- 元バイナンス執行役員のアムリタ・スリワスタヴァ氏が、クライアントから統合を迅速化するための賄賂を受け取った同僚を報告した後に解雇されたと主張し、英国で同社を提訴しています。
- バイナンスはこれらの主張を否定し、彼女の解雇は業績不振によるものであり、賄賂問題はすでに社内調査中であると述べています。
- スリワスタヴァ氏はまた、イランと関連するクライアントとの取引を停止した後の収益減少を埋めるための激しい圧力により、バイナンス内部に混乱が生じていることも明らかにしました。
Amrita Srivastava氏は、バイナンスの元執行役員であり、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスが、社内での賄賂を受け入れていると告発し、英国で告発者訴訟を提起しました。
Srivastava氏は、同僚が顧客に対して、バイナンスのエコシステムへの統合を迅速化するために賄賂を要求したと主張しています。彼女は、この不正行為を報告したことが解雇につながったと述べ、バイナンスを不当解雇で訴え、問題を経理に報告した直後に解雇されたと主張しています。
Srivastava氏によると、賄賂は「コンサルティングサービス」の支払いとして偽装され、同僚はバイナンスの従業員ではなく外部契約者であるふりをしていたとのことです。
alleged 不正行為は、バイナンスが米国での大規模な調査に対応していた時期に発生しました。この調査の結果、マネーロンダリングおよび制裁違反により43億ドルの罰金が科されました。
バイナンスの防衛
Srivastava氏は 2022 にバイナンスに入社し、それ以前は Mastercardでは、西ヨーロッパのフィンテック報道の責任者を務めていました。バイナンスでは、ブローカーと顧客を取引所に接続するLinkプラットフォームでリモートワークを行いました。
彼女の在任は2023年5月に突然終了しました。これは賄賂事件を報告した1ヶ月後です。彼女の申立てによると、彼女は2023年4月、顧客がバイナンスの従業員に賄賂を支払ったことを知った後、問題を報告しました。
顧客は、この支払いがバイナンスのプラットフォームでの円滑な運用を確保するために行われたと報告しました。Srivastava氏は、不正行為を無視することを拒否し、彼女の審理での声明でこの状況を説明しています：
「あることは善であり、あることは悪であり、賄賂を要求し顧客を詐欺することはグレーゾーンではありません。それは間違いなく悪です。」
Binanceしかし、バイナンスは彼女の解雇と賄賂の主張との間に何らの関連性もないと否定しています。同社の法務チームは、Srivastava氏が告発ではなくパフォーマンス不良により解雇されたと主張しています。バイナンスの spokesperson は次のように述べています：
「彼女をパフォーマンス不良により雇用を终止する決定は、内部監査チームがすでに認識し調査中の問題について彼女が提起した懸念よりも以前に行われました。」
バイナンスはまた、 賄賂 を要求したとされる従業員がすでに会社を去っていることも指摘しました。しかし、Srivastava氏は、彼女の解雇は発言したことの直接的な結果であり、彼女のキャリアに深刻な損害を与えたと主張しています。
「バイナンスでの私の経験は、私のキャリアに個人的な損害を与え、今後数年間にわたってその影響を解消し続けなければなりません」と、彼女は申立ての中で述べています。
賄賂疑惑とバイナンスのトラブル
Srivastava氏の告発は、バイナンス内部のより深い問題を浮き彫りにしています。彼女は、同社の管理層、特にLink部門において、混沌とした労働環境を作り出したと述べています。
彼女によると、 収益 達成するためのプレッシャーは極めて強く、特にバイナンスがLinkのサービス収益の約25%がイランと関係のある顧客からのものであることを特定した後でした。
彼女はまた、彼女のチームがこの収益ギャップを埋めるための増大する要求に直面していたと主張しています。この期間中に、賄賂事件が発生したとされています。英国の顧客が、Srivastava氏に、疑わしい状況の下で同僚にお金を渡したと伝えました。
コンサルティング料として偽装されたこの支払いは、顧客のバイナンスへの統合を加速させる意図があったとされています。
これらの主張は、バイナンスが前例のない規制および法的課題に直面し続けている時期に持ち上がりました。2023年11月、同社は米国のマネーロンダリングおよび 制裁 法廷での合意により、歴史的な$4.3億の罰金を支払うことに同意。
違反を認め、歴史的な ⟦N1⟧ 億ドルの罰金の支払いに合意しました。
Srivastava氏の告発は現在審理で審査中ですが、バイナンスの弁護士は、同社には不正行為を調査するための強力な内部プロセスがあると主張しています。
英国の雇用審理における告発事件の賞金は上限がなく、Srivastava氏の主張が認められれば、多額の補償を得られる可能性があります。一方、不当解雇の賞金は10万5,700ポンドに上限が設けられています。
FTXの余波がさらに圧力をかける バイナンスはまた、倒産した暗号資産プラットフォームFTXの遺産管理会社から訴訟を起こされています。デラウェア州で提起されたこの訴訟は、バイナンスとそのCEOである Changpeng “CZ” Zhao
が、FTXから17億6,000万ドルを流し出す詐欺的な株式取引を企てたと非難しています。
FTXの遺産管理会社は、バイナンスとCZが2021年にFTXのグローバル事業の20%の持分と、米国ベースのエンティティであるWest Realm Shiresの18.4%の持分を売却することで、FTXへの投資から退出したと主張しています。 FTX 訴訟によると、この取引の支払いは、当時破産状態にあったFTXのAlameda Researchから行われました。遺産管理会社は、この取引が「詐欺的な移転」を構成すると主張しています。なぜなら
、取引を資金調達するための財務資源が
11月 6日、 2022 ツイート バイナンスはこれらの告発を否定しています。メールでの声明で、同社はこれらの主張を「根拠がない」と呼び、「激しく防御する」ことを誓いました。訴訟ではまた、CZが誤解を招く挑発的なツイートを通じてFTXの崩壊に貢献したことも非難されています。
⟦N1⟧ 月 ⟦N2⟧ 日付の サム・バンクマン＝フリードCZによるツイートは、「FTTの清算は単なる退出後のリスク管理であり、LUNAから学んだことです。別居前はサポートしましたが、別居後に愛を演じるつもりはありません」と述べています。FTXの遺産管理会社は、このツイートが流動性危機を引き起こし、取引所の破綻につながったと主張しています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
