Les autorités brésiliennes appréhendent un opérateur de schéma de Ponzi

Les autorités brésiliennes ont annoncé l'arrestation d'un opérateur de schéma de Ponzi cryptographique dans le pays. Le marché continue d'en être témoin malgré les tentatives des régulateurs de débarrasser le secteur de ce type d'activités. Selon les détails du rapport, les autorités ont dû déployer plus de 100 agents dans plusieurs lieux soupçonnés d'être le repaire du réseau. Le rapport affirmait que les plus de 20 adresses qui ont été perquisitionnées étaient collectivement sous le contrôle de Francisco Valdevino da Silva.

Les autorités brésiliennes ont perquisitionné 20 adresses liées aux criminels

L'annonce officielle des autorités brésilielles estime à environ 760 millions de dollars le montant que les auteurs ont indûment soutiré à des commerçants peu méfiants. Le rapport affirme qu'en plus des milliers de résidents brésiliens qui ont été victimes d'arnaques, le groupe a étendu ses filets aux commerçants de plus de 10 pays dans le monde. Le modus operandi du groupe consistait à mentir aux victimes en leur promettant plus de 20 % de rendement sur leurs investissements au moment de l'inscription.

Da Silva et ses complices ont menti à leurs victimes en affirmant qu'ils disposaient de traders spécialisés capables de générer des profits massifs. On a également dit que le réseau criminel avait menti au sujet de son actif numérique inventé. Les autorités brésiliennes ont affirmé que, lors des enquêtes, ils ont découvert que la crypto-monnaie n'existait pas.

Les schémas de Ponzi continuent de ravager le secteur

Selon une station de presse locale au Brésil, les autorités brésiliennes ont également affirmé que Da Silva et son groupe ont arnaqué plusieurs célébrités à travers le pays. Outre les joueurs de football qui ont perdu une partie de leurs gains au profit de l'entreprise criminelle, la fille d'une star de la pop, Sasha Meneghel, a également perdu environ 230 000 dollars aux mains des criminels. La raid a été baptisé Opération Poyais, un nom inspiré de l'arnaque perpétrée à Poyais, où un escroc a vendu des obligations à un pays qui n'existait pas. Les autorités se sont intéressées à l'affaire après que les États-Unis ont demandé à Interpol de prêter main-forte grâce à son réseau policier sophistiqué.

Le rapport a également identifié certains membres de sa famille comme des membres du gang et des bénéficiaires des produits criminels. Les schémas de Ponzi sont un aspect qui ravage continuellement l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Il y a quelques mois, la CFTC a déclaré la guerre à un criminel en l'attaquant en justice. Dans les détails, le criminel aurait escroqué des traders innocents de Bitcoin d'une valeur de plus de 12 millions de dollars. En outre, les autorités américaines ont également empêché un potentiel scam qui aurait ciblé les utilisateurs en Amérique du Sud.