Клиенты Chatex просят США вернуть их крипто-активы

Краткое содержание

• Владельцы криптовалют оказались в центре конфликта между Chatex и властями США по обвинениям в отмывании денег. 
• Клиенты биржи теперь требуют, чтобы казначейство США вернуло их активы.

9 ноября 2021 года платформа крипто-биржи Chatex больше не предлагала услуги вывода средств своим клиентам из-за расследований в США. США расследовали платформу за ее сотрудничество с внебиржевой фирмой Suex, подозреваемой в отмывании денег. Вашингтон объявил санкции против Suex в июле, что сделало Chatex подозреваемым позже.

В результате США ввели санкции против платформы. Затронутые клиенты хотят вернуть свои крипто-средства. Однако вероятность того, что эти владельцы получат свои деньги обратно в ближайшее время, мала, даже если они ничего плохого не сделали.

США маркируют платформы как инструменты для отмывания денег

США заявили, что Suex и Chatex являются схемами отмывания денег, которые облегчают крипто-обменную услугу для средств от атак программ-вымогателей. Согласно пресс-релизу OFAC, биржи, такие как Chatex, способствуют прибыльности кибер-злоумышленников, отмывая для них деньги.

Однако соучредитель Suex и Chatex Егор Петуховский заявил, что его организации не являются нарушителями, и ушел в отставку с должности по контролю над ущербом Chatex. Однако его заявления не помогли, так как США приказали приостановить работу платформы, что затронуло около 370 000 клиентов.

США приказали закрыть всю биржу, хотя только 30 адресов были в их списке запрещенных. Теперь невинные владельцы хотят вывести свои замороженные средства и просят власти США одобрить их действия.

Согласно юридическому совету, данному одному из них, невинные пользователи должны подать заявку на специальную лицензию. Эта лицензия представляет собой уникальный протокол, который позволяет одобрение вывода средств из замороженных счетов для невинных пользователей. Публикация от OFAC теперь говорит, что любая крипто-служба в США имеет возможность блокировать отдельные кошельки или консолидировать их. Однако эта служба должна быть готова вернуть активы их владельцам после одобрения OFAC.

Реакции следуют за санкциями против Chatex

После того как США заявили, что вводят санкции против Chatex за финансовые нарушения, многие начали выражать свои реакции по этому вопросу. Биржи подверглись критике после того, как все компании, которые были их партнерами, объявили об отмене своих сделок. Среди этих компаний была Bitgo, которая мгновенно заморозила все крипто-кошельки биржи. Другие компании, такие как Google, Cloudflare и Crystal Blockchain, также withdrew свои услуги.

По словам адвоката из компании Buckley LLP Персона Хуттена, пользователям биржи будет непросто вывести замороженные активы. Он добавил, что, поскольку санкции против Suex и Chatex поддерживаются государством, перед любой выдачей средств будет проведено тщательное расследование. Он отметил, что Chatex может не участвовать в процессе возврата средств, так как OFAC строго контролирует такие разрешения.

Хуттен также заявил, что OFAC может связаться с отдельными клиентами, чтобы выяснить причины использования ими Chatex. Этот процесс проверки необходим для определения законности и окончательной судьбы всей биржи.

Пользователи биржи также настроены получить свои активы независимо от решения OFAC. Одна из пользователей заявила, что попытается обратиться к российским и европейским властям, если США не помогут ей вернуть криптовалюту.