브라질 당국, 퍼니 scheme 운영자 체포

브라질 당국이 해당 국가의 암호화폐 퍼니 scheme 운영자 체포를 발표했습니다. 규제 기관들이 이러한 활동을 근절하려고 노력함에도 불구하고 시장은 여전히 이러한 사례를 더 많이 목격하고 있습니다. 보고서 세부 사항에 따르면, 당국은 네트워크의 은신처로 의심되는 여러 장소에 100명 이상의 요원을 배치해야 했습니다. 보고서는 압수된 20개 이상의 주소가 프란시스코 발데비노 다 실바의 통제 하에 있었음을 주장했습니다.

브라질 당국이 범죄자와 연결된 20개 주소를 압수했습니다

브라질 당국의 공식 성명은 가해자들이 속은 트레이더들로부터 허위로 가져간 금액이 약 7억 6,000만 달러라고 밝혔습니다. 보고서는 브라질 수천 명의 주민들이 사기를 당했을 뿐만 아니라, 이 그룹이 전 세계 10개국 이상의 트레이더들에게도 손을 뻗쳤다고 주장합니다. 이 그룹의 수법은 등록 시 투자에서 20% 이상의 수익을 얻을 수 있다고 피해자들에게 거짓말을 하는 것이었습니다.

다 실바와 그의 공범들은 피해자들에게 트레이더들이 전문적으로 거래하여 막대한 수익을 가져온다고 거짓말을 했습니다. 또한 이 범죄 네트워크는 그들이 발명한 디지털 자산에 대해서도 거짓말을 한 것으로 알려졌습니다. 브라질 당국은 조사 결과 해당 암호화폐가 존재하지 않는다는 것을 발견했다고 주장했습니다.

퍼니 scheme이 해당 섹터를 계속 황폐화시키고 있습니다

브라질 현지 뉴스 방송에 따르면, 브라질 당국은 다 실바와 그의 그룹이 전국 여러 유명인들을 사기쳤다고도 밝혔습니다. 축구 선수들이 수익의 일부를 범죄 조직에게 잃은 것 외에도, 팝 스타 사샤 메네겔의 딸도 약 23만 달러를 범죄자들에게 잃었습니다. 이 급습 작전은 '포이아스 작전'으로 명명되었습니다. 이 이름은 사기꾼이 존재하지 않는 국가에 채권을 판매한 포이아스 사기에서 유래했습니다. 미국이 Interpol에 정교한 경찰 네트워크를 통해 도움을 요청한 후 당국이 이 사건에 관심을 갖기 시작했습니다.

보고서는 또한 그의 가족 구성원 중 일부가 갱단 구성원이자 범죄 수익의 수혜자임을 확인했습니다. 퍼니 scheme은 전체 암호화폐 시장을 지속적으로 황폐화시키는 한 측면입니다. 몇 달 전, CFTC는 법원에서 그를 고소하며 범죄자와 전쟁을 선포했습니다. 세부 사항에 따르면, 이 범죄자는 1,200만 달러 이상의 비트코인을 속은 트레이더들로부터 사기쳤습니다. 그 외에도 미국 당국은 남미 사용자를 표적으로 삼을 수 있는 잠재적 사기를 막았습니다.