Binance fait l'objet d'une plainte pour dénonciation d'abus de pouvoir déposée par un ancien cadre au Royaume-Uni pour des allégations de corruption

Amrita Srivastava, une ancienne cadre de Binance, a déposé une plainte en tant que lanceuse d'alerte au Royaume-Uni, accusant la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde de tolérer la corruption en son sein.

Srivastava affirme qu'un collègue a demandé un pot-de-vin à un client pourtracson intégration à l'écosystème de Binance. Elle explique que sa décision de signaler cet agissement lui a coûté son emploi et accuse Binance de licenciement abusif, affirmant avoir été renvoyée peu après avoir signalé le problème à sa hiérarchie.

Srivastava affirme que le pot-de-vin était dissimulé sous forme de paiement pour des « services de conseil », son collègue prétendant être untracexterne plutôt qu'un employé de Binance.

Les faits reprochés se sont produits alors que Binance était aux prises avec une vaste enquête américaine qui a par la suite abouti à une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions.

La défense de Binance

Srivastava a rejoint Binance en avril 2022, après avoir travaillé chez Mastercardoù elle était responsable de la couverture fintech pour l'Europe de l'Ouest. Chez Binance, elle travaillait à distance sur la plateforme Link, qui met en relation les courtiers et les clients avec la plateforme d'échange.

Son mandat a pris fin brutalement en mai 2023, un mois après qu'elle a signalé l'dentde corruption. Selon sa déclaration, elle a alerté les autorités en avril 2023 après avoir appris d'un client que celui-ci avait versé un pot-de-vin à un employé Binance .

Le client lui aurait indiqué que le paiement visait à assurer un meilleur fonctionnement de la plateforme Binance. Srivastava affirme avoir refusé de fermer les yeux sur cette faute et décrit la situation dans sa déclaration devant le tribunal :

« Certaines choses sont tout simplement bien et certaines choses sont tout simplement mal, et demander un pot-de-vin et escroquer un client n'est pas une zone grise – c'est defimal. »

Binance, cependant, nie tout lien entre son licenciement et l'accusation de corruption. L'équipe juridique de l'entreprise insiste sur le fait que Srivastava a été licenciée pour insuffisance professionnelle, et non pour avoir dénoncé des irrégularités. Un porte-parole de Binance a déclaré :

« La décision de mettre fin à son emploi pour insuffisance professionnelle est antérieure aux préoccupations qu'elle a soulevées concernant un problème déjà connu et faisant l'objet d'une enquête de notre équipe d'audit interne. »

Binance a également précisé que l'employée accusée d'avoir sollicité le pot-de-vin ne travaille plus dans l'entreprise. Cependant, Srivastava affirme que son licenciement est une conséquence directe de ses révélations, et que cela a gravement nui à sa carrière.

« Mon expérience chez Binance a été préjudiciable à ma carrière, un impact que je devrai continuer à réparer au cours des prochaines années », a-t-elle déclaré dans sa plainte.

Allégations de corruption et les problèmes de Binance

Les accusations de Srivastava mettent en lumière des problèmes plus profonds au sein Binance. Elle affirme que la direction de l'entreprise a créé un environnement de travail chaotique, notamment au sein de l'unité Link.

Selon elle, la pression pour générer des revenus était immense, surtout après que Binancedentdent dentdentdentdent dentdentqu'environ 25 % des revenus des services de Link provenaient d'un client ayant des liens avec l'Iran.

Elle a également affirmé que son équipe était confrontée à des demandes croissantes pour combler ce manque à gagner. C'est durant cette période que lesdent de corruption auraient eu lieu. Un client basé au Royaume-Uni a informé Srivastava avoir remis de l'argent à sa collègue dans des circonstances douteuses.

Le paiement, déguisé en frais de consultation, était censé accélérer l'intégration du client à Binance.

Ces révélations interviennent alors que Binancedentdent dentdentdentdent dentdentEn novembre 2023, la société a plaidé coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment d'argent et les sanctions , et a accepté de payer une amende historique de 4,3 milliards de dollars.

Alors que les allégations de Srivastava sont actuellement examinées par le tribunal, l'avocat de Binanceaffirme que la société dispose d'une procédure internetronpour enquêter sur les fautes professionnelles.

Au Royaume-Uni, les indemnités pour dénonciation d'abus devant les tribunaux du travail ne sont pas plafonnées, ce qui signifie que Srivastava pourrait obtenir une compensation importante si ses allégations sont retenues. En revanche, les indemnités pour licenciement abusif sont plafonnées à 105 700 £.

FTX Fallout ajoute encore plus de pression

Binance fait également face à une action en justice intentée par les ayants droit de la plateforme de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparue. Cette plainte, déposée dans le Delaware, accuse Binance et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, d'avoir orchestré une opération frauduleuse sur les actions qui a détourné 1,76 milliard de dollars de FTX.

La succession de FTX allègue que Binance et CZ ont quitté leur investissement dans FTX en 2021 en vendant une participation de 20 % dans les opérations mondiales de FTX et une participation de 18,4 % dans son entité basée aux États-Unis, West Realm Shires.

Selon la plainte, le paiement de cette transaction provenait d'Alameda Research, filiale de FTX, qui était insolvable à l'époque. La succession soutient que l'opération constituait un « transfert frauduleux », FTX ne disposant pas des ressources financières nécessaires pour la financer.

Binance a nié les allégations. Dans un communiqué transmis par courriel, la société a qualifié les accusations de « dénuées de fondement » et s'est engagée à se « défendre vigoureusement ». La plainte accuse également CZ d'avoir contribué à l'effondrement de FTX par des tweets trompeurs et incendiaires.

du 6 novembre 2022 tweet indiquait : « La liquidation de notre FTT n’est qu’une gestion des risques post-sortie, tirant les leçons de LUNA. Nous avons apporté notre soutien auparavant, mais nous ne ferons pas semblant de faire l’amour après la séparation. » Les responsables de FTX affirment que ce tweet a déclenché une crise de liquidités qui a conduit à la chute de la plateforme.

Valorisée jusqu'à 32 milliards de dollars, la plateforme d'échange a déposé le bilan en novembre 2022, confrontée à une vague de retraits clients qu'elle ne pouvait plus absorber. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, a par la suite été reconnu coupable de fraude et condamné à 25 ans de prison. Binance n'a pas échappé aux conséquences de cette affaire. CZ lui-même a passé quatre mois en prison.