واجهت Binance دعوى قضائية من مسؤول تنفيذي سابق في المملكة المتحدة بتهمة الرشوة

رفعت أمريتا سريفاستافا، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في Binance، دعوى قضائية في المملكة المتحدة تتهم فيها أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بالتساهل مع الرشوة داخل صفوفها.

تزعم سريفاستافا أن زميلًا لها طلب رشوة من أحد العملاءtracعملية دمجه في نظام Binance. وتقول إن قرارها بالإبلاغ عن هذا السلوك غير القانوني كلّفها وظيفتها، وقد اتهمت Binance بالفصل التعسفي، مدعيةً أنها طُردت بعد فترة وجيزة من إبلاغها مديريها بالأمر.

وتقول سريفاستافا إن الرشوة تم إخفاؤها على أنها دفع مقابل "خدمات استشارية"، حيث تظاهر زميلها بأنهtracخارجي وليس موظفًا في Binance.

وقع سوء السلوك المزعوم في الوقت الذي كانت فيه Binance تواجه تحقيقًا أمريكيًا ضخمًا أسفر لاحقًا عن غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

دفاع Binance

انضمت سريفاستافا إلى Binance في أبريل 2022، قادمةً من ماستركارد، حيث كانت تشغل منصب رئيسة قسم تغطية التكنولوجيا المالية في أوروبا الغربية. في Binance، عملت عن بُعد على منصة لينك، التي تربط الوسطاء والعملاء بالبورصة.

انتهت فترة عملها فجأة في مايو 2023، بعد شهر من إبلاغها عنdentالرشوة. ووفقًا لملفها، فقد لفتت الانتباه إلى الأمر في أبريل 2023 بعد أن علمت من أحد العملاء أنه دفع رشوة لموظف في Binance .

أفادت التقارير أن العميل أخبرها بأن الدفعة كانت لضمان سلاسة العمليات على منصة Binance. وتقول سريفاستافا إنها رفضت تجاهل هذا السلوك غير القانوني، واصفةً الموقف في بيانها أمام المحكمة

"بعض الأمور صحيحة وأخرى خاطئة، وطلب الرشوة والاحتيال على العميل لم يكن منطقة رمادية - إنه defiخاطئ بكل تأكيد."

Binanceتنفي أي صلة بين فصلها من العمل وتهمة الرشوة. ويصر الفريق القانوني للشركة على أن سريفاستافا فُصلت بسبب ضعف أدائها، وليس بسبب كشفها عن مخالفات. Binance وقال

"إن قرار إنهاء عملها بسبب ضعف الأداء كان سابقاً للمخاوف التي أثارتها بشأن مشكلة كانت معروفة بالفعل وقيد التحقيق من قبل فريق التدقيق الداخلي لدينا."

Binance أيضًا إلى أن الموظفة المتهمة بطلب الرشوة لم تعد تعمل في الشركة. ومع ذلك، تزعم سريفاستافا أن فصلها كان نتيجة مباشرة لتحدثها علنًا، مؤكدةً أن ذلك أضر بمسيرتها المهنية ضررًا بالغًا.

وقالت في ملفها: "لقد كانت تجربتي في Binance ضارة شخصياً بمسيرتي المهنية، وهو تأثير سأستمر في محاولة إصلاحه خلال السنوات القليلة المقبلة".

مزاعم الرشوة ومشاكل منصة Binance

تُسلط اتهامات سريفاستافا الضوء على مشاكل أعمق داخل Binance. وتقول إن إدارة الشركة خلقت بيئة عمل فوضوية، لا سيما في وحدة لينك.

ووفقاً لها، كان الضغط لتحقيق الإيرادات هائلاً، خاصة بعد أن Binancedentdent dentdentdentdent dentdentأن ما يقرب من 25٪ من إيرادات خدمة Link جاءت من عميل له صلات بإيران.

كما زعمت أن فريقها واجه مطالب متزايدة لسدّ هذا النقص في الإيرادات. وخلال هذه الفترة، يُزعم أنdent الرشوة قد وقعت. فقد أبلغ أحد العملاء المقيمين في المملكة المتحدة سريفاستافا بأنه سلّم أموالاً لزميلتها في ظروف مشبوهة.

كان الهدف من الدفعة، التي تم إخفاؤها تحت مسمى رسوم الاستشارة، هو تسريع عملية دمج العميل في Binance.

تأتي هذه الادعاءات في وقت Binancedentdent dentdentdentdent dentdent. ففي نوفمبر 2023، أقرت الشركة بذنبها في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات ، ووافقت على دفع غرامة تاريخية قدرها 4.3 مليار دولار.

بينما تخضع مزاعم سريفاستافا الآن للمراجعة من قبل المحكمة، يجادل محامي Binanceبأن الشركة لديها عملية داخليةtronللتحقيق في سوء السلوك.

لا يوجد حد أقصى للتعويضات في قضايا الإبلاغ عن المخالفات في محاكم العمل البريطانية، ما يعني أن سريفاستافا قد تحصل على تعويض كبير إذا تم قبول دعواها. في المقابل، يبلغ الحد الأقصى للتعويضات في قضايا الفصل التعسفي 105,700 جنيه إسترليني.

لعبة Fallout من FTX تضيف المزيد من الضغط

Binance أيضاً دعوى قضائية من ورثة منصة العملات الرقمية المنهارة FTX. وتتهم الدعوى، المرفوعة في ولاية ديلاوير، Binance ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ "سي زد" تشاو بتدبير صفقة أسهم احتيالية اختلست 1.76 مليار دولار من FTX.

يزعم ورثة FTX أن Binance و CZ قد خرجا من استثمارهما في FTX في عام 2021 عن طريق بيع حصة 20٪ في عمليات FTX العالمية وحصة 18.4٪ في كيانها الأمريكي، West Realm Shires.

بحسب الدعوى القضائية، جاء مبلغ الدفع لهذه الصفقة من شركة ألاميدا للأبحاث التابعة لشركة إف تي إكس، والتي كانت تعاني من الإعسار آنذاك. وتزعم التركة أن الصفقة تُعدّ "تحويلاً احتيالياً"، إذ لدى إف تي إكس الموارد المالية اللازمة لتمويلها.

نفت Binance هذه الادعاءات. وفي بيانٍ عبر البريد الإلكتروني، وصفت الشركة هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتعهدت "بالدفاع عن نفسها بقوة". كما تتهم الدعوى القضائية CZ بالمساهمة في انهيار منصة FTX من خلال تغريدات مضللة ومثيرة للفتنة.

6 نوفمبر 2022، تغريدة ذكر حساب CZ: "تصفية حصتنا في FTT ليست سوى إدارة مخاطر ما بعد الخروج، مستفيدين من تجربة LUNA. لقد قدمنا ​​الدعم سابقًا، لكننا لن نتظاهر بالود بعد الانفصال". وتزعم إدارة FTX أن هذه التغريدة تسببت في أزمة سيولة أدت إلى انهيار المنصة.

بعد أن بلغت قيمتها 32 مليار دولار، أعلنت منصة تداول العملات الرقمية "باينانس" إفلاسها في نوفمبر 2022 إثر ارتفاع حاد في عمليات سحب العملاء لم تتمكن من تغطيتها. أُدين مؤسسها، سام بانكمان-فريد، لاحقًا بتهمة الاحتيال وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا. Binance لم تسلم