Binance wurde in Großbritannien von einem ehemaligen Manager wegen Bestechungsvorwürfen verklagt

Amrita Srivastava, eine ehemalige Führungskraft bei Binance, hat in Großbritannien eine Whistleblower-Klage eingereicht und wirft der weltgrößten Kryptobörse vor, Bestechung in ihren Reihen zu tolerieren.

Srivastava behauptet, eine Kollegin habe von einem Kunden ein Bestechungsgeld verlangt, um dessen Integration in das Binance-Ökosystem zutrac. Sie sagt, ihre Entscheidung, das Fehlverhalten zu melden, habe sie ihren Job gekostet, und wirft Binance unrechtmäßige Entlassung vor. Sie behauptet, kurz nach ihrer Meldung des Vorfalls an ihre Vorgesetzten entlassen worden zu sein.

Srivastava sagt, die Bestechung sei als Zahlung für „Beratungsleistungen“ getarnt gewesen, wobei ihre Kollegin vorgab, eine externetracund nicht ein Mitarbeiter von Binancezu sein.

Das mutmaßliche Fehlverhalten ereignete sich, während Binance mit einer massiven US-Untersuchung zu kämpfen hatte, die später zu einer Strafe von 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen und Sanktionen führte.

BinanceVerteidigung

Srivastava kam Binance im April 2022 von Mastercard, wo sie zuvor die Fintech-Abteilung für Westeuropa leitete. Bei Binancearbeitete sie remote an der Link-Plattform, die Broker und Kunden mit der Börse verbindet.

Ihre Amtszeit endete abrupt im Mai 2023, einen Monat nachdem sie dendentgemeldet hatte. Laut ihrer Aussage hatte sie den Fall im April 2023 gemeldet, nachdem sie von einem Kunden erfahren hatte, dass dieser einem Binance Mitarbeiter ein Bestechungsgeld gezahlt hatte.

Die Kundin gab angeblich an, die Zahlung sei erfolgt, um einen reibungsloseren Ablauf auf Binance-Plattform zu gewährleisten. Srivastava erklärt, sie habe sich geweigert, das Fehlverhalten zu ignorieren, und beschrieb die Situation in ihrer Aussage vor dem Tribunal wie folgt:

„Manche Dinge sind einfach richtig und manche falsch, und die Forderung nach einem Bestechungsgeld und der Betrug an einem Kunden waren keine Grauzone – das ist ganz defifalsch.“

Binancebestreitet jedoch jeglichen Zusammenhang zwischen ihrer Entlassung und den Bestechungsvorwürfen. Das Rechtsteam des Unternehmens beharrt darauf, dass Srivastava wegen mangelnder Leistung und nicht wegen ihrer Tätigkeit als Whistleblowerin entlassen wurde. Ein Sprecher von Binance erklärte:

„Die Entscheidung, ihr Arbeitsverhältnis wegen mangelnder Leistung zu beenden, fiel in eine Zeit, bevor sie Bedenken hinsichtlich eines Sachverhalts äußerte, der bereits bekannt war und von unserem internen Revisionsteam untersucht wurde.“

Binance wies außerdem darauf hin, dass die Mitarbeiterin, die der Bestechung , nicht mehr im Unternehmen tätig ist. Srivastava argumentiert jedoch, ihre Entlassung sei eine direkte Folge ihrer Aussagen gewesen und habe ihrer Karriere schweren Schaden zugefügt.

„Meine Erfahrungen bei Binance haben meiner Karriere persönlich geschadet, und ich werde die Folgen noch einige Jahre lang bewältigen müssen“, sagte sie in ihrer Klage.

Bestechungsvorwürfe und die Probleme von Binance

Srivastavas Anschuldigungen verdeutlichen tieferliegende Probleme innerhalb von Binance. Sie sagt, das Management des Unternehmens habe ein chaotisches Arbeitsumfeld geschaffen, insbesondere in der Link-Einheit.

Laut ihrer Aussage war der Druck, Einnahmen , enorm, insbesondere nachdem Binancedentdent dentdentdentdent dentdent, dass etwa 25 % der Serviceeinnahmen von Link von einem Kunden mit Verbindungen zum Iran stammten.

Sie behauptete außerdem, ihr Team sei zunehmend unter Druck geraten, diese Einnahmelücke zu schließen. In diesem Zeitraum soll sich derdent ereignet haben. Ein Kunde aus Großbritannien informierte Srivastava, er habe ihrer Kollegin unter fragwürdigen Umständen Geld übergeben.

Die als Beratungsgebühr getarnte Zahlung sollte angeblich die Integration des Kunden in Binancebeschleunigen.

Diese Vorwürfe fallen in eine Zeit, in der Binancedentdent dentdentdentdent dentdent. Im November 2023 bekannte sich das Unternehmen der Verletzung US-amerikanischer Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen und erklärte sich bereit, eine historische Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Während Srivastavas Anschuldigungen derzeit vom Gericht geprüft werden, argumentiert der Anwalt von Binance, dass das Unternehmen über einentroninternen Prozess zur Untersuchung von Fehlverhalten verfüge.

In Großbritannien gibt es vor dem Arbeitsgericht keine Obergrenze für Entschädigungen in Fällen von Missständen, die aufgedeckt werden. Das bedeutet, dass Srivastava eine erhebliche Entschädigung erhalten könnte, wenn ihre Klage Erfolg hat. Im Gegensatz dazu sind Entschädigungen für ungerechtfertigte Entlassungen auf 105.700 £ begrenzt.

Die Folgen von FTX erhöhen den Druck zusätzlich

Binance sieht sich zudem einer Klage der Insolvenzmasse der zusammengebrochenen Kryptoplattform FTX gegenüber. Die in Delaware eingereichte Klage wirft Binance und seinem CEO Changpeng „CZ“ Zhao , einen betrügerischen Aktiendeal eingefädelt zu haben, durch den 1,76 Milliarden US-Dollar von FTX abgezweigt wurden.

Die Insolvenzmasse von FTX behauptet, dass Binance und CZ ihre Investition in FTX im Jahr 2021 beendeten, indem sie eine 20%ige Beteiligung an FTXs globalen Aktivitäten und eine 18,4%ige Beteiligung an der US-amerikanischen Tochtergesellschaft West Realm Shires verkauften.

Die Zahlung für diese Transaktion stammte laut Klage von FTXs Tochtergesellschaft Alameda Research, die zu diesem Zeitpunkt insolvent war. Die Erben argumentieren, dass es sich um eine „betrügerische Übertragung“ handelte, da FTX nicht über die finanziellen Mittel zur Finanzierung der Transaktion verfügte.

Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer E-Mail-Erklärung bezeichnete das Unternehmen die Behauptungen als „haltlos“ und kündigte an, sich „energisch zu verteidigen“. Die Klage wirft CZ außerdem vor, durch irreführende und hetzerische Tweets zum Zusammenbruch von FTX beigetragen zu haben.

6. November 2022 Tweet erklärte CZ: „Die Liquidierung unserer FTT ist lediglich eine Maßnahme des Risikomanagements nach dem Ausstieg, eine Lehre aus dem Fall LUNA. Wir haben zuvor Unterstützung geleistet, aber wir werden nicht so tun, als ob wir nach der Trennung wieder zusammen wären.“ Die Insolvenzverwalter von FTX argumentieren, dass dieser Tweet eine Liquiditätskrise auslöste, die zum Untergang der Börse führte.

Die einst mit 32 Milliarden US-Dollar bewertete Börse meldete im November 2022 Insolvenz an, nachdem sie mit einem sprunghaften Anstieg von Kundenabhebungen konfrontiert war, die sie nicht mehr bedienen konnte. Ihr Gründer, Sam Bankman-Fried, wurde später wegen Betrugs verurteilt und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Auch Binance blieb von den Folgen nicht verschont. CZ selbst saß vier Monate im Gefängnis.