Brasilianische Behörden fangen Ponzi-Schema-Betreiber

Brasilianische Behörden haben die Festnahme eines Betreibers eines Krypto-Ponzi-Schemas im Land angekündigt. Der Markt ist weiterhin Zeuge solcher Fälle, obwohl Regulierungsbehörden versuchen, den Sektor von solchen Aktivitäten zu befreien. Laut den Details des Berichts mussten die Behörden mehr als 100 Agenten an mehreren Orten einsetzen, die verdächtigt wurden, Verstecke des Netzwerks zu sein. Der Bericht behauptete, dass die über 20 Adressen, die durchsucht wurden, insgesamt unter der Kontrolle von Francisco Valdevino da Silva standen.

Die brasilianischen Behörden durchsuchten 20 Adressen, die mit den Kriminellen verbunden waren

Die offizielle Erklärung der brasilianischen Behörden bezifferte den Betrag, den die Täter ahnungslosen Händlern vorenthalten haben, auf etwa 760 Millionen Dollar. Der Bericht behauptet, dass die Gruppe neben den Tausenden von Bewohnern Brasiliens, die betrogen wurden, ihr Netz auf Händler in mehr als 10 Ländern weltweit ausgeweitet hat. Die Modus Operandi der Gruppe umfasste die Lüge gegenüber den Opfern, sie würden bei der Registrierung mehr als 20 % auf ihre Investitionen gewinnen.

Da Silva und seine Mitkriminellen gaben ihren Opfern vor, über Händler zu verfügen, die auf den Handel spezialisiert seien und enorme Gewinne erwirtschafteten. Es wurde auch behauptet, das kriminelle Netzwerk habe über seine erfundene digitale Asset gelogen. Die brasilianischen Behörden gaben an, bei ihren Ermittlungen festgestellt zu haben, dass die Kryptowährung nicht existierte.

Ponzi-Systeme wüten weiterhin in der Branche

Laut einer lokalen Nachrichtenstation in Brasilien gaben die brasilianischen Behörden auch an, dass Da Silva und seine Gruppe mehrere Prominente im ganzen Land betrogen haben. Neben Fußballspielern, die einen Teil ihres Einkommens an das kriminelle Unternehmen verloren, verlor auch die Tochter eines Popstars, Sasha Meneghel, etwa 230.000 US-Dollar an die Kriminellen. Der Razzia wurde der Name „Operation Poyais“ gegeben, ein Name, der von dem in Poyais durchgeführten Betrug stammt, bei dem ein Scharlatan Anleihen an ein nicht existierendes Land verkaufte. Die Behörden wurden auf den Fall aufmerksam, als die USA Interpol um Hilfe durch ihr ausgefeiltes Polizeinetzwerk baten.

Der Bericht hat auch einige Mitglieder seiner Familie als Bandenmitglieder und Begünstigte der kriminellen Erlöse identifiziert. Ponzi-Schemata sind ein Aspekt, der den gesamten Kryptomarkt kontinuierlich verwüstet. Vor einigen Monaten führte die CFTC Krieg gegen einen Kriminellen, indem sie ihn vor Gericht verklagte. In den Details wurde der Kriminelle beschuldigt, ahnungslose Händler mit Bitcoin im Wert von über 12 Millionen Dollar betrogen zu haben. Abgesehen davon haben die US-Behörden auch einen potenziellen Betrug gestoppt, der Nutzer in Südamerika betroffen hätte.