ブラジルの当局者がポンジスキームの運営者を逮捕

ブラジルの当局者は、国内の暗号通貨ポンジスキームの運営者の逮捕を発表しました。規制当局がこの種の活動から業界を排除しようとしているにもかかわらず、市場ではさらに多くの事例が目撃され続けています。報告書の詳細によると、当局はネットワークの隠れ家と疑われる複数の場所に100人以上の要員を配置する必要がありました。報告書によると、襲撃された20以上のアドレスは、Francisco Valdevino da Silvaによって集団的に管理されていました。

ブラジルの当局者は犯罪者と関連する20のアドレスを襲撃しました

ブラジルの当局者の公式声明によると、加害者が無邪気なトレーダーから不正に奪った金額は約7億6,000万ドルでした。報告書によると、ブラジルで詐欺に遭った何千人もの住民に加え、このグループは世界中の10以上の国のトレーダーにも網を広げました。このグループの常套手段には、登録時に投資で20%以上の利益を得られると被害者をだますことが含まれていました。

ダ・シルバとその仲間たちは、被害者に対して、専門的なトレーダーがいて莫大な利益をもたらすと嘘をつきました。犯罪ネットワークは、彼らが捏造したデジタル資産についても嘘をついていたとされています。ブラジルの当局者は、調査の結果、その暗号通貨は存在しないと発見したと主張しました。

ポンジスキームは業界を荒廃させ続けています

ブラジルの地元ニュースステーションによると、ブラジルの当局者はまた、ダ・シルバとそのグループが国内の著名人複数人を詐欺にかけたと主張しました。サッカー選手が収益の一部を犯罪組織に奪われたことに加え、ポップスターの娘であるSasha Meneghelも約23万ドルを犯罪者に奪われました。この襲撃は「ポヤイス作戦」と名付けられました。これは、詐欺師が存在しない国に債券を売ったポヤイスで実行された詐欺に由来する名前です。米国がInterpolにその洗練された警察ネットワークを通じて支援を依頼したことをきっかけに、当局はこの事件に関心を持ち始めました。

同レポートはまた、彼の家族の何人かをギャングの構成員および犯罪収益の受益者として特定した。ポンジスキームは暗号通貨市場全体を絶えず蝕む側面の一つである。数ヶ月前、CFTCは法廷で彼を訴えることで犯罪者との戦いを挑んだ。詳細によると、この犯罪者は1,200万ドル以上のビットコインを騙し取っていたという。それに加えて、米当局は南米のユーザーを対象とする可能性のある詐欺を阻止した。