Binance столкнулась с иском от бывшего руководителя из Великобритании, обвиняемого в получении взяток
- Бывшая сотрудница Binance , Амрита Шривастава, подала в суд на компанию в Великобритании, утверждая, что ее уволили после того, как она сообщила о том, что коллега получил взятку от клиента за ускорение интеграции.
- Binance опровергает ее заявления, утверждая, что причиной ее увольнения стала неудовлетворительная работа, а дело о взяточничестве уже расследуется внутри компании.
- Шривастава также рассказал о внутреннем хаосе в Binance, где на компанию оказывается сильное давление с целью компенсации упущенной выгоды после разрыва отношений с клиентом, связанным с Ираном.
Амрита Шривастава, бывший руководитель Binance, подала в Великобритании иск в качестве осведомителя, обвинив крупнейшую в мире криптовалютную биржу в попустительстве взяточничеству в своих рядах.
Шривастава утверждает, что коллега потребовала взятку от клиента заtracинтеграцию в экосистему Binance. Она говорит, что ее решение сообщить о проступке стоило ей работы, и обвиняет Binance в незаконном увольнении, утверждая, что ее уволили вскоре после того, как она сообщила о проблеме своему руководству.
Шривастава утверждает, что взятка была замаскирована под оплату «консультационных услуг», при этом ее коллега выдавала себя за внешнегоtrac, а не за сотрудника Binance.
Предполагаемые нарушения произошли в то время, когда Binance боролась с масштабным расследованием в США, которое впоследствии привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и санкций.
Защита Binance
Шривастава присоединилась к Binance в апреле 2022 года, перейдя из Mastercard, где она возглавляла отдел по работе с финтех-компаниями в Западной Европе. В Binanceона работала удаленно над платформой Link, которая связывает брокеров и клиентов с биржей.
Ее работа внезапно закончилась в мае 2023 года, через месяц после того, как она сообщила обdentсо взяточничеством. Согласно ее заявлению, она подняла этот вопрос в апреле 2023 года, узнав от клиента, что он заплатил взятку сотруднику Binance .
По сообщениям, клиентка сказала ей, что платеж был произведен для обеспечения более бесперебойной работы платформы Binance. Шривастава утверждает, что отказалась игнорировать неправомерные действия, описав ситуацию в своем заявлении в трибунале:
«Есть вещи, которые одновременно правильны и неправильны, и вымогательство взятки и мошенничество в отношении клиента не являются спорным вопросом — это defiнеправильно»
Binanceотрицает какую-либо связь между ее увольнением и обвинением во взяточничестве. Юридическая команда компании настаивает на том, что Шривастава была уволена за неудовлетворительную работу, а не за разоблачение нарушений. Представитель Binance заявил:
«Решение об увольнении за неудовлетворительную работу было принято до того, как она выразила обеспокоенность по поводу проблемы, которая уже была известна и расследовалась нашей внутренней аудиторской группой»
Binance также отметила, что сотрудница, обвиняемая в вымогательстве взятки, больше не работает в компании. Однако Шривастава утверждает, что ее увольнение стало прямым следствием того, что она высказалась, и что это серьезно навредило ее карьере.
«Мой опыт работы в Binance нанес личный ущерб моей карьере, и мне придется исправлять эти последствия в течение следующих нескольких лет», — говорится в ее заявлении.
Обвинения во взяточничестве и проблемы Binance
Обвинения Шриваставы выявляют более глубокие проблемы внутри Binance. Она утверждает, что руководство компании создало хаотичную рабочую обстановку, особенно в подразделении Link.
По ее словам, давление с целью получения прибыли было огромным, особенно после того, как Binance выяснилаdentчто примерно 25% выручки Link от услуг поступает от клиента, связанного с Ираном.
Она также утверждала, что ее команда столкнулась с растущими требованиями по заполнению этого дефицита доходов. Именно в этот период, предположительно, произошелdent со взяточничеством. Клиент из Великобритании сообщил Шриваставе, что передал деньги ее коллеге при сомнительных обстоятельствах.
Платеж, замаскированный под консультационный сбор, предположительно предназначался для ускорения интеграции клиента в Binance.
Эти заявления прозвучали на Binance сталкиваетсяdent. В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях , согласившись выплатить исторический штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Хотя обвинения Шриваставы в настоящее время рассматриваются трибуналом, адвокат Binanceутверждает, что у компании существуетtronвнутренняя процедура расследования неправомерных действий.
Размер компенсаций по делам о разоблачении нарушений в британском трудовом суде не ограничен, а это значит, что Шривастава может получить значительную компенсацию, если ее иски будут удовлетворены. В отличие от этого, размер компенсаций за несправедливое увольнение ограничен суммой в 105 700 фунтов стерлингов.
Последствия FTX усиливают давление
Binance также столкнулась с судебным иском от наследников обанкротившейся криптоплатформы FTX. В иске, поданном в штате Делавэр, Binance и ее генеральный директор Чанпенг «CZ» Чжао в организации мошеннической сделки с акциями, в результате которой из FTX было выведено 1,76 миллиарда долларов.
Представители FTX утверждают, что Binance и CZ вышли из своих инвестиций в FTX в 2021 году, продав 20% акций глобальных операций FTX и 18,4% акций ее американской компании West Realm Shires.
Согласно иску, оплата за эту сделку поступила от компании Alameda Research, входящей в состав FTX, которая на тот момент находилась в состоянии неплатежеспособности. Представители конкурсной массы утверждают, что сделка представляла собой «мошенническую передачу средств», поскольку у FTX не было финансовых ресурсов для ее финансирования.
Binance опровергла обвинения. В электронном письме компания назвала претензии «безосновательными» и пообещала «решительно защищаться». В иске также утверждается, что CZ способствовала краху FTX посредством вводящих в заблуждение и провокационных твитов.
В твите от 6 ноября 2022 года CZ написал: «Ликвидация нашего FTT — это всего лишь управление рисками после выхода из проекта, извлечение уроков из LUNA. Мы оказывали поддержку и раньше, но не будем притворяться, что занимаемся любовью после развода». Представители FTX утверждают, что этот твит спровоцировал кризис ликвидности, который привел к краху биржи.
Биржа, рыночная капитализация которой когда-то составляла 32 миллиарда долларов, подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года после резкого роста числа выводов средств клиентами, которые она не смогла покрыть. Ее основатель, Сэм Бэнкман-Фрид, позже был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюрьмы. Binance не смогла избежать последствий. Сам CZ провел за решеткой четыре месяца.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
