estima que más de 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos circularon a través del sistema financiero global en 2023, con el tráfico de drogas que representó 782.900 millones de dólares, la trata de personas 346.700 millones de dólares y el financiamiento del terrorismo 11.500 millones de dólares.
Estas cifras destacan que el delito relacionado con las criptomonedas es solo una fracción del panorama más amplio de las finanzas ilícitas globales.
Tendencias evolutivas en el uso de criptomonedas
El informe de Chainalysis también arroja luz sobre las tendencias cambiantes en el uso de criptomonedas para fines ilícitos. Aunque Bitcoin había sido la criptomoneda líder utilizada por cibercriminales hasta 2021 debido a su alta liquidez, su volumen en transacciones ilícitas ha disminuido constantemente durante los últimos cinco años. En su lugar, las stablecoins, como Tether, han surgido como actores prominentes en las actividades legítimas e ilícitas de criptomonedas.
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James encuentra placer en compartir conocimientos sobre fintech, criptomonedas, así como blockchain y tecnologías de vanguardia. Las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos cripto, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías son su preocupación. Su misión: mantenerse al día con aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
