السلطات البرازيلية تعتقل مشغل مخطط بونزي

أعلنت السلطات البرازيلية عن اعتقال مشغل مخطط بونزي للعملات المشفرة في البلاد. يستمر السوق في مشاهدة المزيد من ذلك على الرغم من محاولات المنظمين القضاء على أنشطة مثل هذا في القطاع. وفقاً لتفاصيل التقرير، اضطرت السلطات إلى نشر أكثر من 100 وكيل عبر مواقع متعددة يشتبه في أنها كانت ملاذاً للشبكة. زعم التقرير أن العناوين التي تم اقتحامها والبالغة أكثر من 20 عنواناً كانت تحت سيطرة فرانسيسكو فالديفينو دا سيلفا.

قامت السلطات البرازيلية بتفتيش 20 عنوانًا مرتبطة بالمجرمين

أفادت البيانات الرسمية للسلطات البرازيلية بأن المبلغ الذي سرقه الجناة بشكل غير قانوني من التجار غير المشتبه بهم يبلغ حوالي 760 مليون دولار. ويدعي التقرير أن المجموعة، بالإضافة إلى آلاف السكان في البرازيل الذين وقعوا ضحية للاحتيال، وسعت شباكها لتشمل تجارًا في أكثر من 10 دول حول العالم. وشمل أسلوب عمل المجموعة خداع الضحايا بأنهم سيحققون أرباحًا تزيد عن 20% على استثماراتهم عند التسجيل.

كذب دا سيلفا وشركاؤه المجرمون على ضحاياهم زاعمين أن لديهم تجارًا متخصصين في التداول وتحقيق أرباح ضخمة. ويُقال أيضًا أن الشبكة الإجرامية كذبت بشأن أصلها الرقمي المبتكر. وزعمت السلطات البرازيلية أنه بعد التحقيقات، اكتشفت أن العملة المشفرة لم تكن موجودة.

تستمر مخططات بونزي في تدمير القطاع

ووفقًا لمحطة إخبارية محلية في البرازيل، زعمت السلطات البرازيلية أيضًا أن دا سيلفا ومجموعته احتالوا على عدة مشاهير في جميع أنحاء البلاد. وبالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الذين فقدوا جزءًا من أرباحهم لصالح المؤسسة الإجرامية، فقدت ابنة نجمة البوب، ساشا مينيجيل، حوالي 230,000 دولار للمجرمين. وسميت العملية بـ "عملية بوياس"، وهو اسم مستوحى من الاحتيال الذي تم في بوياس، حيث باع محتال سندات لدولة غير موجودة. بدأت السلطات في الاهتمام بالقضية بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الإنتربول تقديم المساعدة من خلال شبكتها الشرطية المتطورة.

حدد التقرير أيضاً بعض أفراد عائلته كأعضاء في العصابة ومستفيدين من عائدات الجريمة. تعد مخططات بونزي جانبًا يدمر باستمرار سوق العملات المشفرة بأكمله. قبل بضعة أشهر، شنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) حرباً على مجرم من خلال مقاضاته في المحكمة. في التفاصيل، قيل إن المجرم خدع متداولين غير حذرين من بيتكوين بقيمة تزيد عن 12 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت السلطات الأمريكية أيضاً عملية احتيال محتملة كانت ستستهدف المستخدمين في أمريكا الجنوبية.