Les clients de Chatex demandent aux États-Unis de rendre leurs avoirs crypto

Résumé TL;DR

• Les détenteurs de cryptomonnaies pris en étau entre Chatex et les autorités américaines sur les allégations de blanchiment d'argent. 
• Les clients de l'échange souhaitent désormais que le Trésor américain leur rende leurs avoirs.

Le 9 novembre 2021, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Chatex n'offrait plus de services de retrait à ses clients en raison de enquêtes américaines. Les États-Unis enquêtaient sur la plateforme pour sa collaboration avec une société de gré à gré (OTC) Suex soupçonnée de blanchiment d'argent. Washington DC avait annoncé des sanctions contre Suex en juillet, faisant de Chatex un suspect par la suite.

En conséquence, les États-Unis ont imposé des sanctions contre la plateforme. Les clients affectés veulent récupérer leurs fonds crypto. Cependant, la probabilité pour ces détenteurs de recevoir leur argent de retour dans un avenir proche est minime, même s'ils n'ont rien fait de mal.

Les États-Unis étiquettent les plateformes comme des véhicules de blanchiment d'argent

Les États-Unis ont déclaré que Suex et Chatex sont des schemes de blanchiment d'argent qui facilitent un service d'échange de cryptomonnaies pour des fonds provenant de attaques de rançongiciels. Selon la communiqué de presse de l'OFAC, des plateformes d'échange comme Chatex contribuent à la rentabilité des cybercriminels en blanchissant leur argent.

Cependant, Egor Petukhovsky, cofondateur de Suex et Chatex, a déclaré que ses organisations n'étaient pas coupables et a démissionné de son poste de responsable de la gestion des dommages de Chatex. Cependant, ses affirmations n'ont pas aidé car les États-Unis ont ordonné la suspension de la plateforme, affectant environ 370 000 clients.

Les États-Unis ont ordonné la fermeture de l'ensemble de l'échange bien que seulement 30 adresses figuraient sur leur liste d'interdiction. Maintenant, les détenteurs innocents veulent retirer leur argent gelé et demandent aux autorités américaines d'approuver leur démarche.

Selon les conseils juridiques donnés à l'un d'eux, les utilisateurs innocents devraient demander une licence spécifique. Cette licence est un protocole unique qui permet l'approbation des retraits de comptes gelés pour les utilisateurs innocents. Une publication de l'OFAC indique désormais que tout service crypto américain a le choix de bloquer des portefeuilles individuels ou de les consolider. Cependant, ce service doit être prêt à rembourser les avoirs à leurs propriétaires après l'approbation de l'OFAC.

Les réactions suivent les sanctions contre Chatex

Après que les États-Unis ont annoncé qu'ils sanctionnaient Chatex pour des pratiques financières illicites, beaucoup ont commencé à exprimer leurs réactions sur la question. Les plateformes d'échange ont subi un tollé après que toutes les entreprises qui étaient leurs partenaires ont annoncé l'annulation de leurs accords. Ces entreprises incluent Bitgo, qui a immédiatement gelé tous les portefeuilles crypto de l'échange. D'autres entreprises comme Google, Cloudflare et Crystal Blockchain ont également retiré leurs services.

Selon Benjamin Hutten, avocat chez Buckley LLP, les utilisateurs de l'échange feront face à une période difficile lors de la tentative de retirer leurs avoirs gelés. Il a ajouté que puisque la sanction contre Suex et Chatex est soutenue par le gouvernement, une surveillance accrue se produira avant tout retrait. Il a noté que Chatex pourrait ne pas être impliqué dans le processus de remboursement car l'OFAC est stricte avec de tels permis.

Hutten a également déclaré que l'OFAC pourrait contacter les clients individuels et déterminer pourquoi ils voulaient utiliser Chatex. Ce processus de vérification serait nécessaire pour décider de la légitimité et du sort final de l'ensemble de l'échange.

Les utilisateurs de l'échange sont également déterminés à recevoir leurs avoirs, quel que soit le décision de l'OFAC. Un utilisateur a déclaré qu'elle essaierait de contacter les autorités russes et européennes si les États-Unis ne parvenaient pas à l'aider à récupérer ses cryptomonnaies.