Binance recebe ação de denunciante por ex-executivo no Reino Unido sobre alegações de suborno

Amrita Srivastava, uma ex-executiva da Binance, entrou com uma ação de denunciante no Reino Unido, acusando a maior exchange de criptomoedas do mundo de tolerar suborno em suas fileiras.

Srivastava afirma que um colega pediu um suborno a um cliente para acelerar sua integração no ecossistema da Binance. Ela diz que sua decisão de denunciar a conduta inadequada custou seu emprego e acusou a Binance de demissão injusta, alegando que foi demitida pouco depois de sinalizar o problema para seus gerentes.

Srivastava diz que o suborno foi disfarçado como pagamento por "serviços consultivos", com seu colega fingindo ser um contratante externo em vez de um funcionário da Binance.

A suposta conduta inadequada ocorreu enquanto a Binance enfrentava uma enorme investigação dos EUA que mais tarde resultou em uma penalidade de US$ 4,3 bilhões por violações de combate à lavagem de dinheiro e sanções.

A defesa da Binance

Srivastava entrou para a Binance em abril 2022, vindo de Mastercard, onde era chefe da cobertura de fintech para a Europa Ocidental. Na Binance, ela trabalhou remotamente na plataforma Link, que conecta corretores e clientes à exchange.

Seu mandato terminou abruptamente em maio de 2023, um mês depois de ela denunciar o incidente de suborno. De acordo com seu processo, ela sinalizou o problema em abril de 2023 após saber de um cliente que havia pago o suborno a um funcionário da Binance.

O cliente supostamente disse a ela que o pagamento foi feito para garantir operações mais suaves na plataforma da Binance. Srivastava diz que se recusou a ignorar a conduta inadequada, descrevendo a situação em sua declaração ao tribunal:

“Algumas coisas são simplesmente certas e erradas, e pedir um suborno e fraudar um cliente não era uma área cinzenta — é definitivamente errado.”

Binance, no entanto, nega qualquer conexão entre sua demissão e a alegação de suborno. A equipe jurídica da empresa insiste que Srivastava foi demitida por baixo desempenho, não por ser denunciante. Um porta-voz da Binance disse:

“A decisão de encerrar seu emprego por baixo desempenho precedeu as preocupações que ela levantou sobre um problema que já era conhecido e estava sob investigação de nossa equipe de auditoria interna.”

A Binance também apontou que o funcionário acusado de solicitar o suborno não trabalha mais na empresa. No entanto, Srivastava argumenta que sua demissão foi uma consequência direta de falar, afirmando que isso prejudicou severamente sua carreira.

“Minha experiência na Binance foi pessoalmente prejudicial à minha carreira, um impacto que terei que desfazer nos próximos anos”, disse ela em seu processo.

Alegações de suborno e problemas da Binance

As acusações de Srivastava destacam questões mais profundas dentro da Binance. Ela diz que a gestão da empresa criou um ambiente de trabalho caótico, particularmente na unidade Link.

De acordo com ela, a pressão para entregar receita era imensa, especialmente depois que a Binance identificou que cerca de 25% da receita de serviços do Link vinha de um cliente com ligações com o Irã.

Ela também alegou que sua equipe enfrentou demandas crescentes para preencher essa lacuna de receita. Foi durante esse período que o incidente de suborno supostamente ocorreu. Um cliente baseado no Reino Unido informou a Srivastava que havia entregado dinheiro a seu colega em circunstâncias questionáveis.

O pagamento, disfarçado de taxa de consultoria, supostamente tinha o objetivo de acelerar a integração do cliente na Binance.

Essas alegações surgem enquanto a Binance continua enfrentando desafios regulatórios e legais sem precedentes. Em novembro de 2023, a empresa se declarou culpada de violar leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA e sanções leis, concordando em pagar uma histórica multa de $4.3 bilhões.

Enquanto as alegações de Srivastava estão agora sob revisão pelo tribunal, o advogado da Binance argumenta que a empresa tem um forte processo interno para investigar condutas inadequadas.

As indenizações por casos de denúncia no tribunal de emprego do Reino Unido são ilimitadas, o que significa que Srivastava pode obter uma compensação significativa se suas alegações forem mantidas. Em contraste, as indenizações por demissão injusta são limitadas a £105.700.

O desfecho da FTX adiciona mais pressão

A Binance também está enfrentando uma ação judicial do espólio da plataforma de criptomoedas falida FTX. A ação, apresentada em Delaware, acusa a Binance e seu CEO Changpeng “CZ” Zhao de orquestrar um acordo fraudulento de ações que desviou US$ 1,76 bilhão da FTX.

O espólio da FTX alega que a Binance e CZ saíram de seu investimento na FTX em 2021 vendendo uma participação de 20% nas operações globais da FTX e uma participação de 18,4% em sua entidade baseada nos EUA, West Realm Shires.

O pagamento por esta transação, de acordo com a ação, veio da Alameda Research da FTX, que estava insolvente na época. O espólio argumenta que o acordo constituiu uma “transferência fraudulenta”, já que FTX não tinha recursos financeiros para financiar a transação.

A Binance negou as alegações. Em uma declaração enviada por e-mail, a empresa classificou as alegações como “infundadas” e prometeu “defender-se vigorosamente”. A ação também acusa CZ de contribuir para o colapso da FTX por meio de tweets enganosos e inflamatórios.

Um tweet de 11 de 6, 2022 tweet de CZ afirmou: “Liquidar nossa FTT é apenas gerenciamento de risco pós-saída, aprendendo com a LUNA. Nós demos suporte antes, mas não vamos fingir fazer amor depois do divórcio.” O espólio da FTX argumenta que esse tweet desencadeou uma crise de liquidez que levou à queda da exchange.

Uma vez avaliada em US$ 32 bilhões, a exchange entrou com pedido de falência em novembro de 2022 após enfrentar uma onda de saques de clientes que não pôde cobrir. Seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi posteriormente condenado por fraude e sentenciado a 25 anos de prisão. A Binance não conseguiu evitar as consequências. O próprio CZ ficou preso por quatro meses.