Binance 英国で元幹部による贈賄疑惑をめぐる内部告発訴訟を起こされる

Binanceの元幹部アムリタ・スリヴァスタヴァ氏は、世界最大の仮想通貨取引所が社内での賄賂を容認していたとして英国で内部告発訴訟を起こした。.

スリヴァスタヴァ氏は、同僚が顧客に対し、 Binanceのエコシステムへの統合をtracために賄賂を要求したと主張している。彼女は不正行為を報告したために職を失ったと述べ、 Binance 不当解雇で訴えている。彼女は、上司に問題を報告した直後に解雇されたと主張している。.

スリヴァスタヴァ氏によると、賄賂は「コンサルティングサービス」への支払いとして偽装されており、同僚は Binanceの従業員ではなく外部のtrac業者を装っていたという。.

この不正行為は、 Binance 大規模な米国捜査に取り組んでいる最中に発生し、後にマネーロンダリング防止法および制裁違反に対する43億ドルの罰金が科せられた。.

Binanceの防衛

スリヴァスタヴァ氏は Binance から マスターカード、西ヨーロッパのフィンテック担当責任者を務めていました。 Binance、ブローカーと顧客を取引所に繋ぐLinkプラットフォームにリモートで取り組んでいました。

彼女の任期は、贈賄dentを報告してから1か月後の2023年5月に突然終了しました。提出書類によると、彼女は2023年4月に、顧客から Binance 従業員に賄賂が支払われたことを知り、この問題を報告しました。.

伝えられるところによると、顧客は Binanceのプラットフォームの円滑な運営を確保するために支払いが行われたと彼女に伝えた。スリヴァスタヴァ氏は、この不正行為を無視することを拒否したと述べ、法廷での陳述の中で状況を次のように説明した。

「物事には正しいことと間違っていることがあり、賄賂を要求したり顧客を騙したりすることはグレーゾーンではなく、 defiなく間違っている」

Binance、彼女の解雇と贈収賄疑惑との関連性を否定している。同社の法務チームは、スリバスタバ氏の解雇は内部告発ではなく、業績不振が理由だと主張している。 Binance 次のように述べている。

「業績不振を理由に彼女の雇用を終了する決定は、彼女が提起した問題に関する懸念よりも前のことであり、その問題は既に認識されており、当社の内部監査チームが調査中であった。」

Binance を要求したとして告発された従業員が 賄賂 既に同社に勤務していないことも指摘した。しかし、スリヴァスタヴァ氏は、解雇は告発の直接的な結果であり、自身のキャリアに深刻なダメージを与えたと主張している。

「 Binance での経験は私のキャリアに個人的にダメージを与えており、今後数年間、その影響を解消し続けなければならないだろう」と彼女は申し立ての中で述べた。.

贈賄疑惑と Binanceの苦境

スリヴァスタヴァ氏の告発は、 Binance内部のより深刻な問題を浮き彫りにしている。彼女は、同社の経営陣が、特にLink部門において、混沌とした職場環境を作り出していたと述べている。.

を上げるためのプレッシャーは 収益 特に Binancedentdent dentdentdentdent dentdentLinkのサービス収益の約25％がイランと関係のある顧客から来ていることを突き止めた

彼女はまた、この収益ギャップを埋めるために、チームへの要求が高まっていたと主張しました。この時期に、贈賄dent が発生したとされています。英国在住の顧客がスリヴァスタヴァ氏に、疑わしい状況下で同僚に金銭を渡したと通報しました。.

相談料を装ったこの支払いは、顧客の Binanceへの統合を早めることを目的としたものとされている。.

これらの主張は、 Binancedentdent dentdentdentdent dentdent。2023年11月、同社は米国のマネーロンダリング防止法および 制裁 法に違反したことを認め、43億ドルという巨額の罰金を支払うことに合意した。

スリヴァスタヴァ氏の申し立ては現在法廷で審査中だが、 Binanceの弁護士は同社には不正行為を調査するためのtronな社内プロセスがあると主張している。.

英国の雇用裁判所における内部告発事件の賠償額には上限が設けられていないため、スリヴァスタヴァさんの主張が認められれば、多額の賠償金を確保できる可能性がある。一方、不当解雇の賠償額は10万5700ポンドが上限となっている。.

FTXの影響でさらにプレッシャーが高まる

Binance 、破綻した暗号資産プラットフォームFTXの遺族からも訴訟を起こされている。デラウェア州で提起されたこの訴訟では、 Binance とそのCEOで チャンポン・ジャオ（CZ）氏が、 FTXから17億6000万ドルを不正に流用した株式取引を画策したとされている。

FTXの遺産管理団体は、 Binance とCZが2021年にFTXのグローバル事業の株式20%と米国に拠点を置く企業であるウェスト・レルム・シャイアーズの株式18.4%を売却し、FTXへの投資から撤退したと主張している。.

訴訟によると、この取引の支払いは、当時破産状態にあったFTXの子会社アラメダ・リサーチから行われた。遺族側は、 FTXに この取引に必要な資金力がなかったため、この取引は「不正な資金移転」に当たると主張している。

Binance これらの申し立てを否定している。電子メールで送付した声明の中で、同社はこれらの申し立ては「根拠がない」とし、「断固として抗弁する」と表明した。訴訟ではまた、CZが誤解を招く扇動的なツイートを通じてFTXの破綻に加担したと非難している。.

2022年11月6日の ツイート で、「FTTの清算は、LUNAの教訓を生かした、出口戦略後のリスク管理の一環です。以前はサポートを提供していましたが、離婚後に愛を装うつもりはありません」と述べた。FTXの遺族側は、このツイートが流動性危機を引き起こし、取引所の破綻につながったと主張している。

かつて320億ドルの評価額があったこの取引所は、顧客からの出金が急増し、対応しきれなくなったため、2022年11月に破産申請しました。創設者の サム・バンクマン＝フリード氏は後に詐欺罪で有罪判決を受け、懲役25年の刑を宣告されました。 Binance この影響から逃れることはできませんでした。CZ氏自身も4ヶ月間投獄されました。