Binance столкнулась с иском от бывшего топ-менеджера в Великобритании по обвинению во взяточничестве

Амрита Шривастава, бывший исполнительный директор Binance, подала иск в суд по трудовым спорам в Великобритании, обвиняя крупнейшую в мире криптовалютную биржу в терпимости к взяточничеству внутри своей структуры.

Шривастава утверждает, что ее коллега попросил клиента дать взятку для ускорения его интеграции в экосистему Binance. Она говорит, что ее решение сообщить о неправомерных действиях стоило ей работы, и обвиняет Binance в незаконном увольнении, утверждая, что ее уволили вскоре после того, как она сообщила о проблеме своим руководителям.

Шривастава говорит, что взятка была замаскирована под оплату «консультационных услуг», при этом ее коллега притворялся внешним подрядчиком, а не сотрудником Binance.

Предполагаемые неправомерные действия произошли в период, когда Binance боролась с масштабным расследованием в США, которое позже привело к штрафу в размере $4,3 млрд за нарушения в области противодействия отмыванию денег и санкциям.

Защита Binance

Шривастава присоединилась к Binance в апреле 2022, прийдя из Mastercard, где она была главой по освещению финтеха в Западной Европе. В Binance она работала удаленно на платформе Link, которая соединяет брокеров и клиентов с биржей.

Ее tenure внезапно закончилась в мае 2023 года, через месяц после того, как она сообщила о случае взяточничества. Согласно ее заявлению, она сообщила о проблеме в апреле 2023 года, узнав от клиента, что он заплатил взятку сотруднику Binance.

Клиент, по сообщениям, сказал ей, что платеж был сделан для обеспечения более гладкой работы на платформе Binance. Шривастава говорит, что она отказалась игнорировать неправомерные действия, описав ситуацию в своем заявлении для трибунала:

«Некоторые вещи просто правильные и неправильные, и просьба о взятке и обман клиента не были серой зоной — это определенно неправильно».

Binance, однако, отрицает любую связь между ее увольнением и заявлением о взяточничестве. Юридическая команда компании настаивает на том, что Шривастава была уволена за плохую работу, а не за разоблачение. Представитель Binance сказал:

«Решение прекратить ее работу за плохую работу было принято до того, как она подняла вопросы о проблеме, которая уже была известна и находилась под расследованием нашей внутренней аудиторской службы».

Binance также указала, что сотрудник, обвиняемый в вымогательстве взятки больше не работает в компании. Однако Шривастава утверждает, что ее увольнение стало прямым следствием того, что она заговорила, заявив, что это серьезно повредило ее карьере.

«Мой опыт работы в Binance был лично разрушителен для моей карьеры, влияние которого мне придется исправлять в течение следующих нескольких лет», — сказала она в своем заявлении.

Обвинения во взяточничестве и проблемы Binance

Обвинения Шриваставы подчеркивают более глубокие проблемы внутри Binance. Она говорит, что руководство компании создало хаотичную рабочую среду, особенно в подразделении Link.

По ее словам, давление с целью достижения выручке было огромным, особенно после того, как Binance выявила, что примерно 25% выручки от услуг Link поступало от клиента, связанного с Ираном.

Она также утверждала, что ее команда сталкивалась с растущими требованиями по заполнению этого разрыва в выручке. Именно в этот период, по ее словам, произошел случай взяточничества. Клиент из Великобритании сообщил Шриваставе, что передал деньги ее коллеге при сомнительных обстоятельствах.

Платеж, замаскированный под консультационный сбор, якобы предназначался для ускорения интеграции клиента в Binance.

Эти заявления поступают на фоне того, как Binance продолжает сталкиваться с беспрецедентными регуляторными и юридическими вызовами. В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в нарушении американских законов о противодействии отмыванию денег и санкции согласившись выплатить исторический штраф в размере $4.3 млрд.

Хотя обвинения Шриваставы теперь рассматриваются трибуналом, адвокат Binance утверждает, что компания имеет сильную внутреннюю процедуру для расследования неправомерных действий.

Вознаграждения по делам о разоблачении в трудовом трибунале Великобритании не ограничены, что означает, что Шривастава может получить значительную компенсацию, если ее обвинения будут подтверждены. В то же время вознаграждения за несправедливое увольнение ограничены суммой в 105 700 фунтов стерлингов.

Последствия краха FTX добавляют давления

Binance также сталкивается с иском от наследственного фонда обанкротившейся криптовалютной платформы FTX. Иск, поданный в Делавэре, обвиняет Binance и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао в организации мошеннической сделки с акциями, которая вывела $1,76 млрд из FTX.

Наследственный фонд FTX утверждает, что Binance и CZ вышли из своих инвестиций в FTX в 2021 году, продав 20% долю в глобальных операциях FTX и 18,4% долю в ее американской сущности, West Realm Shires.

Платеж за эту транзакцию, согласно иску, поступил от Alameda Research, связанной с FTX, которая на тот момент была неплатежеспособна. Управляющий имуществом утверждает, что сделка представляла собой «недобросовестную передачу активов», поскольку FTX не имела финансовых ресурсов для финансирования сделки.

Binance отвергла эти обвинения. В заявлении, отправленном по электронной почте, компания назвала претензии «не имеющими оснований» и пообещала «энергично защищаться». В иске также утверждается, что Чанпэн Чжао (CZ) способствовал краху FTX посредством вводящих в заблуждение и провокационных твитов.

От 6 2022 твита CZ заявил: «Ликвидация наших FTT — это просто управление рисками после выхода, мы учимся на примере LUNA. Мы оказывали поддержку раньше, но не будем притворяться, что любим друг друга после развода». Управляющий имуществом FTX утверждает, что этот твит спровоцировал кризис ликвидности, приведший к краху биржи.

Биржа, стоимость которой ранее оценивалась в 32 млрд долларов, подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года после резкого роста запросов на вывод средств клиентов, которые она не смогла покрыть. Ее основатель, Сэм Бэнкман-Фрид, был позже признан виновным в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Binance не удалось избежать последствий. Сам CZ провел за решеткой четыре месяца.