바이낸스, 전직 임원의 영국 뇌물 혐의 고발 소송으로 타격

바이낸스의 전직 임원인 아미타 스리바스타바는 영국에서 고발자 소송을 제기하며, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 조직 내 뇌물을 용인했다고 비난했다.

스리바스타바는 동료 고객이 바이낸스 생태계로의 통합을 신속하게 처리하기 위해 뇌물을 요구했다고 주장한다. 그녀는 이 비위 행위를 보고한 것이 직장을 잃게 된 원인이라고 말하며, 바이낸스를 부당 해고로 고소했다. 그녀는 문제를 관리자에게 보고한 직후 해고되었다고 주장했다.

스리바스타바는 뇌물이 ‘컨설팅 서비스’ 대가로 위장되었으며, 동료가 바이낸스의 직원이 아닌 외부 계약자인 척했다고 말했다.

alleged 비위 행위는 바이낸스가 대규모 미국 조사를 받던 중 발생했으며, 이는 나중에 반자금세탁 및 제재 위반으로 43억 달러의 벌금으로 이어졌다.

바이낸스의 방어

스리바스타바는 2022에 바이낸스에 합류했으며, 마스터카드에서 서유럽 핀테크 보도를 담당하던 중이었다. 바이낸스에서 그녀는 브로커와 고객을 거래소에 연결하는 링크 플랫폼에서 원격으로 근무했다.

그녀의 재임은 2023년 5월 갑작스럽게 끝났다. 이는 뇌물 사건을 보고한 한 달 후였다. 그녀의 제출 서류에 따르면, 그녀는 2023년 4월 고객이 바이낸스 직원에게 뇌물을 지불했다는 사실을 알게 된 후 문제를 보고했다.

고객은 이 지불이 바이낸스 플랫폼의 원활한 운영을 보장하기 위해 이루어졌다고 보고했다. 스리바스타바는 비위를 무시하지 않겠다고 말하며, 그녀의 법정 진술에서 다음과 같이 설명했다.

“어떤 것은 옳고 그른 것이 분명하다. 뇌물을 요구하고 고객을 사기치는 것은 회색 지대가 아니다. 그것은 명백히 잘못된 행위다.”

바이낸스(Binance)하지만 바이낸스는 그녀의 해고와 뇌물 혐의 사이의 연관성을 부인한다. 회사의 법률 팀은 스리바스타바가 고발자가 아니라 성과 부진으로 해고되었다고 고집한다. 바이낸스 대변인은 다음과 같이 말했다.

“그녀의 고용을 종료한 결정은 이미 알고 있었고 내부 감사 팀이 조사 중이던 문제에 대해 그녀가 제기한 우려보다 앞서 있었다.”

바이낸스는 또한 뇌물을 요구한 뇌물 혐의를 받은 직원이 더 이상 회사에 근무하지 않는다고 지적했다. 그러나 스리바스타바는 그녀의 해고가 발언의 직접적인 결과였으며, 그녀의 경력에 심각한 피해를 입혔다고 주장한다.

“바이낸스에서의 제 경험은 제 경력에 개인적인 피해를 입혔으며, 앞으로 몇 년 동안 그 영향을 해소해야 할 것입니다.”라고 그녀는 제출 서류에서 말했다.

뇌물 혐의와 바이낸스의 문제

스리바스타바의 혐의는 바이낸스 내부의 더 깊은 문제를 드러낸다. 그녀는 회사의 관리가 특히 링크 부서에서 혼란스러운 근무 환경을 조성했다고 말했다.

그녀에 따르면, 성과를 내기 위한 수익 압력은 엄청났다. 특히 바이낸스가 링크 서비스 수익의 약 25%가 이란과 연관된 고객으로부터 나왔다는 것을 파악한 후였다.

그녀는 또한 그녀의 팀이 이 수익 격차를 메우기 위해 쌓이는 요구에 직면했다고 주장했다. 뇌물 사건이 alleged 발생한 시기는 바로 이 시기였다. 영국에 기반을 둔 한 고객이 스리바스타바에게 의문스러운 상황에서 그녀의 동료에게 돈을 건넸다고 알렸다.

컨설팅 수수료로 위장된 이 지불은 고객의 바이낸스 통합을 가속화하기 위한 것이었다고 한다.

이러한 주장들은 바이낸스가 전례 없는 규제 및 법적 도전에 직면하는 가운데 나왔다. 2023년 11월, 회사는 미국 반자금세탁 및 제재 법규를 위반했다는 데 유죄를 인정하며 역사적인 4.3억 달러의 벌금 지불에 동의했다.

스리바스타바의 혐의는 이제 법정에서 검토 중이지만, 바이낸스의 변호인은 회사가 비위 조사를 위한 강력한 내부 절차를 보유하고 있다고 주장한다.

영국 고용 법원의 고발자 사건에 대한 배상금은 상한이 없으므로, 스리바스타바의 주장이 인정될 경우 상당한 보상을 받을 수 있다. 반면, 부당 해고에 대한 배상금은 105,700파운드로 상한이 정해져 있다.

FTX 여파가 추가적인 압박으로 작용

바이낸스는 붕괴한 암호화폐 플랫폼 FTX의 유산 관리인으로부터도 소송을 당하고 있다. 델라웨어에 제기된 이 소송은 바이낸스와 그 CEO인 창펑 “CZ” 자오 가 FTX에서 17억 7,600만 달러를 유출한 사기성 주식 거래를 주동했다고 비난한다.

FTX 유산 관리인은 바이낸스와 CZ가 2021년 FTX 글로벌 운영의 20% 지분과 미국 기반 법인인 웨스트 리엄 시어스의 18.4% 지분을 매각함으로써 FTX에서의 투자를 종료했다고 주장한다.

소송에 따르면 이 거래의 대금은 당시 파산 상태였던 FTX의 알라메다 리서치에서 나왔다. 유산 관리인은 이 거래가 FTX 거래 자금 조달을 위한 재정적 자원이 부족했기 때문에 ‘사기성 이전’을 구성했다고 주장한다.

바이낸스는 혐의를 부인했다. 이메일 성명에서 회사는 주장이 ‘근거가 없다’며 ‘강력히 방어’할 것이라고 다짐했다. 소송은 또한 CZ가 오해의 소지가 있는 자극적인 트윗을 통해 FTX의 붕괴에 기여했다고 비난한다.

6, 2022 트윗 자오의 트윗은 “FTT 청산은 단지 퇴출 후 위험 관리일 뿐, LUNA에서 교훈을 얻은 것이다. 우리는 이혼 전에 지원을 제공했지만, 이혼 후에 사랑을 속삭이진 않을 것이다.”라고 밝혔다. FTX 유산 관리인은 이 트윗이 유동성 위기를 촉발하여 거래소의 몰락으로 이어졌다고 주장한다.

한때 320억 달러로 평가받았던 이 거래소는 2022년 11월 감당할 수 없는 고객 인출 물량에 직면하여 파산을 신청했다. 그 창립자 샘 뱅크먼-프리드는 나중에 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 25년의 징역형을 선고받았다. 바이낸스는 여파를 피하지 못했다. CZ himself는 4개월간 감옥에 있었다.