Binance의 전 임원이었던 암리타 스리바스타바는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 사내 뇌물 수수를 묵인했다고 주장하며 영국에서 내부고발자 소송을 제기했습니다.
스리바스타바는 동료가 고객에게 Binance생태계에 빠르게 통합해trac대가로 뇌물을 요구했다고 주장했습니다. 그녀는 이러한 부정행위를 신고한 것이 자신의 해고로 이어졌다며, Binance 부당 해고를 했다며 문제를 관리자에게 알린 직후 해고당했다고 주장했습니다.
스리바스타바는 뇌물이 "컨설팅 서비스"에 대한 대가로 위장되었으며, 그녀의 동료는 Binance직원이 아닌 외부trac업체인 척했다고 말했습니다.
문제의 부정행위는 Binance 자금세탁 방지 및 제재 위반으로 43억 달러의 벌금을 부과받는 결과를 초래한 대규모 미국 수사에 직면해 있던 시기에 발생했습니다.
Binance의 변명
2022년 4월 Binance 합류했으며 마스터카드 서유럽 핀테크 담당 책임자로 근무했습니다. Binance 브로커와 고객을 거래소에 연결하는 링크(Link) 플랫폼 관련 업무를 원격으로 담당했습니다.
그녀의 재임 기간은 뇌물dent을 신고한 지 한 달 만인 2023년 5월에 갑작스럽게 종료되었습니다. 그녀가 제출한 서류에 따르면, 그녀는 2023년 4월 한 고객으로부터 Binance 직원에게 뇌물을 지급했다는 사실을 알게 된 후 이 문제를 제기했습니다.
고객은 Binance플랫폼의 원활한 운영을 위해 해당 금액을 지불했다고 스리바스타바에게 말했다고 합니다. 스리바스타바는 이러한 부정행위를 묵과할 수 없었다고 밝히며, 재판 진술서에서 당시 상황을 다음과 같이 설명했습니다
"옳고 그름은 분명히 나뉘는데, 뇌물을 요구하고 고객을 속이는 것은 애매한 문제가 아니라 defi잘못된 일입니다."
Binance 그녀의 해고와 뇌물 수수 혐의 사이에 아무런 연관성이 없다고 부인했습니다. 회사 법무팀은 스리바스타바가 내부 고발 때문이 아니라 실적 부진으로 해고되었다고 주장했습니다. Binance 다음과 같이 말했습니다.
"업무 성과 부진을 이유로 그녀의 해고를 결정한 것은 그녀가 제기한 문제, 즉 이미 알려져 있고 내부 감사팀에서 조사 중이던 사안에 대한 우려보다 앞선 시점이었습니다."
Binance 뇌물 요구 혐의로 기소된 직원이 더 이상 회사에 재직하지 않는다고 밝혔습니다 . 그러나 스리바스타바는 자신의 해고가 진실을 밝힌 데 따른 직접적인 결과이며, 이로 인해 경력에 심각한 피해를 입었다고 주장했습니다.
그녀는 파산 신청서에서 " Binance 에서의 경험은 제 경력에 개인적으로 큰 타격을 주었으며, 앞으로 몇 년 동안 그 영향을 극복하기 위해 계속 노력해야 할 것입니다."라고 밝혔습니다.
뇌물 수수 의혹과 Binance의 어려움
스리바스타바의 주장은 Binance내부의 더 심각한 문제들을 드러냅니다. 그녀는 회사 경영진이 특히 링크 부서에서 혼란스러운 업무 환경을 조성했다고 말합니다.
그녀에 따르면, 특히 Binance 가 링크 서비스 수익의 약 25%가 이란과 연관된 고객으로부터 발생했다는 사실을 확인한 dent , 수익을
그녀는 또한 자신의 팀이 이러한 수익 부족분을 메우기 위한 요구에 직면했다고 주장했습니다. 뇌물dent 발생한 것도 바로 이 시기였습니다. 영국에 거주하는 한 고객이 스리바스타바에게 의심스러운 상황에서 그녀의 동료에게 돈을 건넸다고 알렸습니다.
컨설팅 비용으로 위장한 이 지불금은 고객의 Binance통합을 가속화하기 위한 것이었다고 합니다.
이러한 주장은 Binance dent 에 직면하고 있는 . 2023년 11월, 바이낸스는 미국 자금세탁 방지 및 제재 법 위반 혐의를 인정하고 사상 최대 규모인 43억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.
스리바스타바의 주장은 현재 재판소에서 검토 중이지만, Binance의 변호사는 회사가 부정행위를 조사하는tron내부 절차를 갖추고 있다고 주장합니다.
영국 고용재판소에서 내부고발 사건에 대한 배상금 상한선이 없기 때문에 스리바스타바는 자신의 주장이 받아들여질 경우 상당한 보상금을 받을 수 있습니다. 반면 부당해고에 대한 배상금은 10만 5700파운드로 상한선이 정해져 있습니다.
FTX 사태로 인한 압박이 더욱 커지고 있습니다
Binance 파산한 암호화폐 플랫폼 FTX의 유족 측으로부터 소송을 당하기도 했습니다. 델라웨어주에서 제기된 이 소송은 Binance 와 CEO인 창펑 자오(CZ)가 FTX로부터 17억 6천만 달러를 빼돌린 사기성 주식 거래를 주도했다고 주장합니다.
FTX 측은 Binance 와 CZ가 2021년에 FTX의 글로벌 사업 지분 20%와 미국 자회사인 웨스트 렐름 샤이어스의 지분 18.4%를 매각함으로써 FTX에 대한 투자를 철회했다고 주장합니다.
소송에 따르면, 이 거래에 대한 대금은 당시 파산 상태였던 FTX의 자회사 알라메다 리서치에서 지급되었습니다. 유족 측은 FTX가 거래 자금을 조달할 재정적 여력이 없었으므로 이 거래가 "사기성 양도"에 해당한다고 주장합니다.
Binance 해당 혐의를 부인했습니다. 이메일 성명을 통해 바이낸스는 이러한 주장이 "근거 없는 것"이라며 "적극적으로 방어하겠다"고 밝혔습니다. 소송에서는 또한 CZ가 허위적이고 선동적인 트윗을 통해 FTX의 폭락에 일조했다고 주장하고 있습니다.
2022년 11월 6일, 트위터를 통해 "FTT를 청산하는 것은 LUNA 사태에서 얻은 교훈을 바탕으로 한 출구 전략의 일환일 뿐입니다. 이전에는 지원을 제공했지만, 이혼 후 화해하려는 척하지는 않겠습니다."라고 밝혔습니다. FTX 측은 이 트윗이 유동성 위기를 촉발하여 거래소의 몰락으로 이어졌다고 주장합니다.
한때 320억 달러의 가치를 지녔던 이 거래소는 감당할 수 없는 고객 인출 폭증에 직면하여 2022년 11월 파산 신청을 했습니다. 창립자인 샘 뱅크먼-프리드 는 이후 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 25년형을 선고받았습니다. Binance 역시 그 여파를 피할 수 없었고, CZ 본인도 4개월 동안 수감 생활을 했습니다.
