Binance столкнулась с иском от бывшего руководителя из Великобритании, обвиняемого в получении взяток

Амрита Шривастава, бывший руководитель Binance, подала в Великобритании иск в качестве осведомителя, обвинив крупнейшую в мире криптовалютную биржу в попустительстве взяточничеству в своих рядах.

Шривастава утверждает, что коллега потребовала взятку от клиента заtracинтеграцию в экосистему Binance. Она говорит, что ее решение сообщить о проступке стоило ей работы, и обвиняет Binance в незаконном увольнении, утверждая, что ее уволили вскоре после того, как она сообщила о проблеме своему руководству.

Шривастава утверждает, что взятка была замаскирована под оплату «консультационных услуг», при этом ее коллега выдавала себя за внешнегоtrac, а не за сотрудника Binance.

Предполагаемые нарушения произошли в то время, когда Binance боролась с масштабным расследованием в США, которое впоследствии привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и санкций.

Защита Binance

Шривастава присоединилась к Binance в апреле 2022 года, перейдя из Mastercard, где она возглавляла отдел по работе с финтех-компаниями в Западной Европе. В Binanceона работала удаленно над платформой Link, которая связывает брокеров и клиентов с биржей.

Ее работа внезапно закончилась в мае 2023 года, через месяц после того, как она сообщила обdentсо взяточничеством. Согласно ее заявлению, она подняла этот вопрос в апреле 2023 года, узнав от клиента, что он заплатил взятку сотруднику Binance .

По сообщениям, клиентка сказала ей, что платеж был произведен для обеспечения более бесперебойной работы платформы Binance. Шривастава утверждает, что отказалась игнорировать неправомерные действия, описав ситуацию в своем заявлении в трибунале:

«Есть вещи, которые одновременно правильны и неправильны, и вымогательство взятки и мошенничество в отношении клиента не являются спорным вопросом — это defiнеправильно»

Binanceотрицает какую-либо связь между ее увольнением и обвинением во взяточничестве. Юридическая команда компании настаивает на том, что Шривастава была уволена за неудовлетворительную работу, а не за разоблачение нарушений. Представитель Binance заявил:

«Решение об увольнении за неудовлетворительную работу было принято до того, как она выразила обеспокоенность по поводу проблемы, которая уже была известна и расследовалась нашей внутренней аудиторской группой»

Binance также отметила, что сотрудница, обвиняемая в вымогательстве взятки, больше не работает в компании. Однако Шривастава утверждает, что ее увольнение стало прямым следствием того, что она высказалась, и что это серьезно навредило ее карьере.

«Мой опыт работы в Binance нанес личный ущерб моей карьере, и мне придется исправлять эти последствия в течение следующих нескольких лет», — говорится в ее заявлении.

Обвинения во взяточничестве и проблемы Binance

Обвинения Шриваставы выявляют более глубокие проблемы внутри Binance. Она утверждает, что руководство компании создало хаотичную рабочую обстановку, особенно в подразделении Link.

По ее словам, давление с целью получения прибыли было огромным, особенно после того, как Binancedentdent dentdentdentdent dentdentчто примерно 25% выручки Link от услуг поступает от клиента, связанного с Ираном.

Она также утверждала, что ее команда столкнулась с растущими требованиями по заполнению этого дефицита доходов. Именно в этот период, предположительно, произошелdent со взяточничеством. Клиент из Великобритании сообщил Шриваставе, что передал деньги ее коллеге при сомнительных обстоятельствах.

Платеж, замаскированный под консультационный сбор, предположительно предназначался для ускорения интеграции клиента в Binance.

Эти заявления прозвучали на Binancedentdent dentdentdentdent dentdent. В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях , согласившись выплатить исторический штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

Хотя обвинения Шриваставы в настоящее время рассматриваются трибуналом, адвокат Binanceутверждает, что у компании существуетtronвнутренняя процедура расследования неправомерных действий.

Размер компенсаций по делам о разоблачении нарушений в британском трудовом суде не ограничен, а это значит, что Шривастава может получить значительную компенсацию, если ее иски будут удовлетворены. В отличие от этого, размер компенсаций за несправедливое увольнение ограничен суммой в 105 700 фунтов стерлингов.

Последствия FTX усиливают давление

Binance также столкнулась с судебным иском от наследников обанкротившейся криптоплатформы FTX. В иске, поданном в штате Делавэр, Binance и ее генеральный директор Чанпенг «CZ» Чжао в организации мошеннической сделки с акциями, в результате которой из FTX было выведено 1,76 миллиарда долларов.

Представители FTX утверждают, что Binance и CZ вышли из своих инвестиций в FTX в 2021 году, продав 20% акций глобальных операций FTX и 18,4% акций ее американской компании West Realm Shires.

Согласно иску, оплата за эту сделку поступила от компании Alameda Research, входящей в состав FTX, которая на тот момент находилась в состоянии неплатежеспособности. Представители конкурсной массы утверждают, что сделка представляла собой «мошенническую передачу средств», поскольку у FTX не было финансовых ресурсов для ее финансирования.

Binance опровергла обвинения. В электронном письме компания назвала претензии «безосновательными» и пообещала «решительно защищаться». В иске также утверждается, что CZ способствовала краху FTX посредством вводящих в заблуждение и провокационных твитов.

6 ноября 2022 года твите CZ написал: «Ликвидация нашего FTT — это всего лишь управление рисками после выхода из проекта, извлечение уроков из LUNA. Мы оказывали поддержку и раньше, но не будем притворяться, что занимаемся любовью после развода». Представители FTX утверждают, что этот твит спровоцировал кризис ликвидности, который привел к краху биржи.

Биржа, рыночная капитализация которой когда-то составляла 32 миллиарда долларов, подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года после резкого роста числа выводов средств клиентами, которые она не смогла покрыть. Ее основатель, Сэм Бэнкман-Фрид, позже был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюрьмы. Binance не смогла избежать последствий. Сам CZ провел за решеткой четыре месяца.