Binance تواجه دعوى من مبليغ عن سوء سلوك من مسؤول سابق في المملكة المتحدة بشأن مزاعم بالرشوة

قدمت أمريتا شريفاستافا، وهي مسؤولة سابقة في Binance، دعوى قضائية كمبليغ عن سوء السلوك في المملكة المتحدة، متهماً أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم بتحمل الرشوة داخل صفوفها.

تزعم شريفاستافا أن زميلاً طلب من عميل رشوة لتسريع اندماجه في نظام Binance البيئي. تقول إن قرارها بالإبلاغ عن سوء السلوك كلفها وظيفتها واتهمت Binance بالإقالة غير العادلة، زاعمة أنها تم فصلها بعد وقت قصير من تنبيهها للإدارة.

تقول شريفاستافا إن الرشوة كانت مقنعة كدفع مقابل "خدمات استشارية"، مع تمثيل زميلها كمقاول خارجي بدلاً من موظف في Binance.

حدث سوء السلوك المزعوم بينما كانت Binance تتعامل مع تحقيق أمريكي ضخم أدى لاحقاً إلى غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لانتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

دفاع Binance

انضمت شريفاستافا إلى Binance في أبريل 2022، قادمة من ماستركارد، حيث كانت رئيسة تغطية التكنولوجيا المالية لأوروبا الغربية. في Binance، عملت عن بُعد على منصة Link، التي تربط الوسطاء والعملاء بالمنصة.

انتهت ولايتها بشكل مفاجئ في مايو 2023، بعد شهر من إبلاغها بحادثة الرشوة. وفقاً لملفها، أبلغت عن المشكلة في أبريل 2023 بعد أن تعلمت من عميل أنها دفعت الرشوة لموظف في Binance.

أبلغ العميل reportedly أنها تم الدفع لضمان عمليات أكثر سلاسة على منصة Binance. تقول شريفاستافا إنها رفضت تجاهل سوء السلوك، واصفة الوضع في بيانها أمام المحكمة:

"بعض الأشياء صحيحة وخاطئة تماماً، وطلب رشوة وخداع عميل لم يكن منطقة رمادية - إنه خطأ بالتأكيد."

Binance، رغم ذلك، تنفي أي صلة بين فصلها ومزاعم الرشوة. يصر فريق الشركة القانوني على أن شريفاستافا تم فصلها بسبب الأداء الضعيف، وليس الإبلاغ عن سوء السلوك. قال متحدث باسم Binance:

"كان قرار إنهاء وظيفتها بسبب الأداء الضعيف سابقاً للقلق الذي أثارتته حول مشكلة كانت معروفة بالفعل وتخضع للتحقيق من قبل فريق التدقيق الداخلي لدينا."

أشارت Binance أيضاً إلى أن الموظف المتهم بطلب الرشوة لم يعد يعمل في الشركة. ومع ذلك، تجادل شريفاستافا بأن فصلها كان نتيجة مباشرة للتحدث، زاعمة أنه ألحق ضرراً كبيراً بمسيرتها المهنية.

"كانت تجربتي في Binance ضارة شخصياً بمسيرتي المهنية، وهو تأثير سأستمر في تصحيحه على مدى السنوات القليلة المقبلة،" قالت في ملفها.

مزاعم الرشوة ومشاكل Binance

تسلط اتهامات شريفاستافا الضوء على مشاكل أعمق داخل Binance. تقول إن إدارة الشركة أنشأت بيئة عمل فوضوية، خاصة في وحدة Link.

وفقاً لها، كان الضغط لتسليم إيرادات هائلاً، خاصة بعد أن حددت Binance أن حوالي 25٪ من إيرادات خدمة Link جاءت من عميل له صلات بإيران.

اتهمت أيضاً أن فريقها واجه مطالب متزايدة لسد فجوة الإيرادات هذه. كان هذا هو الفترة التي حدثت فيها حادثة الرشوة المزعومة. أبلغ عميل مقره المملكة المتحدة شريفاستافا بأنها سلمت المال لزميلها في ظروف مشكوك فيها.

الدفع، المقنع كرسوم استشارية، كان من المفترض أن يسرع اندماج العميل في Binance.

تأتي هذه الادعاءات بينما لا تزال Binance تواجه تحديات تنظيمية وقانونية غير مسبوقة. في نوفمبر 2023، اعترفت الشركة بالذنب لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية و العقوبات القوانين، متفقاً على دفع غرامة تاريخية قدرها 4.3 مليار دولار.

بينما يتم الآن مراجعة ادعاءات شريفاستافا من قبل المحكمة، يجادل محامي Binance بأن الشركة لديها عملية داخلية قوية للتحقيق في سوء السلوك.

جوائز قضايا الإبلاغ عن سوء السلوك في محكمة العمل بالمملكة المتحدة غير محدودة، مما يعني أن شريفاستافا يمكنها الحصول على تعويض كبير إذا تم قبول ادعاءاتها. على النقيض من ذلك، يتم تحديد سقف لجوائز الفصل غير العادل عند 105,700 جنيه إسترليني.

آثار FTX تضيف المزيد من الضغط

تواجه Binance أيضاً دعوى قضائية من تركة منصة العملات المشفرة المنهارة FTX. تدعي الدعوى، المقدمة في ديلاوير، أن Binance ومديرها التنفيذي شانغ بنغ "CZ" Zhao تدبروا صفقة أسهم احتيالية سحبت 1.76 مليار دولار من FTX.

تزعم تركة FTX أن Binance وCZ خرجا من استثمارهما في FTX في عام 2021 عن طريق بيع حصة بنسبة 20٪ في العمليات العالمية لـ FTX وحصة بنسبة 18.4٪ في كيانها القائم في الولايات المتحدة، West Realm Shires.

الدفع لهذه المعاملة، وفقاً للدعوى، جاء من Alameda Research التابعة لـ FTX، والتي كانت مفلسة في ذلك الوقت. تجادل التركة بأن المعاملة شكلت "نقل احتيالي"، لأن FTX لم يكن لديه الموارد المالية لتمويل المعاملة.

نفيت Binance الادعاءات. في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، وصفت الشركة الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتعهدت بـ "الدفاع بشدة" عن نفسها. تتهم الدعوى أيضاً CZ بالمساهمة في انهيار FTX من خلال تغريدات مضللة ومثيرة.

تغريدة في 6 نوفمبر، 2022 تغريدة من CZ ذكرت: "تصفية FTT الخاصة بنا هي مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج، التعلم من LUNA. قدمنا الدعم من قبل، لكننا لن نتظاهر بالحب بعد الطلاق." تجادل تركة FTX بأن هذه التغريدة أثرت أزمة سيولة أدت إلى انهيار المنصة.

بعد أن كانت تقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار، قدمت المنصة طلباً للإفلاس في نوفمبر 2022 بعد مواجهة موجة من سحب العملاء لم تتمكن من تغطيتها. مؤسسها، سام بانكمان-فريد، أدين لاحقاً بالاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً. لم تتمكن Binance من تجنب العواقب. كان CZ نفسه خلف القضبان لمدة أربعة أشهر.