Chatexの顧客は米国に暗号通貨保有資産の返還を求めている

TL;DR 要約

• 暗号通貨保有者は、マネーロンダリングの主張を巡るChatexと米当局者の間で挟み込まれた。 
• 取引所の顧客は現在、米国財務省に保有資産の返還を求めています。

2021年11月9日、Chatex暗号通貨取引所プラットフォームは、米国の調査のため、顧客への出金サービスを提供しなくなりました。米国は、マネーロンダリングの疑いがあるOTC企業Suexとの協力について、同プラットフォームを調査していました。ワシントンDCは7月にSuexに対する制裁を発表し、Chatexを後に容疑者としていました。

その結果、米国はプラットフォームに対する制裁を発動しました。影響を受けた顧客は暗号通貨資金の返還を望んでいます。しかし、これらの保有者が間もなく資金を受け取る可能性は低く、彼らは何も悪いことをしていません。

米国はプラットフォームをマネーロンダリングの手段として指定

米国は、SuexとChatexは、ランサムウェア攻撃からの資金の暗号通貨取引サービスを仲介するマネーロンダリングスキームであると述べました。OFACのプレスリリースによると、Chatexのような取引所は、彼らのためにマネーロンダリングを行うことで、サイバー攻撃者の収益性を助長しています。

しかし、SuexとChatexの共同創設者であるエゴール・ペトゥコフスキー氏は、自組織は悪事を働いていないとし、Chatexの損害管理からの辞任を表明しました。しかし、彼の主張は役に立たず、米国はプラットフォームの停止を命じ、約37万人の顧客に影響を与えました。

米国は、拒否リストにあったアドレスがわずか30個であったにもかかわらず、取引所全体の閉鎖を命じました。今、無実の保有者は凍結された資金を出金したいと考えており、米当局者にその動きの承認を求めています。

彼らの一人に与えられた法的助言によると、無実のユーザーは特定のライセンスを申請すべきです。このライセンスは、無実のユーザーの凍結口座からの出金を承認することを可能にする独自のプロトコルです。OFACの発表によると、米国の暗号通貨サービスは、個々のウォレットをブロックするか、統合するかの選択が可能になりました。ただし、そのサービスは、OFACの承認後に保有資産を所有者に返金する準備ができている必要があります。

Chatexの制裁に対する反応

米国がChatexに対する金融不正行為の制裁を発表した後、多くの人々がこの問題に対する反応を表明し始めました。取引所は、提携していたすべての企業が取引のキャンセルを発表したことでバッシングを受けました。これには、取引所のすべての暗号通貨ウォレットを瞬時に凍結したBitgoが含まれます。Google、Cloudflare、Crystal Blockchainなどの他の企業もサービスを撤回しました。

Buckley LLPの弁護士であるベンジャミン・ハッテン氏によると、取引所のユーザーは凍結された保有資産を出金しようとする際に困難に直面します。彼は、SuexとChatexに対する制裁が政府の支援を受けているため、出金が行われる前に多くの審査が行われると付け加えました。彼は、OFACがそのような許可に対して厳格であるため、Chatexは返金プロセスに関与しないかもしれないと指摘しました。

ハッテン氏はまた、OFACが個々の顧客に連絡し、なぜChatexを使用したいのかを決定するかもしれないと述べました。この審査プロセスは、取引所全体の正当性と最終的な運命を決定するために必要です。

取引所のユーザーは、OFACが何を決めようとも、保有資産を受け取る決意をしています。あるユーザーは、米国が彼女の暗号通貨の回収を助けない場合、ロシアや欧州の当局者に連絡を試みると述べています。