Las autoridades brasileñas aprehenden a un operador de esquema Ponzi

Las autoridades brasileñas han anunciado la detención de un operador de un esquema Ponzi de criptomonedas en el país. El mercado sigue siendo testigo de más casos a pesar de que los reguladores intentan eliminar este tipo de actividades del sector. Según los detalles del informe, las autoridades tuvieron que desplegar a más de 100 agentes en varias ubicaciones sospechosas de ser el escondite de la red. El informe afirmaba que las más de 20 direcciones allanadas estaban colectivamente bajo el control de Francisco Valdevino da Silva.

Las autoridades brasileñas allanaron 20 direcciones vinculadas a los criminales

La declaración oficial de las autoridades brasileñas situó la cifra que los perpetradores tomaron falsamente a los traders desprevenidos en unos $760 millones. El informe afirma que además de los miles de residentes en Brasil que fueron estafados, el grupo expandió sus redes a traders en más de 10 países en todo el mundo. El modus operandi del grupo incluía mentir a las víctimas asegurándoles que ganarían más del 20% en sus inversiones en el momento del registro.

Da Silva y sus cómplices mintieron a sus víctimas diciendo que tenían traders especializados en operar y generar ganancias masivas. También se dijo que la red criminal mintió sobre su activo digital inventado. Las autoridades brasileñas afirmaron que, tras las investigaciones, descubrieron que la criptomoneda no existía.

Los esquemas Ponzi continúan devastando el sector

Según una estación de noticias local en Brasil, las autoridades brasileñas también afirmaron que Da Silva y su grupo estafaron a varias celebridades en todo el país. Además de los jugadores de fútbol que perdieron una parte de sus ganancias a la empresa criminal, la hija de una estrella del pop, Sasha Meneghel, también perdió unos $230,000 con los criminales. La redada fue etiquetada como Operación Poyais, un nombre acuñado del fraude cometido en Poyais, donde un estafador vendió bonos a un país que no existía. Las autoridades comenzaron a interesarse en el caso después de que EE. UU. pidiera ayuda a Interpol a través de su sofisticada red policial.

El informe también ha identificado a algunos miembros de su familia como miembros de la banda y beneficiarios de los productos delictivos. Los esquemas Ponzi son un aspecto que continuamente devasta todo el mercado de criptomonedas. Hace algunos meses, la CFTC declaró la guerra a un criminal demandándolo en los tribunales. En los detalles, se dijo que el criminal había estafado a traders desprevenidos con Bitcoin por valor de más de $12 millones. Además, las autoridades estadounidenses también han detenido un posible fraude que habría dirigido a usuarios en América del Sur.