Chatex 客户要求美国归还他们的加密持仓

TL;DR 摘要

• 加密货币持有者被困在 Chatex 和美国当局关于洗钱指控的夹击中。 
• 交易所的客户现在希望美国财政部归还他们的持仓。

2021 年 11 月 9 日，Chatex 加密交易平台不再向其客户提供提现服务，原因是美国调查。美国正在调查该平台与涉嫌洗钱的 OTC 公司 Suex 的合作。华盛顿特区于 7 月宣布对 Suex 实施制裁，使 Chatex 后来成为嫌疑人。

因此，美国对该平台实施了制裁。受影响的客户希望收回他们的加密资金。然而，即使这些持有者没有做错任何事，他们很快收回资金的概率也很小。

美国将平台标记为洗钱工具

美国表示，Suex 和 Chatex 是洗钱计划，为来自勒索软件攻击的资金提供加密交换服务。根据 OFAC新闻稿，像 Chatex 这样的交易所通过为他们洗钱，帮助网络攻击者获利。

然而，Suex 和 Chatex 联合创始人 Egor Petukhovsky 表示他的组织没有做错事，并辞去了 Chatex 损害控制的工作。然而，他的声明没有帮助，因为美国命令暂停该平台，影响了约 370,000 名客户。

美国下令关闭整个交易所，尽管只有 30 个地址在其禁止名单上。现在，无辜的持有者希望兑现他们冻结的资金，并要求美国当局批准他们的行动。

根据给其中一人的法律建议，无辜用户应申请特定许可证。该许可证是一种独特的协议，允许批准为无辜用户从冻结账户中提现。OFAC 的一项发布现在表示，任何美国加密服务都可以选择阻止单个钱包或将其合并。然而，该服务必须准备好在 OFAC 批准后向所有者退款持仓。

对 Chatex 制裁的反应

在美国宣布因金融不当行为制裁 Chatex 后，许多人开始就此事发表反应。在与其关联的所有公司宣布取消交易后，交易所受到了猛烈抨击。这些公司包括 Bitgo，它立即冻结了该交易所的所有加密钱包。其他公司如 Google、Cloudflare 和 Crystal Blockchain 也撤回了他们的服务。

Buckley LLP的律师Per Benjamin Hutten表示，该交易所的用户在尝试提取被冻结的资产时将面临艰难局面。他补充说，由于对Suex和Chatex的制裁得到了政府的支持，任何提款操作之前都会受到严格审查。他指出，由于OFAC对此类许可非常严格，Chatex可能不会参与退款流程。

Hutten还表示，OFAC可能会联系个别客户，以确定他们为何使用Chatex。这种审查流程对于决定整个交易所的合法性和最终命运是必要的。

无论OFAC做出何种决定，交易所的用户都决心收回他们的资产。一位用户表示，如果美国无法帮助她收回加密资产，她将尝试联系俄罗斯和欧洲的当局。