Clientes da Chatex pedem aos EUA que devolvam suas participações em criptomoedas

Resumo TL;DR

• Detentores de criptomoedas pegos no fogo cruzado entre a Chatex e as autoridades dos EUA em alegações de lavagem de dinheiro. 
• Os clientes da exchange agora querem que o tesouro dos EUA devolva suas participações.

Em 9 de novembro de 2021, a plataforma de exchange de criptomoedas Chatex não estava mais oferecendo serviços de saque para seus clientes devido a investigações dos EUA. Os EUA estavam investigando a plataforma por sua colaboração com uma empresa de balcão (OTC) Suex suspeita de lavagem de dinheiro. Washington DC anunciou sanções para a Suex em julho, tornando a Chatex suspeita posteriormente.

Como resultado, os EUA emitiram sanções contra a plataforma. Os clientes afetados querem de volta seus fundos de criptomoeda. No entanto, a probabilidade desses detentores receberem seu dinheiro de volta em breve é pequena, mesmo que não tenham feito nada de errado.

Os EUA rotulam plataformas como veículos de lavagem de dinheiro

Os EUA disseram que a Suex e a Chatex são esquemas de lavagem de dinheiro que facilitam um serviço de troca de criptomoeda para fundos de ataques de ransomware. De acordo com o release de imprensa do OFAC, exchanges como a Chatex ajudam na lucratividade de cibercriminosos lavando dinheiro para eles.

No entanto, Egor Petukhovsky, co-fundador da Suex e da Chatex, disse que suas organizações não são infratoras e renunciou ao controle de danos da Chatex. No entanto, suas alegações não ajudaram, pois os EUA ordenaram a suspensão da plataforma, afetando cerca de 370.000 clientes.

Os EUA ordenaram o fechamento de toda a exchange, embora apenas 30 endereços estivessem em sua lista de proibidos. Agora, os detentores inocentes querem sacar seu dinheiro congelado e estão pedindo às autoridades dos EUA que aprovem sua movimentação.

De acordo com o aconselhamento legal dado a um deles, usuários inocentes devem solicitar uma licença específica. Esta licença é um protocolo único que permite a aprovação de saques de contas congeladas para usuários inocentes. Uma publicação do OFAC agora diz que qualquer serviço de criptomoeda dos EUA tem a opção de bloquear carteiras individuais ou consolidá-las. No entanto, esse serviço deve estar pronto para reembolsar as participações aos seus proprietários após a aprovação do OFAC.

Reações seguem às sanções da Chatex

Depois que os EUA disseram que estavam sancionando a Chatex por má conduta financeira, muitos começaram a manifestar suas reações sobre o assunto. As exchanges receberam uma reação negativa depois que todas as empresas que eram suas parceiras anunciaram o cancelamento de seus acordos. Essas empresas incluem a Bitgo, que congelou instantaneamente todas as carteiras de criptomoeda da exchange. Outras empresas, como Google, Cloudflare e Crystal Blockchain, também retiraram seus serviços.

De acordo com Benjamin Hutten, advogado da Buckley LLP, os usuários da exchange enfrentarão um momento difícil ao tentar sacar suas participações congeladas. Ele acrescentou que, como a sanção contra a Suex e a Chatex é apoiada pelo governo, muito escrutínio ocorrerá antes de qualquer saque. Ele observou que a Chatex pode não se envolver no processo de reembolso, pois o OFAC é rigoroso com tais permissões.

Hutten também disse que o OFAC pode entrar em contato com clientes individuais e determinar por que eles queriam usar a Chatex. Esse processo de verificação seria necessário para decidir sobre a legitimidade e o destino final de toda a exchange.

Os usuários da exchange também estão determinados a receber suas participações, não importa o que o OFAC decida. Um usuário disse que tentaria entrar em contato com as autoridades russas e europeias se os EUA não a ajudarem a recuperar suas criptomoedas.