Clientes VIP da Binance expostos no processo da CFTC – Aqui estão os detalhes

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, exchange, foi abalada por um recente processo judicial movido contra ela pelo regulador de commodities dos Estados Unidos.

A ação judicial alega que a exchange facilitou ativamente violações da lei dos EUA, ajudando empresas de negociação dos EUA a evadir os padrões de conformidade Know Your Customer (KYC) e permitindo que contornassem controles de conformidade fornecendo-lhes informações sobre como acessar o Binance.com por meio de uma rede privada virtual (VPN) para ocultar seus endereços IP.

De acordo com os relatórios, a ação judicial foi apresentada após uma investigação sobre as práticas da Binance revelar que a exchange estava dando tratamento preferencial a certos clientes dos EUA que conseguiam acessar seus serviços.

Clientes VIP identificados

As empresas de negociação Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading foram identificadas como os três clientes “VIP” da Binance, citados anonimamente no recente processo judicial movido contra a exchange liderada por CZ pelo regulador de commodities dos Estados Unidos.

De acordo com a Bloomberg, a Radix Trading é a “Trading Firm A”, enquanto a Jane Street era a “Trading Firm B” e a Tower Research era a “Trading Firm C”. As empresas na lista da CFTC eram exemplos de clientes dos EUA que alegadamente conseguiam acessar a Binance.

O suposto tratamento “VIP” da Binance incluía taxas de transação mais baixas e serviços de negociação mais rápidos, disse a CFTC no processo. As empresas forneciam liquidez à exchange, e esta ganhava as receitas correspondentes de taxas de negociação.

A CFTC alegou que a Binance permitiu que a Radix contornasse os controles de conformidade e priorizou o “sucesso comercial em detrimento da conformidade com a lei dos EUA”.

CEO da Binance nega as alegações

O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, negou veementemente as alegações de violações de conformidade e manipulação de mercado em um post de acompanhamento em 28 de março. Ele descreveu o processo judicial como “decepcionante”, especialmente porque a Binance havia estado “trabalhando cooperativamente” com a CFTC.

Na ausência de diretrizes claras do Congresso sobre se a SEC ou a CFTC deve liderar a regulação do setor, as empresas de criptomoedas devem fazer o possível para antecipar possíveis reclamações de ambas as direções. Mas isso é dificultado pela falta de diretrizes específicas para criptomoedas por ambas as agências.

As empresas de criptomoedas dizem que estão particularmente frustradas com a enxurrada regulatória porque tentaram se envolver com a SEC e a CFTC e pediram regras mais claras e abrangentes.

Em um desenvolvimento relacionado, a Binance recusou recentemente uma oferta para adquirir a participação acionária do fundador da blockchain Tron, Justin Sun, na exchange rival Huobi, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Binance não estava interessada devido a rumores de que a Huobi tem laços com a China continental, algo com o que a exchange não quer ter nada a ver, de acordo com a pessoa, que pediu anonimato.

Em uma entrevista no mês passado à CoinDesk TV, Sun disse que a Huobi deseja obter uma licença em Hong Kong e lançar uma nova exchange lá chamada Huobi Hong Kong.

As alegações contra a Binance são significativas e provavelmente causarão maior escrutínio das práticas da empresa. No entanto, as consequências ainda estão por ser determinadas.

O ambiente regulatório em torno da indústria de criptomoedas ainda está em estágio inicial, e muitas empresas estão lutando para navegar na falta de diretrizes claras. A negação das alegações pela Binance é um sinal de que a empresa lutará para limpar seu nome, e a situação provavelmente permanecerá fluida por algum tempo.