Binance recibe demanda de denunciante por ex ejecutivo en Reino Unido por alegatos de soborno
- Un exejecutivo de Binance, Amrita Srivastava, está demandando a la empresa en el Reino Unido, alegando que fue despedida después de denunciar a un colega por aceptar un soborno de un cliente para acelerar su integración.
- Binance niega sus afirmaciones, indicando que su despido se debió a un bajo rendimiento y que el asunto del soborno ya estaba siendo investigado internamente.
- Srivastava también reveló el caos interno en Binance, con una intensa presión para reemplazar los ingresos perdidos tras cortar lazos con un cliente vinculado a Irán.
Amrita Srivastava, una ex ejecutiva de Binance, ha presentado una demanda de denunciante en el Reino Unido, acusando al mayor exchange de criptomonedas del mundo de tolerar el soborno dentro de sus filas.
Srivastava afirma que un colega le pidió a un cliente un soborno para acelerar su integración en el ecosistema de Binance. Dice que su decisión de denunciar la mala conducta le costó el trabajo y ha acusado a Binance de despido improcedente, alegando que fue despedida poco después de señalar el problema a sus gerentes.
Srivastava dice que el soborno se disfrazó como pago por "servicios consultivos", con su colega fingiendo ser un contratista externo en lugar de un empleado de Binance.
La supuesta mala conducta ocurrió mientras Binance luchaba con una enorme investigación de EE. UU. que más tarde resultó en una multa de $4.3 mil millones por violaciones de lavado de dinero y sanciones.
La defensa de Binance
Srivastava se unió a Binance en abril 2022, viniendo de Mastercard, donde había sido jefa de cobertura de fintech para Europa Occidental. En Binance, trabajó de forma remota en la plataforma Link, que conecta corredores y clientes con el exchange.
Su mandato terminó abruptamente en mayo de 2023, un mes después de que reportara el incidente de soborno. Según su presentación, señaló el problema en abril de 2023 después de enterarse de un cliente que habían pagado el soborno a un empleado de Binance.
El cliente supuestamente le dijo que el pago se realizó para asegurar operaciones más fluidas en la plataforma de Binance. Srivastava dice que se negó a ignorar la mala conducta, describiendo la situación en su declaración del tribunal:
"Algunas cosas son simplemente correctas e incorrectas, y pedir un soborno y defraudar a un cliente no era un área gris, es definitivamente incorrecto."
Binance, sin embargo, niega cualquier conexión entre su despido y la alegación de soborno. El equipo legal de la compañía insiste en que Srivastava fue despedida por bajo rendimiento, no por ser denunciante. Un portavoz de Binance dijo:
"La decisión de terminar su empleo por bajo rendimiento precedió a las preocupaciones que planteó sobre un problema que ya era conocido y estaba siendo investigado por nuestro equipo de auditoría interna."
Binance también señaló que el empleado acusado de solicitar el soborno ya no trabaja en la compañía. Sin embargo, Srivastava argumenta que su despido fue una consecuencia directa de hablar, afirmando que ha dañado severamente su carrera.
"Mi experiencia en Binance ha sido personalmente dañina para mi carrera, un impacto que tendré que deshacer durante los próximos años", dijo en su presentación.
Alegatos de soborno y problemas de Binance
Las acusaciones de Srivastava destacan problemas más profundos dentro de Binance. Dice que la gestión de la compañía creó un entorno de trabajo caótico, particularmente en la unidad Link.
Según ella, la presión para entregar ingresos era inmensa, especialmente después de que Binance identificó que aproximadamente el 25% de los ingresos del servicio de Link provenían de un cliente con vínculos con Irán.
También alegó que su equipo enfrentó demandas crecientes para llenar este vacío de ingresos. Fue durante este período que supuestamente ocurrió el incidente de soborno. Un cliente con sede en el Reino Unido informó a Srivastava que habían entregado dinero a su colega bajo circunstancias cuestionables.
El pago, disfrazado de tarifa de consulta, supuestamente tenía la intención de acelerar la integración del cliente en Binance.
Estas afirmaciones surgen mientras Binance continúa enfrentando desafíos regulatorios y legales sin precedentes. En noviembre de 2023, la compañía se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones leyes, acordando pagar una histórica multa de 4.3 mil millones de dólares.
Mientras las acusaciones de Srivastava están siendo revisadas por el tribunal, el abogado de Binance argumenta que la empresa tiene un sólido proceso interno para investigar la mala conducta.
Las indemnizaciones por casos de denuncia de irregularidades en el tribunal laboral del Reino Unido no tienen límite, lo que significa que Srivastava podría obtener una compensación significativa si sus acusaciones son validadas. En contraste, las indemnizaciones por despido improcedente están limitadas a £105,700.
La caída de FTX añade más presión
Binance también enfrenta una demanda de la herencia de la plataforma de criptomonedas colapsada FTX. La demanda, presentada en Delaware, acusa a Binance y a su CEO Changpeng “CZ” Zhao de orquestar un acuerdo fraudulento de acciones que desvió $1.76 mil millones de FTX.
La herencia de FTX alega que Binance y CZ salieron de su inversión en FTX en 2021 vendiendo una participación del 20% en las operaciones globales de FTX y una participación del 18.4% en su entidad con sede en EE. UU., West Realm Shires.
El pago por esta transacción, según la demanda, provino de Alameda Research de FTX, que estaba insolvente en ese momento. La herencia argumenta que el acuerdo constituyó una “transferencia fraudulenta”, ya que FTX carecía de los recursos financieros para financiar la transacción.
Binance ha negado las acusaciones. En una declaración enviada por correo electrónico, la compañía calificó las acusaciones de “infundadas” y se comprometió a “defenderse vigorosamente”. La demanda también acusa a CZ de contribuir al colapso de FTX a través de tuits engañosos e inflamatorios.
Un 6 de noviembre, 2022 tuit de CZ declaró: “Liquidar nuestra FTT es solo gestión de riesgos post-salida, aprendiendo de LUNA. Damos apoyo antes, pero no fingiremos hacer el amor después del divorcio”. La herencia de FTX argumenta que este tuit desencadenó una crisis de liquidez que llevó a la caída del exchange.
Una vez valorado en $32 mil millones, el exchange presentó la quiebra en noviembre de 2022 después de enfrentar una oleada de retiros de clientes que no pudo cubrir. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue posteriormente condenado por fraude y sentenciado a 25 años de prisión. Binance no ha podido evitar las consecuencias. El propio CZ estuvo en la cárcel durante cuatro meses.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
