Бразильские власти задержали оператора пирамиды

Бразильские власти объявили об аресте оператора пирамиды в сфере криптовалют в стране. Рынок продолжает сталкиваться с подобными случаями, несмотря на попытки регуляторов искоренить такие виды деятельности. Согласно деталям отчета, властям пришлось развернуть более 100 агентов в нескольких местах, которые, как подозревалось, были укрытиями сети. В отчете утверждается, что более 20 адресов, подвергнутых обыску, находились под контролем Франсиско Валдевино да Силвы.

Бразильские власти провели обыски по 20 адресам, связанным с преступниками

Официальное заявление бразильских властей указывает, что злоумышленники обманом выманили у доверчивых трейдеров около 760 миллионов долларов. В отчете утверждается, что помимо тысяч жителей Бразилии, ставших жертвами мошенничества, группа расширила свои сети на треймеров в более чем 10 странах мира. Метод действий группы включал ложные обещания жертвам получить более 20% прибыли от их инвестиций в момент регистрации.

Да Силва и его сообщники обманывали жертв, утверждая, что у них есть трейдеры-специалисты, приносящие огромную прибыль. Также сообщалось, что преступная сеть лгала о своей вымышленной цифровой валюте. Бразильские власти заявили, что в ходе расследования они обнаружили, что эта криптовалюта не существует.

Схемы Понци продолжают опустошать сектор

По данным местного новостного канала в Бразилии, власти также заявили, что Да Силва и его группа обманули нескольких знаменитостей по всей стране. Помимо футболистов, потерявших часть своего заработка в результате деятельности преступной группы, дочь поп-звезды Саша Менегель потеряла около 230 000 долларов. Операция получила название «Операция Пойяс», отсылка к мошенничеству в Пойясе, где шарлатан продал облигации несуществующей стране. Власти заинтересовались делом после того, как США попросили Интерпол оказать помощь через свою разветвленную полицейскую сеть.

В отчете также были идентифицированы некоторые члены его семьи как члены банды и бенефициары преступных доходов. Пирамиды являются одним аспектом, который постоянно разрушает весь криптовалютный рынок. Несколько месяцев назад CFTC объявила войну преступнику, подав на него в суд. В деталях говорилось, что преступник обманул неосведомленных трейдеров на сумму более 12 миллионов долларов в биткоинах. Помимо этого, власти США также предотвратили потенциальную мошенническую схему, которая должна была поразить пользователей в Южной Америке.