Chatex-Kunden bitten die USA, ihre Krypto-Bestände zurückzugeben

TL;DR-Zusammenfassung

• Krypto-Inhaber geraten in die Querschläge zwischen Chatex und US-Behörden wegen Geldwäschevorwürfen. 
• Die Kunden der Börse wollen nun, dass der US-Finanzminister ihre Bestände zurückgibt.

Am 9. November 2021 bot die Krypto-Börsenplattform Chatex ihren Kunden keine Auszahlungsdienste mehr an aufgrund von US-Untersuchungen. Die USA untersuchten die Plattform wegen ihrer Zusammenarbeit mit einer OTC-Firma Suex, die des Geldwäsche verdächtigt wurde. Washington DC hatte im Juli Sanktionen gegen Suex angekündigt, was Chatex später zu einem Verdächtigen machte.

Infolgedessen verhängten die USA Sanktionen gegen die Plattform. Die betroffenen Kunden wollen ihre Krypto-Gelder zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inhaber ihr Geld bald zurückerhalten, ist jedoch gering, obwohl sie nichts Falsches getan haben.

Die USA kennzeichnen Plattformen als Geldwäsche-Fahrzeuge

Die USA sagten, dass Suex und Chatex Geldwäsche-Systeme sind, die einen Krypto-Austauschdienst für Gelder aus Ransomware-Angriffen erleichtern. Laut der OFAC Pressemitteilung helfen Börsen wie Chatex Cyberangreifern, indem sie Geld für sie waschen, was deren Profitabilität fördert.

Der Mitbegründer von Suex und Chatex, Egor Petukhovsky, sagte jedoch, seine Organisationen seien keine Übeltäter und trat von der Schadensbegrenzung bei Chatex zurück. Seine Behauptungen halfen jedoch nicht, da die USA die Aussetzung der Plattform anordneten, was etwa 370.000 Kunden betraf.

Die USA ordneten die Schließung der gesamten Börse an, obwohl nur 30 Adressen auf ihrer Denylist standen. Jetzt wollen die unschuldigen Inhaber ihr eingefrorenes Geld auszahlen und bitten die US-Behörden, ihren Schritt zu genehmigen.

Laut rechtlichem Rat, der einem von ihnen gegeben wurde, sollten unschuldige Nutzer eine spezifische Lizenz beantragen. Diese Lizenz ist ein einzigartiges Protokoll, das die Genehmigung von Auszahlungen aus eingefrorenen Konten für unschuldige Nutzer ermöglicht. Eine Veröffentlichung von OFAC besagt nun, dass jeder US-Kryptodienst die Wahl hat, einzelne Wallets zu blockieren oder sie zu konsolidieren. Dieser Dienst muss jedoch bereit sein, die Bestände nach der Genehmigung durch OFAC an ihre Eigentümer zurückzuerstatten.

Reaktionen auf die Sanktionen gegen Chatex

Nachdem die USA sagten, dass sie Chatex wegen finanziellen Fehlverhaltens sanktionieren, begannen viele, ihre Reaktionen zu dieser Angelegenheit zu äußern. Die Börsen erhielten einen Rückstoß, nachdem alle Unternehmen, die ihre Partner waren, die Absage ihrer Deals ankündigten. Zu diesen Unternehmen gehörte Bitgo, das sofort alle Krypto-Wallets der Börse einfroren. Andere Unternehmen wie Google, Cloudflare und Crystal Blockchain zogen auch ihre Dienste zurück.

Laut Benjamin Hutten, einem Anwalt bei Buckley LLP, werden die Nutzer der Börse Schwierigkeiten haben, ihre eingefrorenen Bestände auszuzahlen. Er fügte hinzu, dass aufgrund der behördlich unterstützten Sanktionen gegen Suex und Chatex vor jeder Auszahlung eine strenge Prüfung erfolgen wird. Er merkte an, dass Chatex möglicherweise nicht in den Rückerstattungsprozess einbezogen wird, da OFAC bei solchen Genehmigungen streng ist.

Hutten sagte auch, dass OFAC möglicherweise einzelne Kunden kontaktieren und herausfinden wird, warum sie Chatex nutzen wollten. Dieser Überprüfungsprozess wäre notwendig, um die Legitimität und das endgültige Schicksal der gesamten Börse zu bestimmen.

Die Nutzer der Börse sind entschlossen, ihre Bestände zu erhalten, unabhängig davon, was OFAC entscheidet. Eine Nutzerin sagte, sie werde versuchen, die russischen und europäischen Behörden zu kontaktieren, falls die USA ihr nicht helfen, ihre Kryptowährungen zurückzugewinnen.