I clienti di Chatex chiedono agli Stati Uniti di restituire le loro criptovalute

Riepilogo TL;DR

• I detentori di criptovalute si trovano in una morsa tra Chatex e le autorità statunitensi per accuse di riciclaggio di denaro. 
• I clienti dello scambio ora vogliono che il Tesoro degli Stati Uniti restituisca i loro fondi.

Il 9 novembre 2021, la piattaforma di scambio di criptovalute Chatex ha cessato di offrire servizi di prelievo ai propri clienti a causa di indagini statunitensi. Gli Stati Uniti stavano indagando sulla piattaforma per la sua collaborazione con una società OTC, Suex, sospettata di riciclaggio di denaro. Washington DC aveva annunciato sanzioni contro Suex a luglio, rendendo Chatex un sospetto a sua volta.

Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni contro la piattaforma. I clienti interessati vogliono riavere i loro fondi in criptovaluta. Tuttavia, la probabilità che questi detentori ricevano indietro i loro soldi a breve termine è esigua, anche se non hanno fatto nulla di male.

Gli Stati Uniti etichettano le piattaforme come veicoli per il riciclaggio di denaro

Gli Stati Uniti hanno affermato che Suex e Chatex sono schemi di riciclaggio di denaro che facilitano un servizio di scambio di criptovalute per fondi derivanti da attacchi ransomware. Secondo il comunicato stampa dell'OFAC, exchange come Chatex contribuiscono alla redditività degli aggressori informatici riciclando denaro per loro.

Tuttavia, Egor Petukhovsky, co-fondatore di Suex e Chatex, ha dichiarato che le sue organizzazioni non hanno commesso illeciti e si è dimesso dal ruolo di responsabile del contenimento dei danni per Chatex. Tuttavia, le sue dichiarazioni non hanno aiutato, poiché gli Stati Uniti hanno ordinato la sospensione della piattaforma, colpendo circa 370.000 clienti.

Gli Stati Uniti hanno ordinato la chiusura dell'intero exchange, anche se solo 30 indirizzi erano nella loro lista nera. Ora i detentori innocenti vogliono prelevare i loro fondi congelati e chiedono alle autorità statunitensi di approvare la loro richiesta.

Secondo i consigli legali forniti a uno di loro, gli utenti innocenti dovrebbero richiedere una licenza specifica. Questa licenza è un protocollo unico che consente l'approvazione dei prelievi da conti congelati per gli utenti innocenti. Una pubblicazione dell'OFAC afferma ora che qualsiasi servizio di criptovalute negli USA ha la scelta di bloccare portafogli individuali o di consolidarli. Tuttavia, tale servizio deve essere pronto a rimborsare i fondi ai rispettivi proprietari dopo l'approvazione dell'OFAC.

Reazioni alle sanzioni contro Chatex

Dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver sanzionato Chatex per attività finanziarie illecite, molti hanno iniziato a esprimere le loro reazioni sulla questione. Gli exchange hanno subito un'ondata di critiche dopo che tutte le aziende associate hanno annunciato la cancellazione dei loro accordi. Tra queste aziende c'è Bitgo, che ha congelato istantaneamente tutti i portafogli di criptovalute dello scambio. Altre aziende come Google, Cloudflare e Crystal Blockchain hanno inoltre ritirato i loro servizi.

Secondo Benjamin Hutten, avvocato presso Buckley LLP, gli utenti dello scambio affronteranno tempi difficili nel tentativo di prelevare i loro fondi congelati. Ha aggiunto che, poiché le sanzioni contro Suex e Chatex sono sostenute dal governo, ci sarà molta scrutinio prima di qualsiasi prelievo. Ha notato che Chatex potrebbe non essere coinvolta nel processo di rimborso, poiché l'OFAC è severa con tali permessi.

Hutten ha anche affermato che l'OFAC potrebbe contattare i singoli clienti per determinare il motivo per cui volevano utilizzare Chatex. Questo processo di verifica sarebbe necessario per decidere sulla legittimità e sul destino finale dell'intero exchange.

Gli utenti dello scambio sono anche determinati a ricevere i loro fondi, indipendentemente da ciò che deciderà l'OFAC. Un utente ha dichiarato che proverebbe a contattare le autorità russe ed europee se gli Stati Uniti non riuscissero ad aiutarla a recuperare le sue criptovalute.