رفعت أمريتا سريفاستافا، المديرة التنفيذية السابقة في Binance، دعوى قضائية للمبلغين عن المخالفات في المملكة المتحدة، متهمة أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بالتسامح مع الرشوة داخل صفوفها.
يدعي Srivastava أن أحد الزملاء طلب من العميل رشوةtracاندماجه في النظام البيئي لـ Binance. وتقول إن قرارها بالإبلاغ عن سوء السلوك كلف وظيفتها واتهمت Binance بالفصل التعسفي، زاعمة أنها طُردت بعد فترة وجيزة من إبلاغ مديريها بالمشكلة.
تقول سريفاستافا إن الرشوة كانت مقنعة على أنها مدفوعات مقابل "خدمات استشارية"، حيث تظاهر زميلها بأنهtracخارجي وليس موظفًا في Binance.
حدث سوء السلوك المزعوم بينما كانت Binance تواجه تحقيقًا أمريكيًا واسع النطاق أدى لاحقًا إلى فرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بتهمة مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات.
دفاع Binance
انضمت سريفاستافا إلى Binance في أبريل 2022، قادمة من Mastercard ، حيث كانت رئيسة تغطية التكنولوجيا المالية لأوروبا الغربية. في Binance ، عملت عن بعد على منصة Link، التي تربط الوسطاء والعملاء بالبورصة.
انتهت فترة ولايتها فجأة في مايو 2023، بعد شهر من إبلاغها عنdentالرشوة. وفقًا لملفها، فقد أبلغت عن المشكلة في أبريل 2023 بعد أن علمت من أحد العملاء أنهم دفعوا رشوة لموظف Binance .
وبحسب ما ورد أخبرها العميل أن الدفع تم لضمان عمليات أكثر سلاسة على منصة Binance. تقول سريفاستافا إنها رفضت تجاهل سوء السلوك، ووصفت الموقف في بيانها أمام المحكمة:
"بعض الأشياء صحيحة وخاطئة، وطلب الرشوة والاحتيال على العميل ليس منطقة رمادية - إنه خطأ بكل defi."
Binance أي صلة بين فصلها ومطالبة الرشوة. ويصر الفريق القانوني للشركة على أن سريفاستافا طُردت بسبب الأداء الضعيف، وليس بسبب الإبلاغ عن المخالفات. متحدث باسم Binance :
"إن قرار إنهاء عملها بسبب ضعف الأداء كان سابقًا للمخاوف التي أثارتها بشأن مشكلة كانت معروفة بالفعل وقيد التحقيق من قبل فريق التدقيق الداخلي لدينا."
Binance أيضًا إلى أن الموظف المتهم بطلب الرشوة لم يعد يعمل في الشركة. ومع ذلك، تقول سريفاستافا إن فصلها كان نتيجة مباشرة للتحدث علنًا، زاعمة أن ذلك أضر بشدة بحياتها المهنية.
وقالت في ملفها: "لقد أضرت تجربتي في Binance شخصيًا بحياتي المهنية، وهو تأثير سأستمر في التراجع عنه خلال السنوات القليلة المقبلة".
مزاعم الرشوة ومشاكل Binance
تسلط اتهامات سريفاستافا الضوء على قضايا أعمق داخل Binance. وتقول إن إدارة الشركة خلقت بيئة عمل فوضوية، خاصة في وحدة الارتباط.
ووفقًا لها، كان الضغط لتحقيق الإيرادات هائلاً، خاصة بعد أن dent Binance Binance ما يقرب من 25٪ من إيرادات خدمة Link جاءت من عميل له علاقات مع إيران.
وزعمت أيضًا أن فريقها واجه مطالب متزايدة لسد هذه الفجوة في الإيرادات. ويُزعم أنه خلال هذه الفترة وقعتdent الرشوة. أبلغت عميلة مقيمة في المملكة المتحدة سريفاستافا أنها سلمت الأموال إلى زميلتها في ظل ظروف مشكوك فيها.
من المفترض أن يكون الهدف من الدفع، المتخفي في صورة رسوم استشارة، هو تسريع اندماج العميل في Binance.
تأتي هذه المطالبات في الوقت الذي Binance في مواجهة تحديات تنظيمية وقانونية dent وفي نوفمبر 2023، اعترفت الشركة بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات ، ووافقت على دفع غرامة تاريخية قدرها 4.3 مليار دولار.
في حين أن ادعاءات سريفاستافا قيد المراجعة الآن من قبل المحكمة، يقول محامي Binanceإن الشركة لديها عملية داخليةtronللتحقيق في سوء السلوك.
إن جوائز قضايا الإبلاغ عن المخالفات في محكمة العمل في المملكة المتحدة غير محددة، مما يعني أن سريفاستافا يمكن أن تحصل على تعويض كبير إذا تم تأييد ادعاءاتها. في المقابل، تبلغ قيمة تعويضات الفصل التعسفي 105.700 جنيه إسترليني.
تضيف تداعيات FTX المزيد من الضغط
Binance أيضًا دعوى قضائية من ملكية منصة العملات المشفرة المنهارة FTX. وتتهم الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير، منصة Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng "CZ" Zhao بتدبير صفقة أسهم احتيالية استولت على 1.76 مليار دولار من FTX.
تزعم شركة FTX أن Binance وCZ خرجتا من استثمارهما في FTX في عام 2021 من خلال بيع حصة 20٪ في عمليات FTX العالمية وحصة 18.4٪ في كيانها الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، West Realm Shires.
وجاء دفع هذه الصفقة، وفقًا للدعوى القضائية، من شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX، والتي كانت معسرة في ذلك الوقت. وتقول الشركة إن الصفقة شكلت "تحويلًا احتياليًا"، حيث FTX تفتقر إلى الموارد المالية لتمويل الصفقة.
وقد نفى Binance هذه المزاعم. وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، وصفت الشركة هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتعهدت "بالدفاع بقوة" عن نفسها. وتتهم الدعوى أيضًا CZ بالمساهمة في انهيار FTX من خلال التغريدات المضللة والتحريضية.
تغريدة بتاريخ 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 من تشيكوسلوفاكيا أن “تصفية ضريبة المعاملات المالية الخاصة بنا هي مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج، والتعلم من LUNA. لقد قدمنا الدعم من قبل، لكننا لن نتظاهر بممارسة الحب بعد الطلاق”. تقول ملكية FTX أن هذه التغريدة تسببت في أزمة سيولة أدت إلى انهيار البورصة.
بعد أن بلغت قيمتها 32 مليار دولار، أعلنت البورصة إفلاسها في نوفمبر 2022 بعد مواجهة زيادة في عمليات سحب العملاء التي لم تتمكن من تغطيتها. مؤسسها، سام بانكمان فرايد ، أُدين لاحقًا بالاحتيال وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. لم يتمكن Binance كان تشيكوسلوفاكيا نفسه وراء القضبان لمدة أربعة أشهر.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
