Autoridades brasileiras apreendem operador de esquema Ponzi

As autoridades brasileiras anunciaram a prisão de um operador de esquema Ponzi de criptomoedas no país. O mercado continua a testemunhar mais casos, apesar dos reguladores tentarem eliminar atividades como essa do setor. De acordo com os detalhes do relatório, as autoridades tiveram que mobilizar mais de 100 agentes em vários locais suspeitos de terem sido esconderijos da rede. O relatório afirmou que os mais de 20 endereços invadidos estavam coletivamente sob o controle de Francisco Valdevino da Silva.

As autoridades brasileiras revistaram 20 endereços ligados aos criminosos

A declaração oficial das autoridades brasileiras fixou a quantia que os perpetradores retiraram falsamente de traders desprevenidos em cerca de US$ 760 milhões. O relatório afirma que, além dos milhares de residentes no Brasil que foram enganados, o grupo expandiu suas redes para traders em mais de 10 países em todo o mundo. O modus operandi do grupo incluía mentir para as vítimas de que elas lucrariam mais de 20% sobre seus investimentos no momento do registro.

Da Silva e seus cúmplices mentiram para suas vítimas de que tinham traders especializados em negociar e gerar lucros massivos. A rede criminosa também teria mentido sobre seu ativo digital inventado. As autoridades brasileiras afirmaram que, após investigações, descobriram que a criptomoeda não existia.

Esquemas Ponzi continuam a devastar o setor

De acordo com uma estação de notícias local no Brasil, as autoridades brasileiras também afirmaram que Da Silva e seu grupo enganaram várias celebridades em todo o país. Além de jogadores de futebol que perderam uma parte de seus ganhos para a empresa criminosa, a filha de uma estrela do pop, Sasha Meneghel, também perdeu cerca de US$ 230.000 para os criminosos. A incursão foi chamada de Operação Poyais, um nome cunhado a partir da fraude realizada em Poyais, onde um golpista vendeu títulos a um país que não existia. As autoridades se interessaram pelo caso depois que os EUA pediram ajuda à Interpol por meio de sua sofisticada rede policial.

O relatório também identificou alguns membros de sua família como membros da gangue e beneficiários dos lucros criminosos. Esquemas Ponzi são um aspecto que continuamente devasta todo o mercado de criptomoedas. Alguns meses atrás, a CFTC declarou guerra a um criminoso processando-o em tribunal. Nos detalhes, o criminoso teria enganado traders desprevenidos de Bitcoin no valor de mais de US$ 12 milhões. Além disso, as autoridades dos EUA também impediram uma possível fraude que teria visado usuários na América do Sul.