عملاء Chatex يطلبون من الولايات المتحدة إعادة ممتلكاتهم من العملات المشفرة

ملخص سريع

• حاملو العملات المشفرة عالقون في معارك بين Chatة والسلطات الأمريكية بشأن مزاعم غسل الأموال. 
• يريد عملاء المنصة الآن من وزارة الخزانة الأمريكية إعادة ممتلكاتهم.

في 9 نوفمبر 2021، لم تعد منصة تبادل العملات المشفرة Chatex تقدم خدمات السحب لعملائها بسبب تحقيقات أمريكية. كانت الولايات المتحدة تحقق في المنصة بسبب تعاونها مع شركة Suex للتداول خارج البورصة (OTC) المشتبه في تورطها في غسل الأموال. أعلنت واشنطن عقوبات على Suex في يوليو، مما جعل Chatex مشتبهاً به لاحقاً.

نتيجة لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المنصة. يريد العملاء المتأثرون استرداد أموالهم من العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن احتمالية استرداد هؤلاء الحاملين لأموالهم قريباً ضئيلة، حتى لو لم يرتكبوا أي خطأ.

تصنف الولايات المتحدة المنصات كوسائل لغسل الأموال

قالت الولايات المتحدة إن Suex وChatex هما مخطوطتان لغسل الأموال تيسران خدمة تبادل العملات المشفرة لأموال ناتجة عن هجمات الفدية. وفقاً لإصدار الصحفي الصادر عن OFAC، تساعد منصات مثل Chatex في تحقيق أرباح للمهاجمين السيبرانيين من خلال غسل الأموال لهم.

ومع ذلك، قال إيغور بيتوخوفسكي، المؤسس المشارك لـ Suex وChatex، إن منظماته لم ترتكب أي مخالفات واستقال من منصبه كمسؤول عن إدارة الأضرار في Chatex. ومع ذلك، لم تساعده ادعاءاته حيث أمرت الولايات المتحدة بإيقاف المنصة، مما أثر على حوالي 370,000 عميل.

أمرت الولايات المتحدة بإغلاق المنصة بأكملها رغم أن 30 عنواناً فقط كانت مدرجة في قائمة الممنوعين. الآن يريد الحاملون الأبرياء تحويل أموالهم المجمدة إلى نقد وسؤال السلطات الأمريكية للموافقة على ذلك.

وفقاً للمشورة القانونية المقدمة لأحدهم، يجب على المستخدمين الأبرياء التقدم بطلب للحصول على ترخيص محدد. هذا الترخيص هو بروتوكول فريد يسمح بالموافقة على سحب الأموال من الحسابات المجمدة للمستخدمين الأبرياء. تقول منشور من OFAC الآن إن أي خدمة عملات مشفرة أمريكية لديها خيار حظر محافظ فردية أو تجميعها. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الخدمة مستعدة لاسترداد المبالغ لأصحابها بعد موافقة OFAC.

ردود الفعل تلي فرض العقوبات على Chatex

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض عقوبات على Chatex بسبب ممارسات مالية غير مشروعة، بدأ الكثيرون في التعبير عن آرائهم بشأن القضية. تلقت المنصات انتقادات حادة بعد أن أعلنت جميع الشركات الشريكة لها إلغاء صفقاتها. من بين هذه الشركات Bitgo، التي جمّدت فوراً جميع محافظ العملات المشفرة التابعة للمنصة. شركات أخرى مثل Google وCloudflare وCrystal Blockchain سحبت أيضاً خدماتها.

وفقاً لـ Benjamin Hutten، محامٍ في شركة Buckley LLP، سيواجه مستخدمو المنصة وقتاً صعباً أثناء محاولة تحويل ممتلكاتهم المجمدة إلى نقد. وأضاف أنه نظراً لأن العقوبات المفروضة على Suex وChatex مدعومة من الحكومة، فسيكون هناك تدقيق دقيق قبل أي سحب. وأشار إلى أن Chatex قد لا تشارك في عملية الاسترداد لأن OFAC صارمة بشأن مثل هذه التصاريح.

قال Hutten أيضاً إن OFAC قد تتواصل مع العملاء الفرديين لتحديد سبب رغبتهم في استخدام Chatex. ستكون هذه العملية ضرورية لتحديد شرعية ومصير المنصة بأكملها.

مستخدمو المنصة مصممون أيضاً على استرداد ممتلكاتهم بغض النظر عن قرار OFAC. قال أحد المستخدمين إنها ستحاول التواصل مع السلطات الروسية والأوروبية إذا فشلت الولايات المتحدة في مساعدتها على استعادة عملاتها المشفرة.