Binance erhält Klage eines Whistleblowers durch ehemaligen Exec in Großbritannien wegen Bestechungsvorwürfen

Amrita Srivastava, eine ehemalige Executive bei Binance, hat in Großbritannien eine Whistleblower-Klage eingereicht und beschuldigt den weltweit größten Krypto-Börsenbetreiber, Bestechung in seinen Reihen zu dulden.

Srivastava behauptet, ein Kollege habe einen Kunden um ein Bestechungsgeld gebeten, um deren Integration in das Binance-Ökosystem zu beschleunigen. Sie sagt, ihre Entscheidung, das Fehlverhalten zu melden, habe sie den Job gekostet, und hat Binance wegen unrechtmäßiger Entlassung verklagt, da sie kurz nachdem sie das Problem ihren Vorgesetzten gemeldet hatte, gefeuert wurde.

Srivastava sagt, die Bestechung sei als Zahlung für „beratende Dienstleistungen“ getarnt gewesen, wobei ihr Kollege vorgab, ein externer Auftragnehmer und kein Mitarbeiter von Binance zu sein.

Das angebliche Fehlverhalten trat auf, während Binance mit einer massiven US-Untersuchung zu kämpfen hatte, die später zu einer Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäsche- und Sanktionsbestimmungen führte.

Binance’ Verteidigung

Srivastava trat im April 2022 bei Binance bei, nachdem sie von Mastercard, gekommen war, wo sie Leiterin der Fintech-Berichterstattung für Westeuropa gewesen war. Bei Binance arbeitete sie remote an der Link-Plattform, die Broker und Kunden mit der Börse verbindet.

Ihre Amtszeit endete abrupt im Mai 2023, einen Monat nachdem sie den Bestechungsvorfall gemeldet hatte. Laut ihrer Einreichung meldete sie das Problem im April 2023, nachdem sie von einem Kunden erfahren hatte, dass er die Bestechung an einen Binance-Mitarbeiter gezahlt hatte.

Der Kunde berichtete ihr angeblich, dass die Zahlung geleistet wurde, um einen reibungsloseren Betrieb auf der Binance-Plattform zu gewährleisten. Srivastava sagt, sie habe es abgelehnt, das Fehlverhalten zu ignorieren, und beschrieb die Situation in ihrer Aussage vor dem Tribunal:

„Einige Dinge sind einfach richtig und falsch, und um ein Bestechungsgeld zu bitten und einen Kunden zu betrügen, war keine Grauzone – es ist definitiv falsch.“

Binance, bestreitet jedoch jegliche Verbindung zwischen ihrer Entlassung und dem Bestechungsvorwurf. Das rechtliche Team des Unternehmens besteht darauf, dass Srivastava wegen schlechter Leistung und nicht wegen des Whistleblowings gefeuert wurde. Ein Sprecher von Binance sagte:

„Die Entscheidung, ihre Beschäftigung wegen schlechter Leistung zu beenden, ging den Bedenken voraus, die sie bezüglich eines Problems erhoben hat, das bereits bekannt war und von unserem internen Audit-Team untersucht wurde.“

Binance wies auch darauf hin, dass der Mitarbeiter, der der Bestechung beschuldigt wird, nicht mehr im Unternehmen arbeitet. Srivastava argumentiert jedoch, dass ihre Entlassung eine direkte Folge des Aufdeckens war und behauptet, dass dies ihre Karriere schwer geschädigt hat.

„Meine Erfahrung bei Binance war persönlich schädlich für meine Karriere, eine Auswirkung, die ich in den nächsten Jahren weiterhin rückgängig machen muss“, sagte sie in ihrer Einreichung.

Bestechungsvorwürfe und die Probleme von Binance

Srivastavas Anschuldigungen heben tiefere Probleme innerhalb von Binance hervor. Sie sagt, das Management des Unternehmens habe ein chaotisches Arbeitsumfeld geschaffen, insbesondere in der Link-Einheit.

Ihrer Meinung nach war der Druck, Der Hauptpunkt ist, dass Serve sich bereits auf die Implementierung von Robotern im kommerziellen Markt konzentriert. Im Q2 2026 meldete Serve einen zu liefern, enorm, insbesondere nachdem Binance festgestellt hatte, dass etwa 25 % der Link-Service-Einnahmen von einem Kunden mit Verbindungen zum Iran stammten.

Sie behauptete auch, ihr Team sei wachsenden Anforderungen ausgesetzt gewesen, diese Einnahmelücke zu schließen. In dieser Zeit soll der Bestechungsvorfall stattgefunden haben. Ein in Großbritannien ansässiger Kunde informierte Srivastava darüber, dass er unter fragwürdigen Umständen Geld an ihren Kollegen übergeben hatte.

Die Zahlung, getarnt als Beratungsgebühr, sollte angeblich die Integration des Kunden in Binance beschleunigen.

Diese Behauptungen kommen, während Binance weiterhin mit beispiellosen regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Im November 2023 bekannte sich das Unternehmen schuldig, gegen US-Geldwäsche- und Sanktionen Gesetze verstoßen zu haben, und stimmte zu, eine historische Strafe von $4.3 Milliarden zu zahlen.

Während Srivastavas Anschuldigungen derzeit vom Tribunal überprüft werden, argumentiert der Anwalt von Binance, dass das Unternehmen einen starken internen Prozess zur Untersuchung von Fehlverhalten hat.

Entschädigungen für Whistleblower-Fälle in den britischen Arbeitsgerichten sind unbegrenzt, was bedeutet, dass Srivastava eine erhebliche Entschädigung erhalten könnte, wenn ihre Ansprüche bestätigt werden. Im Gegensatz dazu sind Entschädigungen für ungerechtfertigte Kündigungen auf 105.700 £ begrenzt.

FTX-Nachwirkungen erhöhen den Druck

Binance sieht sich auch einer Klage von der Insolvenzmasse der zusammengebrochenen Krypto-Plattform FTX ausgesetzt. Die Klage, die in Delaware eingereicht wurde, beschuldigt Binance und seinen CEO Changpeng „CZ“ Zhao , einen betrügerischen Aktienhandel orchestriert zu haben, der 1,76 Milliarden US-Dollar von FTX abgezweigt hat.

Die Insolvenzmasse von FTX behauptet, dass Binance und CZ ihre Investition in FTX im Jahr 2021 durch den Verkauf eines 20-%-Anteils an den globalen Operationen von FTX und eines 18,4-%-Anteils an seiner in den USA ansässigen Entität, West Realm Shires, beendet haben.

Die Zahlung für diese Transaktion stammte laut der Klage von FTXs Alameda Research, die zu diesem Zeitpunkt insolvent war. Die Insolvenzmasse argumentiert, dass der Deal einen „betrügerischen Transfer“ darstellte, da FTX nicht über die finanziellen Ressourcen verfügte, um die Transaktion zu finanzieren.

Binance hat die Anschuldigungen bestritten. In einer per E-Mail übermittelten Erklärung nannte das Unternehmen die Behauptungen „haltlos“ und versprach, sich „energisch zu verteidigen“. Die Klage beschuldigt CZ auch, zum Zusammenbruch von FTX durch irreführende und aufreizende Tweets beigetragen zu haben.

Ein Tweet vom 6. November, 2022 Tweet von CZ lautete: „Die Liquidierung unserer FTT ist nur Risikomanagement nach dem Ausstieg, Lernen aus LUNA. Wir haben vorher Unterstützung geleistet, aber wir werden nicht so tun, als würden wir nach der Scheidung noch Liebe machen.“ Die FTX-Insolvenzmasse argumentiert, dass dieser Tweet eine Liquiditätskrise auslöste, die zum Untergang der Börse führte.

Einst im Wert von 32 Milliarden US-Dollar, meldete die Börse im November 2022 Insolvenz an, nachdem sie mit einer Welle von Kundenabhebungen konfrontiert war, die sie nicht decken konnte. Ihr Gründer, Sam Bankman-Fried, wurde später wegen Betrugs verurteilt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Binance konnte dem Nachspiel nicht entgehen. CZ selbst war vier Monate im Gefängnis.