Le autorità brasiliane arrestano l'operatore di uno schema Ponzi

Le autorità brasiliane hanno annunciato l'arresto di un operatore di uno schema Ponzi cripto nel paese. Il mercato continua a esserne testimone nonostante i regolatori cerchino di liberare il settore da attività di questo tipo. Secondo i dettagli del rapporto, le autorità hanno dovuto schierare oltre 100 agenti in diverse località sospettate di essere il nascondiglio della rete. Il rapporto affermava che i più di 20 indirizzi perquisiti erano collettivamente sotto il controllo di Francisco Valdevino da Silva.

Le autorità brasiliane hanno perquisito 20 indirizzi collegati ai criminali

La dichiarazione ufficiale delle autorità brasiliane stima in circa 760 milioni di dollari la somma che i perpetratori hanno sottratto falsamente ai trader ignari. Il rapporto afferma che, oltre alle migliaia di residenti in Brasile truffati, il gruppo ha allargato le sue reti ai trader in oltre 10 paesi in tutto il mondo. Il modus operandi del gruppo includeva mentire alle vittime dicendo che avrebbero guadagnato più del 20% sui loro investimenti al momento della registrazione.

Da Silva e i suoi complici hanno mentito alle vittime dicendo che avevano trader specializzati nel trading e nel generare profitti massicci. Si diceva anche che la rete criminale avesse mentito riguardo alla sua invenzione di un asset digitale. Le autorità brasiliane hanno affermato che, dopo le indagini, hanno scoperto che la criptovaluta non esisteva.

Gli schemi Ponzi continuano a devastare il settore

Secondo una stazione televisiva locale in Brasile, le autorità brasiliane hanno anche affermato che Da Silva e il suo gruppo hanno truffato diverse celebrità in tutto il paese. Oltre ai calciatori che hanno perso una parte dei loro guadagni a causa dell'impresa criminale, anche la figlia di una pop star, Sasha Meneghel, ha perso circa 230.000 dollari ai criminali. L'irruzione è stata denominata Operazione Poyais, un nome coniato dalla truffa messa in atto a Poyais, dove un imbroglione ha venduto obbligazioni a un paese che non esisteva. Le autorità hanno iniziato a interessarsi al caso dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto a Interpol di fornire aiuto attraverso la sua sofisticata rete di polizia.

Il rapporto ha anche identificato alcuni membri della sua famiglia come membri della gang e beneficiari del provento criminale. Gli schemi Ponzi sono un aspetto che continua a devastare l'intero mercato cripto. Alcuni mesi fa, la CFTC ha dichiarato guerra a un criminale facendolo causa in tribunale. Nei dettagli, si diceva che il criminale avesse truffato trader ignari di Bitcoin per un valore superiore a 12 milioni di dollari. Oltre a ciò, le autorità statunitensi hanno anche fermato una potenziale truffa che avrebbe preso di mira gli utenti in Sud America.