Ex ejecutivo del Reino Unido demanda Binance por acusaciones de soborno

Amrita Srivastava, ex ejecutiva de Binance, presentó una demanda de denuncia en el Reino Unido, acusando al intercambio de criptomonedas más grande del mundo de tolerar sobornos dentro de sus filas.

Srivastava afirma que un colega le pidió un soborno a un cliente paratracsu integración al ecosistema de Binance. Afirma que su decisión de denunciar la mala conducta le costó el trabajo y ha acusado Binance de despido injustificado, alegando que fue despedida poco después de informar del problema a sus superiores.

Srivastava dice que el soborno se disfrazó como pago por “servicios de consultoría”, y su colega se hizo pasar por untracexterno en lugar de un empleado de Binance.

La presunta mala conducta ocurrió mientras Binance lidiaba con una investigación masiva en Estados Unidos que luego resultó en una multa de 4.300 millones de dólares por violaciones a las sanciones y al lavado de dinero.

La defensa de Binance

Srivastava se unió a Binance en abril de 2022, procedente de Mastercard, donde dirigía la cobertura de tecnología financiera para Europa Occidental. En Binance, trabajó remotamente en la plataforma Link, que conecta a corredores y clientes con la plataforma.

Su mandato finalizó abruptamente en mayo de 2023, un mes después de denunciar eldentde soborno. Según su declaración, denunció el problema en abril de 2023 tras enterarse, por un cliente, de que habían pagado el soborno a un empleado Binance .

Según se informa, el cliente le dijo que el pago se realizó para garantizar la fluidez de las operaciones en la plataforma de Binance. Srivastava afirma que se negó a ignorar la mala conducta y describe la situación en su declaración ante el tribunal:

“Hay cosas que están bien y otras que están mal, y pedir un soborno y defraudar a un cliente no es una cuestión de defi: es definitivamente incorrecto”

Binance, sin embargo, niega cualquier conexión entre su despido y la acusación de soborno. El equipo legal de la compañía insiste en que Srivastava fue despedida por bajo rendimiento, no por denunciar irregularidades. Un portavoz de Binance declaró:

“La decisión de rescindir su contrato de trabajo por bajo rendimiento fue anterior a las preocupaciones que ella planteó sobre un problema que ya era conocido y que estaba siendo investigado por nuestro equipo de auditoría interna”

Binance también señaló que la empleada acusada de solicitar el soborno ya no trabaja en la empresa. Sin embargo, Srivastava argumenta que su despido fue consecuencia directa de haber denunciado la situación, alegando que esto ha perjudicado gravemente su carrera.

“Mi experiencia en Binance ha sido personalmente perjudicial para mi carrera, un impacto que tendré que seguir revirtiendo en los próximos años”, dijo en su presentación.

Acusaciones de soborno y los problemas de Binance

Las acusaciones de Srivastava ponen de relieve problemas más profundos dentro de Binance. Afirma que la dirección de la empresa creó un ambiente de trabajo caótico, especialmente en la unidad Link.

Según ella, la presión para generar ingresos era inmensa, especialmente después de que Binancedentdent dentdentdentdent dentdentingresos por servicios de Link provenían de un cliente con vínculos con Irán.

También alegó que su equipo se enfrentaba a crecientes exigencias para cubrir este déficit de ingresos. Fue durante este período que supuestamente se produjo eldent de soborno. Un cliente del Reino Unido informó a Srivastava que habían entregado dinero a su colega en circunstancias cuestionables.

El pago, disfrazado de tarifa de consulta, supuestamente tenía como objetivo acelerar la integración del cliente en Binance.

Estas acusaciones surgen mientras Binancedentdent dentdentdentdent dentdent. En noviembre de 2023, la compañía se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones , y aceptó pagar una multa histórica de 4300 millones de dólares.

Si bien las acusaciones de Srivastava ahora están bajo revisión por el tribunal, el abogado de Binanceargumenta que la compañía tiene un proceso internotronpara investigar la mala conducta.

Las indemnizaciones por denuncia de irregularidades en el tribunal laboral del Reino Unido no tienen límite máximo, lo que significa que Srivastava podría obtener una indemnización significativa si se estiman sus demandas. En cambio, las indemnizaciones por despido improcedente tienen un límite de 105.700 libras esterlinas.

Las consecuencias de FTX añaden más presión

Binance también se enfrenta a una demanda por parte de los herederos de la plataforma de criptomonedas FTX, que quebró. La demanda, presentada en Delaware, acusa Binance y a su director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, de orquestar una operación fraudulenta de compraventa de acciones que desvió 1.760 millones de dólares de FTX.

Los herederos de FTX alegan que Binance y CZ abandonaron su inversión en FTX en 2021 al vender una participación del 20% en las operaciones globales de FTX y una participación del 18,4% en su entidad con sede en EE. UU., West Realm Shires.

Según la demanda, el pago de esta transacción provino de Alameda Research, filial de FTX, que en ese momento se encontraba en situación de insolvencia. Los herederos argumentan que el acuerdo constituyó una "transferencia fraudulenta", ya que FTX carecía de los recursos financieros necesarios para financiar la transacción.

Binance ha negado las acusaciones. En un comunicado enviado por correo electrónico, la compañía calificó las acusaciones de "infundadas" y se comprometió a defenderse enérgicamente. La demanda también acusa a CZ de contribuir al colapso de FTX mediante tuits engañosos e incendiarios.

del 6 de noviembre de 2022 tuit decía: «La liquidación de FTT es simplemente una medida de gestión de riesgos posterior a la salida, aprendiendo de LUNA. Brindamos apoyo antes, pero no vamos a fingir que nos reconciliamos después del divorcio». Los herederos de FTX argumentan que este tuit desencadenó una crisis de liquidez que provocó la caída de la plataforma de intercambio.

La plataforma, que llegó a estar valorada en 32 000 millones de dólares, se declaró en bancarrota en noviembre de 2022 tras un aumento repentino de retiros de clientes que no pudo cubrir. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue posteriormente declarado culpable de fraude y condenado a 25 años de prisión. Binance no ha podido evitar las consecuencias. El propio CZ estuvo en prisión durante cuatro meses.