Amrita Srivastava, ex dirigente di Binance, ha intentato una causa nel Regno Unito, accusando il più grande exchange di criptovalute al mondo di tollerare la corruzione al suo interno.
Srivastava afferma che un collega ha chiesto una tangente a un cliente pertracla sua integrazione nell'ecosistema di Binance. Dice che la sua decisione di denunciare la cattiva condotta le è costata il lavoro e ha accusato Binance di licenziamento illegittimo, sostenendo di essere stata licenziata poco dopo aver segnalato il problema ai suoi manager.
Srivastava afferma che la tangente era mascherata da pagamento per "servizi di consulenza", con il suo collega che fingeva di essere untracesterno piuttosto che un dipendente di Binance.
La presunta cattiva condotta si è verificata mentre Binance era alle prese con una massiccia indagine statunitense che in seguito ha portato a una sanzione di 4,3 miliardi di dollari per violazione delle sanzioni e antiriciclaggio.
La difesa di Binance
Srivastava è entrata in Binance nell'aprile 2022, provenendo da Mastercard , dove era stata responsabile della copertura fintech per l'Europa occidentale. Presso Binance ha lavorato in remoto sulla piattaforma Link, che collega broker e clienti all'exchange.
Il suo mandato è terminato bruscamente nel maggio 2023, un mese dopo aver denunciato l’dentdi corruzione. Secondo la sua dichiarazione, ha segnalato il problema nell'aprile 2023 dopo aver appreso da un cliente che aveva pagato la tangente a un dipendente Binance .
Secondo quanto riferito, il cliente le ha detto che il pagamento è stato effettuato per garantire operazioni più fluide sulla piattaforma di Binance. Srivastava afferma di essersi rifiutata di ignorare la cattiva condotta, descrivendo la situazione nella sua dichiarazione al tribunale:
“Alcune cose sono semplicemente giuste e sbagliate, e chiedere una tangente e frodare un cliente non era una zona grigia: è defisbagliato”.
Binance , tuttavia, nega qualsiasi connessione tra il suo licenziamento e la denuncia di corruzione. Il team legale dell'azienda insiste sul fatto che Srivastava è stato licenziato per scarse prestazioni, non per denuncia. Un portavoce di Binance ha detto:
"La decisione di licenziare per scarso rendimento è anteriore alle preoccupazioni da lei sollevate su un problema che era già noto e oggetto di indagine da parte del nostro team di audit interno."
Binance ha inoltre sottolineato che il dipendente accusato di aver sollecitato la tangente non lavora più presso l'azienda. Tuttavia, Srivastava sostiene che il suo licenziamento è stata una conseguenza diretta del fatto di aver parlato apertamente, sostenendo che ciò ha gravemente danneggiato la sua carriera.
"La mia esperienza in Binance è stata personalmente dannosa per la mia carriera, un impatto che continuerò a dover annullare nei prossimi anni", ha affermato nella sua dichiarazione.
Accuse di corruzione e problemi di Binance
Le accuse di Srivastava evidenziano questioni più profonde all'interno di Binance. Secondo lei, la direzione dell'azienda ha creato un ambiente di lavoro caotico, in particolare nell'unità Link.
Secondo lei, la pressione per ottenere entrate è stata immensa, soprattutto dopo che Binance ha dent che circa il 25% delle entrate dei servizi di Link proveniva da un cliente con legami con l'Iran.
Ha inoltre affermato che il suo team ha dovuto far fronte a crescenti richieste per colmare questo divario di entrate. In questo periodo sarebbe avvenuto ildent di corruzione. Un cliente con sede nel Regno Unito ha informato Srivastava di aver consegnato denaro al suo collega in circostanze discutibili.
Il pagamento, mascherato da compenso per la consulenza, avrebbe dovuto accelerare l'integrazione del cliente in Binance.
Queste affermazioni arrivano mentre Binance continua ad affrontare dent . Nel novembre 2023, la società si è dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni , accettando di pagare una storica multa di 4,3 miliardi di dollari.
Mentre le accuse di Srivastava sono ora all'esame del tribunale, l'avvocato di Binancesostiene che la società ha un processo internotronper indagare sulla cattiva condotta.
I premi per i casi di denuncia presso il tribunale del lavoro del Regno Unito non hanno limiti, il che significa che Srivastava potrebbe ottenere un risarcimento significativo se le sue richieste venissero accolte. Al contrario, i risarcimenti per licenziamento senza giusta causa hanno un tetto massimo di £ 105.700.
La ricaduta di FTX aggiunge ulteriore pressione
Binance sta anche affrontando una causa legale da parte del patrimonio della piattaforma crittografica crollata FTX. La causa, depositata in Delaware, accusa Binance e il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao di aver orchestrato un accordo azionario fraudolento che ha sottratto 1,76 miliardi di dollari da FTX.
Il patrimonio di FTX sostiene che Binance e CZ hanno abbandonato il loro investimento in FTX nel 2021 vendendo una partecipazione del 20% nelle operazioni globali di FTX e una partecipazione del 18,4% nella sua entità con sede negli Stati Uniti, West Realm Shires.
Il pagamento per questa transazione, secondo la causa, proveniva da Alameda Research di FTX, che all'epoca era insolvente. L’azienda sostiene che l’accordo costituiva un “trasferimento fraudolento”, poiché FTX non aveva le risorse finanziarie per finanziare la transazione.
Binance ha negato le accuse. In una dichiarazione inviata via e-mail, la società ha definito le affermazioni “prive di merito” e ha promesso di “difendersi vigorosamente”. La causa accusa anche CZ di aver contribuito al collasso di FTX attraverso tweet fuorvianti e provocatori.
tweet del 6 novembre 2022 di CZ affermava: “Liquidare la nostra TTF è solo una gestione del rischio post-uscita, imparando da LUNA. Abbiamo dato sostegno prima, ma non fingeremo di fare l'amore dopo il divorzio. Il patrimonio di FTX sostiene che questo tweet ha innescato una crisi di liquidità che ha portato al crollo dell'exchange.
Una volta valutata 32 miliardi di dollari, l’exchange ha dichiarato bancarotta nel novembre 2022 dopo aver dovuto affrontare un’ondata di prelievi da parte dei clienti che non era in grado di coprire. Il suo fondatore, Sam Bankman-Fried , fu successivamente giudicato colpevole di frode e condannato a 25 anni di prigione. Binance non è stata in grado di evitare le ricadute. Lo stesso CZ è rimasto dietro le sbarre per quattro mesi.
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