Chatex 고객들, 미국에 암호화폐 보유금 반환 요청

TL;DR 요약

• Chatex와 미국 당국 간의 자금세탁 주장으로 인해 암호화폐 보유자들이 양쪽의 충돌에 휘말림. 
• 거래소 고객들은 이제 미국 재무부에 그들의 보유금을 반환해 달라고 요구하고 있습니다.

2021년 11월 9일, Chatex 암호화폐 거래소 플랫폼은 미국 조사로 인해 고객들에게 출금 서비스를 더 이상 제공하지 않았습니다. 미국은 자금세탁 혐의로 의심받는 OTC 기업 Suex와의 협력에 대해 이 플랫폼을 조사하고 있었습니다. 워싱턴 DC는 7월에 Suex에 제재를 발표했으며, 이로 인해 Chatex는 나중에 용의자로 지목되었습니다.

결과적으로 미국은 플랫폼에 제재를 가했습니다. 영향을 받은 고객들은 그들의 암호화폐 자금을 돌려받기를 원합니다. 그러나 그들이 아무 잘못도 하지 않았음에도 불구하고, 이 보유자들이 곧바로 돈을 돌려받을 확률은 희박합니다.

미국, 플랫폼을 자금세탁 수단으로 지정

미국은 Suex와 Chatex가 랜섬웨어 공격 자금에 대한 암호화폐 거래 서비스를 용이하게 하는 자금세탁_scheme라고 밝혔습니다. OFAC의 보도자료에 따르면, Chatex와 같은 거래소는 사이버 공격자들을 위해 돈을 세탁함으로써 그들의 수익성에 기여합니다.

그러나 Suex와 Chatex의 공동 창립자 Egor Petukhovsky는 그의 조직이 잘못이 없다고 주장하며 Chatex의 피해 통제 직에서 사임했습니다. 그러나 그의 주장은 도움이 되지 않았으며, 미국은 플랫폼의 중단을 명령했고 약 37만 명의 고객에게 영향을 미쳤습니다.

미국은 denylist에 있는 주소가 30개뿐임에도 불구하고 전체 거래소의 폐쇄를 명령했습니다. 이제 무고한 보유자들은 동결된 자금을 현금화하고 싶어하며 미국 당국에 그들의 움직임을 승인해 달라고 요청하고 있습니다.

그들 중 한 명에게 제공된 법률 조언에 따르면, 무고한 사용자는 특정 라이선스를 신청해야 합니다. 이 라이선스는 무고한 사용자의 동결된 계정에서 현금 출금을 승인할 수 있는 고유한 프로토콜입니다. OFAC의 게시물은 이제 미국 암호화폐 서비스가 개별 지갑을 차단하거나 통합할 선택권이 있다고 말합니다. 그러나 해당 서비스는 OFAC의 승인 후 소유자에게 보유량을 환불할 준비가 되어 있어야 합니다.

Chatex 제재에 따른 반응

미국이 Chatex에 금융 부정 행위로 제재를 가한다고 발표한 후, 많은 사람들이 이 문제에 대한 반응을 표명하기 시작했습니다. 모든 회사가 그들의 제휴사를 발표하자 거래소는 역풍을 맞았습니다. 이러한 회사들에는 거래소의 모든 암호화폐 지갑을 즉시 동결한 Bitgo가 포함됩니다. Google, Cloudflare, Crystal Blockchain과 같은 다른 회사들도 서비스를 철회했습니다.

Buckley LLP의 변호사 Benjamin Hutten에 따르면, 거래소 사용자는 동결된 보유금을 현금화하려고 할 때 어려운 시간을 겪을 것입니다. 그는 Suex와 Chatex에 대한 제재가 정부 지원이므로 어떤 출금 전에도 많은 감시가 이루어질 것이라고 덧붙였습니다. 그는 OFAC이 이러한 허가 사항에 대해 엄격하기 때문에 Chatex가 환불 과정에 관여하지 않을 수 있다고 지적했습니다.

Hutten은 또한 OFAC이 개별 고객들에게 연락하여 그들이 Chatex를 사용하려던 이유를 결정할 것이라고 말했습니다. 이 심사 과정은 전체 거래소의 정당성과 최종 운명을 결정하는 데 필요할 것입니다.

거래소 사용자들도 OFAC이 무엇을 결정하든 상관없이 그들의 보유금을 받아내기로 결심했습니다. 한 사용자는 미국이 그녀의 암호화폐 회수를 도와주지 않으면 러시아와 유럽 당국에 연락해 보겠다고 말했습니다.