Binance因前高管在英国提起吹哨人诉讼，指控其贿赂行为

Binance前高管Amrita Srivastava在英国提起吹哨人诉讼，指控全球最大的加密货币交易所容忍其内部的贿赂行为。

Srivastava声称，一名同事要求客户行贿以加速其融入Binance生态系统。她表示，举报不当行为导致她失去了工作，并指控Binance不当解雇她，称她在向经理举报问题后不久就被解雇。

Srivastava表示，贿赂被伪装成“咨询服务”的付款，她的同事假装是外部承包商，而不是Binance的员工。

alleged misconduct occurred while Binance was grappling with a massive U.S. investigation that later resulted in a $4.3 billion penalty for anti-money laundering and sanctions violations.

Binance的辩护

Srivastava于 2022 加入Binance，此前她在 Mastercard，担任西欧金融科技报道负责人。在Binance，她通过Link平台远程工作，该平台连接经纪商和客户与交易所。

她的任期于2023年5月突然结束，就在她举报贿赂事件一个月后。根据她的文件，她在2023年4月举报了该问题，当时她从客户那里得知他们已向Binance员工支付了贿赂。

据报道，客户告诉她，付款是为了确保Binance平台更顺畅的运营。Srivastava表示她拒绝忽视不当行为，她在法庭声明中描述了这种情况：

“有些事情就是对的和错的，索取贿赂和欺骗客户不是灰色地带——这绝对是错误的。”

Binance，但否认她的解雇与贿赂指控有任何联系。该公司的法律团队坚持认为，Srivastava因表现不佳而被解雇，而不是因为吹哨。Binance的一位发言人说：

“结束她雇佣关系的决定是基于表现不佳，这早于她提出的关于一个我们已经知道并由内部审计团队调查的问题的担忧。”

Binance还指出，被指控索要 贿赂 的员工已不再在公司工作。然而，Srivastava认为她的解雇是直言不讳的直接后果，声称这严重损害了她的职业生涯。

“我在Binance的经历对我的职业生涯造成了个人损害，这种影响我将在未来几年内继续消除，”她在文件中说。

贿赂指控和Binance的困境

Srivastava的指控凸显了Binance内部更深层次的问题。她说，公司管理层创造了一个混乱的工作环境，特别是在Link部门。

据她称，交付 收入 的压力巨大，特别是在Binance确定Link的服务收入中约有25%来自与伊朗有联系的客户之后。

她还指控她的团队面临着填补这一收入缺口的不断增加的要求。正是在这一时期，据称发生了贿赂事件。一位英国客户告知Srivastava，他们在可疑情况下向她的同事支付了金钱。

这笔伪装成咨询费的付款据称旨在加快客户融入Binance的速度。

这些指控出现在Binance继续面临前所未有的监管和法律挑战之际。2023年11月，该公司承认违反美国反洗钱和 制裁 法律，同意支付创纪录的4.3十亿美元罚款。

虽然Srivastava的指控目前正在由法庭审查，但Binance的律师辩称，该公司拥有强大的内部调查不当行为的流程。

英国就业法庭吹哨人案件的赔偿金额无上限，这意味着如果她的指控得到支持，Srivastava可能会获得巨额赔偿。相比之下，不公平解雇的赔偿上限为105,700英镑。

FTX的余波增加了更多压力

Binance还面临来自崩溃的加密货币平台FTX遗产的诉讼。该诉讼在特拉华州提起，指控Binance及其首席执行官 赵长鹏（“CZ”） 策划了一项欺诈性股份交易，从FTX中抽走了17.6亿美元。

FTX遗产指控称，Binance和CZ于2021年通过出售FTX全球业务20%的股权和其在美国实体West Realm Shires的18.4%股权，退出了对FTX的投资。

根据诉讼，这笔交易的付款来自FTX的Alameda Research，当时该公司已资不抵债。遗产认为，这笔交易构成了“欺诈性转移”，因为 FTX 缺乏资助交易的财务资源。

Binance否认了这些指控。在一份电子邮件声明中，该公司称这些指控“毫无根据”，并誓言“坚决辩护”。诉讼还指控CZ通过误导性和煽动性的推文促成了FTX的崩溃。

6, 2022 推文 来自CZ的声明称：“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，从LUNA中吸取教训。我们之前提供过支持，但我们不会在离婚后假装谈恋爱。”FTX遗产认为，这条推文引发了导致交易所崩溃的流动性危机。

这家交易所曾估值320亿美元，在2022年11月因无法覆盖激增的客户提款而申请破产。其创始人 Sam Bankman-Fried，后来被判定犯有欺诈罪，并被判处25年监禁。Binance未能避免余波。CZ本人曾被监禁四个月。