Binance é alvo de processo movido por ex-executivo no Reino Unido por alegações de suborno

Amrita Srivastava, ex-executiva da Binance, entrou com uma ação judicial no Reino Unido acusando a maior corretora de criptomoedas do mundo de tolerar suborno em seus quadros.

Srivastava afirma que um colega pediu suborno a um cliente paratraca integração dele ao ecossistema da Binance. Ela diz que sua decisão de denunciar a má conduta lhe custou o emprego e acusa Binance de demissão injusta, alegando que foi demitida logo após relatar o problema aos seus superiores.

Srivastava afirma que o suborno foi disfarçado de pagamento por "serviços de consultoria", com sua colega fingindo ser umatracexterna em vez de uma funcionária da Binance.

A alegada má conduta ocorreu enquanto Binance enfrentava uma investigação massiva nos EUA, que posteriormente resultou em uma multa de US$ 4,3 bilhões por violações de leis de lavagem de dinheiro e sanções.

defesa da Binance

Srivastava ingressou Binance em abril de 2022, vinda da Mastercard, onde era chefe de cobertura de fintech para a Europa Ocidental. Na Binance, ela trabalhava remotamente na plataforma Link, que conecta corretoras e clientes à exchange.

Seu mandato terminou abruptamente em maio de 2023, um mês depois de ela ter denunciado odentde suborno. De acordo com o processo, ela alertou sobre o problema em abril de 2023, após saber por um cliente que ele havia pago suborno a um funcionário da Binance .

Segundo relatos, a cliente disse a ela que o pagamento foi feito para garantir operações mais tranquilas na plataforma da Binance. Srivastava afirma que se recusou a ignorar a conduta inadequada, descrevendo a situação em sua declaração ao tribunal:

“Algumas coisas são simplesmente certas e outras erradas, e pedir suborno e fraudar um cliente não é uma área cinzenta – é defierrado.”

Binance, no entanto, nega qualquer ligação entre a demissão dela e a acusação de suborno. A equipe jurídica da empresa insiste que Srivastava foi demitida por baixo desempenho, e não por denunciar irregularidades. Um porta-voz da Binance disse:

“A decisão de rescindir o contrato de trabalho dela por baixo desempenho foi anterior às preocupações que ela levantou sobre um problema que já era conhecido e estava sendo investigado pela nossa equipe de auditoria interna.”

Binance também salientou que o funcionário acusado de solicitar o suborno não trabalha mais na empresa. No entanto, Srivastava argumenta que sua demissão foi uma consequência direta de ter denunciado o caso, alegando que isso prejudicou gravemente sua carreira.

“Minha experiência na Binance foi pessoalmente prejudicial à minha carreira, um impacto que terei que continuar a desfazer nos próximos anos”, disse ela em sua petição.

Alegações de suborno e os problemas da Binance

As acusações de Srivastava evidenciam problemas mais profundos dentro Binance. Ela afirma que a gestão da empresa criou um ambiente de trabalho caótico, particularmente na unidade Link.

Segundo ela, a pressão para gerar receita era imensa, especialmente depois que Binancedentdent dentdentdentdent dentdentreceita do serviço Link vinha de um cliente com ligações com o Irã.

Ela também alegou que sua equipe enfrentava demandas crescentes para cobrir essa lacuna de receita. Foi durante esse período que o supostodent de suborno ocorreu. Um cliente baseado no Reino Unido informou a Srivastava que havia entregado dinheiro a uma colega dela em circunstâncias questionáveis.

O pagamento, disfarçado de taxa de consultoria, supostamente tinha como objetivo acelerar a integração do cliente à Binance.

Essas alegações surgem em um momento em que Binancedentdent dentdentdentdent dentdent. Em novembro de 2023, a empresa se declarou culpada de violar as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro e sanções , concordando em pagar uma multa histórica de US$ 4,3 bilhões.

Embora as alegações de Srivastava estejam agora sob análise do tribunal, o advogado da Binanceargumenta que a empresa possui um processo internotronpara investigar má conduta.

No Reino Unido, as indenizações por denúncias de irregularidades nos tribunais trabalhistas não têm limite máximo, o que significa que Srivastava poderia obter uma compensação significativa caso suas alegações sejam consideradas procedentes. Em contrapartida, as indenizações por demissão injusta têm um limite máximo de £ 105.700.

As consequências do FTX aumentam a pressão

Binance também enfrenta um processo movido pela massa falida da plataforma de criptomoedas FTX. O processo, apresentado em Delaware, acusa Binance e seu CEO , Changpeng “CZ” Zhao, de orquestrar uma transação fraudulenta de ações que desviou US$ 1,76 bilhão da FTX.

A massa falida da FTX alega que Binance e CZ se desfizeram de seu investimento na FTX em 2021, vendendo uma participação de 20% nas operações globais da FTX e uma participação de 18,4% em sua entidade sediada nos EUA, a West Realm Shires.

De acordo com o processo, o pagamento referente a essa transação foi feito pela Alameda Research, subsidiária da FTX, que estava insolvente na época. A massa falida alega que o negócio constituiu uma "transferência fraudulenta", visto que a FTX não possuía recursos financeiros para financiá-lo.

Binance negou as alegações. Em um comunicado enviado por e-mail, a empresa classificou as acusações como "infundadas" e prometeu se defender "vigorosamente". O processo também acusa CZ de contribuir para o colapso da FTX por meio de tweets enganosos e inflamatórios.

de 6 de novembro de 2022 tweet afirmava: “Liquidar nossa participação na FTT é apenas uma medida de gestão de riscos pós-venda, aprendendo com a experiência da LUNA. Oferecemos suporte antes, mas não vamos fingir que estamos juntos depois do divórcio.” Os responsáveis ​​pela falência da FTX argumentam que esse tweet desencadeou uma crise de liquidez que levou à queda da exchange.

A Binance, que chegou a ser avaliada em US$ 32 bilhões, entrou com pedido de falência em novembro de 2022 após enfrentar um aumento repentino de saques de clientes que não conseguiu cobrir. Seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi posteriormente condenado por fraude e sentenciado a 25 anos de prisão. Binance não conseguiu escapar das consequências. O próprio CZ ficou atrás das grades por quatro meses.