Binance visée par un procès dénonciateur intenté par un ancien dirigeant au Royaume-Uni pour allégations de corruption

Amrita Srivastava, une ancienne dirigeante de Binance, a intenté un procès de lanceur d'alerte au Royaume-Uni, accusant le plus grand échange de cryptomonnaies au monde de tolérer la corruption au sein de ses rangs.

Srivastava affirme qu'un collègue a demandé un pot-de-vin à un client pour accélérer leur intégration dans l'écosystème de Binance. Elle dit que sa décision de signaler cette malversation lui a coûté son emploi et accuse Binance de licenciement abusif, alléguant qu'elle a été renvoyée peu après avoir signalé le problème à ses managers.

Srivastava dit que le pot-de-vin était déguisé en paiement pour « services de conseil », son collègue se faisant passer pour un contractant externe plutôt que pour un employé de Binance.

La malversation alléguée s'est produite alors que Binance faisait face à une vaste enquête américaine qui a ensuite abouti à une amende de 4,3 milliards de dollars pour violations des lois anti-blanchiment et des sanctions.

La défense de Binance

Srivastava a rejoint Binance en avril 2022, venant de Mastercard, où elle était responsable de la couverture fintech pour l'Europe de l'Ouest. Chez Binance, elle a travaillé à distance sur la plateforme Link, qui connecte les courtiers et les clients à l'échange.

Son mandat a pris fin brusquement en mai 2023, un mois après qu'elle a signalé l'incident de corruption. Selon son dépôt de plainte, elle a signalé le problème en avril 2023 après avoir appris d'un client qu'il avait versé le pot-de-vin à un employé de Binance.

Le client lui aurait dit que le paiement avait été effectué pour assurer un fonctionnement plus fluide sur la plateforme de Binance. Srivastava dit qu'elle a refusé d'ignorer la malversation, décrivant la situation dans sa déclaration au tribunal :

« Certaines choses sont simplement justes ou injustes, et demander un pot-de-vin et escroquer un client n'était pas une zone grise – c'était définitivement mal. »

Binance, nie toutefois tout lien entre son licenciement et l'allégation de corruption. L'équipe juridique de l'entreprise insiste sur le fait que Srivastava a été renvoyée pour de mauvaises performances, et non pour avoir été lanceuse d'alerte. Un porte-parole de Binance a déclaré :

« La décision de mettre fin à son emploi pour de mauvaises performances a précédé les préoccupations qu'elle a soulevées concernant un problème déjà connu et sous enquête par notre équipe d'audit interne. »

Binance a également souligné que l'employé accusé d'avoir sollicité le pot-de-vin ne travaille plus dans l'entreprise. Cependant, Srivastava soutient que son licenciement était une conséquence directe de sa prise de parole, affirmant que cela a gravement endommagé sa carrière.

« Mon expérience chez Binance a été personnellement dommageable pour ma carrière, un impact que je devrai continuer à inverser au cours des prochaines années », a-t-elle déclaré dans son dépôt de plainte.

Allégations de corruption et ennuis de Binance

Les accusations de Srivastava mettent en lumière des problèmes plus profonds au sein de Binance. Elle dit que la direction de l'entreprise a créé un environnement de travail chaotique, en particulier dans l'unité Link.

Selon elle, la pression pour livrer revenus était immense, surtout après que Binance a identifié qu'environ 25 % des revenus du service Link provenaient d'un client lié à l'Iran.

Elle a également allégué que son équipe a fait face à des demandes croissantes pour combler ce déficit de revenus. C'est pendant cette période que l'incident de corruption aurait eu lieu. Un client basé au Royaume-Uni a informé Srivastava qu'il avait remis de l'argent à son collègue dans des circonstances douteuses.

Le paiement, déguisé en frais de consultation, était supposé accélérer l'intégration du client dans Binance.

Ces allégations surviennent alors que Binance continue de faire face à des défis réglementaires et juridiques sans précédent. En novembre 2023, l'entreprise a plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines anti-blanchiment et sanctions lois, acceptant de payer une amende historique de 4.3 milliards de dollars.

Bien que les allégations de Srivastava soient désormais examinées par le tribunal, l'avocat de Binance soutient que l'entreprise dispose d'un processus interne solide pour enquêter sur les malversations.

Les indemnités pour les affaires de lanceurs d'alerte dans le tribunal du travail au Royaume-Uni sont illimitées, ce qui signifie que Srivastava pourrait obtenir une compensation importante si ses allégations sont retenues. En revanche, les indemnités pour licenciement abusif sont plafonnées à 105 700 £.

Les retombées de FTX ajoutent de la pression

Binance fait également face à un procès intenté par la succession de la plateforme de cryptomonnaies effondrée FTX. Le procès, déposé au Delaware, accuse Binance et son PDG Changpeng « CZ » Zhao d'avoir orchestré une opération frauduleuse d'actions qui a détourné 1,76 milliard de dollars de FTX.

La succession de FTX allègue que Binance et CZ ont sorti leur investissement de FTX en 2021 en vendant une participation de 20 % dans les opérations mondiales de FTX et une participation de 18,4 % dans son entité basée aux États-Unis, West Realm Shires.

Le paiement pour cette transaction, selon le procès, provenait d'Alameda Research de FTX, qui était en insolvabilité à l'époque. La succession soutient que l'opération constituait un « transfert frauduleux », car FTX manquait de ressources financières pour financer la transaction.

Binance a nié les allégations. Dans une déclaration envoyée par e-mail, l'entreprise a qualifié les affirmations de « dénuées de fondement » et a promis de se « défendre vigoureusement ». Le procès accuse également CZ d'avoir contribué à l'effondrement de FTX par des tweets trompeurs et provocateurs.

Un 6 novembre 2022 tweet de CZ a déclaré : « La liquidation de nos FTT n'est que de la gestion des risques post-sortie, tirant les leçons de LUNA. Nous avons apporté un soutien avant, mais nous ne feindrons pas d'aimer après le divorce. » La succession de FTX soutient que ce tweet a déclenché une crise de liquidité qui a conduit à la chute de l'échange.

Évaluée à 32 milliards de dollars, l'échange a déposé le bilan en novembre 2022 après avoir fait face à une vague de retraits de clients qu'elle ne pouvait pas couvrir. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, a ensuite été reconnu coupable de fraude et condamné à 25 ans de prison. Binance n'a pas pu éviter les retombées. CZ lui-même a passé quatre mois en prison.