Binance è stata denunciata da un ex dirigente nel Regno Unito per accuse di corruzione

Amrita Srivastava, ex dirigente di Binance, ha intentato una causa nel Regno Unito, accusando il più grande exchange di criptovalute al mondo di tollerare la corruzione al suo interno.

Srivastava sostiene che un collega abbia chiesto una tangente a un cliente pertracla sua integrazione nell'ecosistema Binance. Afferma che la sua decisione di segnalare la condotta scorretta le è costata il lavoro e ha accusato Binance di licenziamento ingiusto, sostenendo di essere stata licenziata poco dopo aver segnalato il problema ai suoi superiori.

Srivastava afferma che la tangente era mascherata da pagamento per “servizi di consulenza”, con il suo collega che fingeva di essere untracesterno piuttosto che un dipendente di Binance.

La presunta condotta scorretta si è verificata mentre Binance era alle prese con una massiccia indagine negli Stati Uniti che in seguito ha portato a una sanzione di 4,3 miliardi di dollari per violazioni delle sanzioni e delle misure antiriciclaggio.

La difesa di Binance

Srivastava è entrata a far parte Binance nell'aprile 2022, provenendo da Mastercard, dove era responsabile della copertura fintech per l'Europa occidentale. In Binance, ha lavorato da remoto sulla piattaforma Link, che collega broker e clienti all'exchange.

Il suo mandato si è concluso bruscamente nel maggio 2023, un mese dopo aver segnalato l'dentdi corruzione. Secondo la sua documentazione, aveva segnalato il problema nell'aprile 2023 dopo aver appreso da un cliente che aveva pagato la tangente a un dipendente Binance .

Secondo quanto riferito, il cliente le ha riferito che il pagamento è stato effettuato per garantire operazioni più fluide sulla piattaforma Binance. Srivastava afferma di essersi rifiutata di ignorare la condotta scorretta, descrivendo la situazione nella sua dichiarazione in tribunale:

“Alcune cose sono semplicemente giuste e sbagliate, e chiedere una tangente e frodare un cliente non era un'area grigia: è defisbagliato.”

Binance, tuttavia, nega qualsiasi collegamento tra il suo licenziamento e l'accusa di corruzione. Il team legale dell'azienda insiste sul fatto che Srivastava sia stata licenziata per scarso rendimento, non per aver denunciato irregolarità. Un portavoce di Binance ha dichiarato:

"La decisione di porre fine al suo impiego per scarso rendimento è precedente alle preoccupazioni da lei sollevate riguardo a un problema che era già noto e oggetto di indagine da parte del nostro team di audit interno."

Binance ha anche sottolineato che il dipendente accusato di aver sollecitato la tangente non lavora più per l'azienda. Tuttavia, Srivastava sostiene che il suo licenziamento sia stata una conseguenza diretta della sua denuncia, sostenendo che ciò abbia gravemente danneggiato la sua carriera.

"La mia esperienza in Binance ha danneggiato personalmente la mia carriera, un impatto che dovrò continuare a correggere nei prossimi anni", ha affermato nella sua documentazione.

Accuse di corruzione e problemi di Binance

Le accuse di Srivastava evidenziano problemi più profondi all'interno di Binance. Afferma che il management dell'azienda ha creato un ambiente di lavoro caotico, in particolare nell'unità Link.

Secondo lei, la pressione per generare entrate era immensa, soprattutto dopo che Binancedentdent dentdentdentdent dentdentche circa il 25% delle entrate del servizio di Link proveniva da un cliente con legami con l'Iran.

Ha inoltre affermato che il suo team ha dovuto far fronte a crescenti richieste per colmare questo divario di fatturato. Fu durante questo periodo che si sarebbe verificato l'dent di corruzione. Un cliente con sede nel Regno Unito informò Srivastava di aver consegnato denaro al suo collega in circostanze discutibili.

Il pagamento, mascherato da commissione di consulenza, avrebbe dovuto servire ad accelerare l'integrazione del cliente in Binance.

Queste affermazioni giungono mentre Binancedentdent dentdentdentdent dentdent. Nel novembre 2023, la società si è dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni , accettando di pagare una multa storica di 4,3 miliardi di dollari.

Mentre le accuse di Srivastava sono ora al vaglio del tribunale, l'avvocato di Binancesostiene che la società ha un processo interno altrettantotronper indagare sulle condotte scorrette.

Gli indennizzi per i casi di whistleblowing presso il tribunale del lavoro del Regno Unito non hanno un tetto massimo, il che significa che Srivastava potrebbe ottenere un risarcimento significativo se le sue richieste venissero accolte. Al contrario, gli indennizzi per licenziamento ingiusto hanno un limite massimo di 105.700 sterline.

Le ricadute di FTX aumentano la pressione

Binance deve inoltre affrontare una causa intentata dagli eredi della piattaforma di criptovalute fallita FTX. La causa, presentata nel Delaware, accusa Binance e il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao di aver orchestrato una transazione azionaria fraudolenta che ha sottratto 1,76 miliardi di dollari a FTX.

Gli eredi di FTX sostengono che Binance e CZ abbiano abbandonato il loro investimento in FTX nel 2021, vendendo una quota del 20% nelle operazioni globali di FTX e una quota del 18,4% nella sua entità con sede negli Stati Uniti, West Realm Shires.

Secondo la causa, il pagamento per questa transazione proveniva da Alameda Research, società del gruppo FTX, che all'epoca era insolvente. Gli eredi sostengono che l'accordo costituisse un "trasferimento fraudolento", poiché FTX non disponeva delle risorse finanziarie necessarie per finanziare la transazione.

Binance ha negato le accuse. In una dichiarazione via email, la società ha definito le affermazioni "infondate" e ha promesso di "difendersi con vigore". La causa accusa inoltre CZ di aver contribuito al crollo di FTX attraverso tweet fuorvianti e provocatori.

del 6 novembre 2022 tweet affermava: "La liquidazione della nostra FTT è solo una gestione del rischio post-uscita, imparando da LUNA. Abbiamo dato supporto prima, ma non faremo finta di fare l'amore dopo il divorzio". Gli eredi di FTX sostengono che questo tweet abbia innescato una crisi di liquidità che ha portato al crollo della piattaforma di scambio.

Valutata un tempo 32 miliardi di dollari, la borsa ha dichiarato bancarotta nel novembre 2022 dopo aver dovuto affrontare un'impennata di prelievi da parte dei clienti che non era in grado di coprire. Il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, è stato successivamente condannato per frode e condannato a 25 anni di carcere. Binance non è riuscita a evitare le conseguenze. Lo stesso CZ è rimasto dietro le sbarre per quattro mesi.