Binance colpita da una denuncia di un whistleblower da parte di un ex dirigente nel Regno Unito per accuse di corruzione
- Un'ex dirigente di Binance, Amrita Srivastava, sta citando in giudizio l'azienda nel Regno Unito, sostenendo di essere stata licenziata dopo aver segnalato un collega per aver accettato una tangente da un cliente per accelerarne l'integrazione.
- Binance nega le sue affermazioni, affermando che il suo licenziamento è dovuto a prestazioni scadenti e che il caso di corruzione era già sotto indagine interna.
- Srivastava ha inoltre rivelato il caos interno a Binance, con una forte pressione per sostituire i ricavi persi dopo la rottura dei rapporti con un cliente legato all'Iran.
Amrita Srivastava, un'ex dirigente di Binance, ha intentato una causa per whistleblowing nel Regno Unito, accusando il più grande exchange di criptovalute al mondo di tollerare la corruzione tra le sue file.
Srivastava afferma che un collega ha chiesto una tangente a un cliente per accelerare la loro integrazione nell'ecosistema di Binance. Dice che la sua decisione di segnalare il comportamento scorretto le è costata il lavoro e ha accusato Binance di licenziamento ingiusto, sostenendo di essere stata licenziata poco dopo aver segnalato il problema ai suoi manager.
Srivastava afferma che la tangente era mascherata come pagamento per "servizi di consulenza", con il suo collega che si fingeva un contraente esterno anziché un dipendente di Binance.
Il presunto comportamento scorretto si è verificato mentre Binance affrontava un'enorme indagine negli Stati Uniti che in seguito ha portato a una multa di 4,3 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni.
La difesa di Binance
Srivastava si è unita a Binance ad aprile 2022, provenendo da Mastercard, dove era responsabile della copertura fintech per l'Europa occidentale. A Binance, ha lavorato in remoto sulla piattaforma Link, che collega broker e clienti all'exchange.
La sua esperienza è terminata bruscamente a maggio 2023, un mese dopo aver segnalato l'incidente di corruzione. Secondo la sua denuncia, ha segnalato il problema ad aprile 2023 dopo aver appreso da un cliente che aveva pagato la tangente a un dipendente di Binance.
Il cliente avrebbe detto che il pagamento era stato effettuato per garantire operazioni più fluide sulla piattaforma di Binance. Srivastava afferma di aver rifiutato di ignorare il comportamento scorretto, descrivendo la situazione nella sua dichiarazione al tribunale:
"Alcune cose sono semplicemente giuste o sbagliate, e chiedere una tangente e truffare un cliente non era una zona grigia: è decisamente sbagliato."
Binance, tuttavia, nega qualsiasi connessione tra il suo licenziamento e l'accusa di corruzione. Il team legale dell'azienda insiste sul fatto che Srivastava è stata licenziata per scarsa prestazione, non per whistleblowing. Un portavoce di Binance ha dichiarato:
"La decisione di porre fine al suo impiego per scarsa prestazione è precedente alle preoccupazioni che ha sollevato su un problema già noto e sotto indagine dal nostro team di audit interno."
Binance ha anche sottolineato che il dipendente accusato di aver richiesto la tangente non lavora più nell'azienda. Tuttavia, Srivastava sostiene che il suo licenziamento sia una conseguenza diretta del suo parlare, affermando che ha gravemente danneggiato la sua carriera.
"La mia esperienza presso Binance è stata personalmente dannosa per la mia carriera, un impatto che dovrò continuare a correggere nei prossimi anni", ha detto nella sua denuncia.
Accuse di corruzione e problemi di Binance
Le accuse di Srivastava mettono in luce problemi più profondi all'interno di Binance. Dice che la gestione dell'azienda ha creato un ambiente di lavoro caotico, in particolare nell'unità Link.
Secondo lei, la pressione per consegnare ricavi era immensa, soprattutto dopo che Binance ha identificato che circa il 25% dei ricavi dei servizi di Link proveniva da un cliente con legami con l'Iran.
Ha anche affermato che il suo team ha affrontato crescenti richieste per colmare questo divario di ricavi. È stato in questo periodo che si è verificato il presunto incidente di corruzione. Un cliente basato nel Regno Unito ha informato Srivastava che aveva consegnato denaro al suo collega in circostanze discutibili.
Il pagamento, mascherato da fee di consulenza, sarebbe stato inteso per accelerare l'integrazione del cliente in Binance.
Queste affermazioni arrivano mentre Binance continua ad affrontare sfide regolatorie e legali senza precedenti. Nel novembre 2023, l'azienda si è dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sanzioni ha accettato di pagare una storica multa di $4.3 miliardi.
Mentre le accuse di Srivastava sono ora sotto revisione del tribunale, l'avvocato di Binance sostiene che l'azienda ha un solido processo interno per indagare sui comportamenti scorretti.
Le risarcimenti per i casi di whistleblowing nel tribunale del lavoro del Regno Unito sono illimitati, il che significa che Srivastava potrebbe ottenere un risarcimento significativo se le sue accuse vengono accolte. In confronto, i risarcimenti per licenziamento ingiusto sono limitati a 105.700 £.
Le conseguenze di FTX aggiungono ulteriore pressione
Binance sta anche affrontando una causa intentata dall'eredità della piattaforma cripto crollata FTX. La causa, presentata in Delaware, accusa Binance e il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao di aver orchestrato un accordo fraudolento per le azioni che ha dirottato 1,76 miliardi di dollari da FTX.
L'eredità di FTX sostiene che Binance e CZ hanno ritirato il loro investimento in FTX nel 2021 vendendo una partecipazione del 20% nelle operazioni globali di FTX e una partecipazione del 18,4% nella sua entità basata negli Stati Uniti, West Realm Shires.
Il pagamento per questa transazione, secondo la denuncia, proveniva da Alameda Research di FTX, che era insolvente al momento. L'eredità sostiene che l'accordo costituiva un "trasferimento fraudolento", poiché FTX mancavano le risorse finanziarie per finanziare la transazione.
Binance ha negato le accuse. In una dichiarazione inviata via email, l'azienda ha definito le affermazioni "infondate" e ha giurato di "difendersi vigorosamente". La causa accusa anche CZ di aver contribuito al crollo di FTX attraverso tweet fuorvianti e infiammatori.
Un tweet del 6 novembre, 2022 tweet di CZ affermava: "Liquidare i nostri FTT è solo gestione del rischio post-uscita, imparando da LUNA. Abbiamo dato supporto prima, ma non figneremo di fare l'amore dopo il divorzio." L'eredità di FTX sostiene che questo tweet abbia innescato una crisi di liquidità che ha portato alla caduta dell'exchange.
Una volta valutato 32 miliardi di dollari, l'exchange ha presentato fallimento nel novembre 2022 dopo aver affrontato un'ondata di prelievi di clienti che non poteva coprire. Il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, è stato successivamente condannato per frode e condannato a 25 anni di prigione. Binance non è stata in grado di evitare le conseguenze. Lo stesso CZ è stato in prigione per quattro mesi.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
