Los clientes de Chatex piden a EE. UU. que devuelva sus tenencias de criptomonedas

Resumen TL;DR

• Los titulares de criptomonedas atrapados en el fuego cruzado entre Chatex y las autoridades de EE. UU. por acusaciones de lavado de dinero. 
• Los clientes del intercambio ahora quieren que el tesoro de EE. UU. devuelva sus tenencias.

El 9 de noviembre de 2021, la plataforma de intercambio de criptomonedas Chatex ya no ofrecía servicios de retiro a sus clientes debido a investigaciones de EE. UU.. EE. UU. estaba investigando la plataforma por su colaboración con una firma OTC Suex sospechosa de lavado de dinero. Washington DC había anunciado sanciones para Suex en julio, convirtiendo a Chatex en sospechosa más tarde.

Como resultado, EE. UU. emitió sanciones contra la plataforma. Los clientes afectados quieren recuperar sus fondos de criptomonedas. Sin embargo, la probabilidad de que estos titulares reciban su dinero de vuelta pronto es mínima, aunque no hicieron nada malo.

EE. UU. etiqueta a las plataformas como vehículos de lavado de dinero

EE. UU. dijo que Suex y Chatex son esquemas de lavado de dinero que facilitan un servicio de intercambio de criptomonedas para fondos de ataques de ransomware. Según el comunicado de prensa de OFAC, los intercambios como Chatex ayudan en la rentabilidad de los atacantes cibernéticos lavando dinero para ellos.

Sin embargo, Egor Petukhovsky, cofundador de Suex y Chatex, dijo que sus organizaciones no son infractoras y dimitió como control de daños de Chatex. Sin embargo, sus afirmaciones no ayudaron ya que EE. UU. ordenó la suspensión de la plataforma, afectando a unos 370,000 clientes.

EE. UU. ordenó el cierre de todo el intercambio aunque solo 30 direcciones estaban en su lista de denegación. Ahora los titulares inocentes quieren retirar su dinero congelado y están pidiendo a las autoridades de EE. UU. que aprueben su movimiento.

Según el asesoramiento legal dado a uno de ellos, los usuarios inocentes deben solicitar una licencia específica. Esta licencia es un protocolo único que permite la aprobación de retiros de cuentas congeladas para usuarios inocentes. Una publicación de OFAC ahora dice que cualquier servicio de criptomonedas de EE. UU. tiene la opción de bloquear billeteras individuales o consolidarlas. Sin embargo, ese servicio debe estar listo para reembolsar las tenencias a sus propietarios después de la aprobación de OFAC.

Reacciones siguen a las sanciones de Chatex

Después de que EE. UU. dijo que estaba sancionando a Chatex por malas prácticas financieras, muchos comenzaron a expresar sus reacciones sobre el tema. Los intercambios recibieron una reacción negativa después de que todas las empresas que eran sus asociadas anunciaron la cancelación de sus acuerdos. Estas empresas incluyen a Bitgo, que congeló instantáneamente todas las billeteras de criptomonedas del intercambio. Otras empresas como Google, Cloudflare y Crystal Blockchain también retiraron sus servicios.

Según Benjamin Hutten, un abogado de Buckley LLP, los usuarios del intercambio enfrentarán un momento difícil mientras intentan retirar sus tenencias congeladas. Añadió que dado que la sanción contra Suex y Chatex está respaldada por el gobierno, ocurrirá mucho escrutinio antes de cualquier retiro. Señaló que Chatex puede no involucrarse en el proceso de reembolso ya que OFAC es estricta con dichos permisos.

Hutten también dijo que OFAC podría contactar a clientes individuales y determinar por qué querían usar Chatex. Este proceso de verificación sería necesario para decidir sobre la legitimidad y el destino final de todo el intercambio.

Los usuarios del intercambio también están decididos a recibir sus tenencias sin importar lo que decida OFAC. Un usuario dijo que intentaría comunicarse con las autoridades rusas y europeas si EE. UU. no la ayuda a recuperar sus criptomonedas.