Binance 因涉嫌贿赂被英国前高管提起举报人诉讼

Binance前高管阿姆里塔·斯里瓦斯塔瓦在英国提起举报人诉讼，指控这家全球最大的加密货币交易所容忍其内部的贿赂行为。.

Srivastava 声称，一位同事向客户索要贿赂，以trac客户加入 Binance生态系统的进程。她说，她举报这一不当行为导致自己丢了工作，并指控 Binance 非法解雇她，称她在向经理反映问题后不久就被解雇了。.

Srivastava 表示，这笔贿赂被伪装成“咨询服务”的付款，她的同事假装是外部trac，而不是 Binance的员工。.

据称，在 Binance 面临美国大规模调查期间，发生了这起不当行为。该调查后来导致币安因违反反洗钱和制裁规定而被罚款 43 亿美元。.

Binance的辩护

加入 Binance 于2022年4月 万事达卡担任西欧金融科技业务主管。在 Binance，她远程负责Link平台的工作，该平台连接经纪商和客户与交易所。

她的任期于2023年5月突然结束，就在她举报贿赂dent一个月后。根据她的申报文件，她在2023年4月得知一位客户向 Binance 员工行贿后，立即提出了这个问题。.

据报道，该客户告诉她，这笔款项是为了确保 Binance平台的运行更加顺畅。斯里瓦斯塔瓦表示，她拒绝忽视这种不当行为，并在法庭陈述中描述了当时的情况：

“有些事情就是对的，有些事情就是错的，索贿和欺诈顾客不是灰色地带——这 defi是错的。”

Binance否认解雇她与贿赂指控有任何关联。该公司法务团队坚称，斯里瓦斯塔瓦被解雇是因为业绩不佳，而非举报。 Binance 表示：

“我们因她表现不佳而终止其雇佣关系的决定，早于她提出的关于我们内部审计团队已知晓并正在调查的问题的担忧。”

Binance 也指出，被指控索贿的员工 已 不再为该公司工作。然而，斯里瓦斯塔瓦辩称，她被解雇是因为她敢于发声，并声称这严重损害了她的职业生涯。

她在提交的文件中表示：“我在 Binance 经历对我的职业生涯造成了个人损害，这种影响我将在未来几年继续努力消除。”.

贿赂指控与 Binance的困境

Srivastava的指控凸显了 Binance内部更深层次的问题。她表示，公司管理层营造了一种混乱的工作环境，尤其是在Link部门。.

据她所说，盈利压力 巨大 ，尤其是在 Binance Linkdent约 25% 的服务收入来自与伊朗有联系的客户之后。

她还声称，她的团队面临着填补收入缺口的日益增长的压力。据称，行贿dent 就发生在此期间。一位英国客户告诉斯里瓦斯塔瓦，他们在可疑的情况下将钱交给了她的同事。.

这笔款项伪装成咨询费，据称是为了加快客户融入 Binance速度。.

这些指控出台之际， Binance 正面临前所未有的dent和法律挑战。2023年11月，该公司承认违反美国反洗钱和 制裁 法，并同意支付创纪录的43亿美元罚款。

虽然 Srivastava 的指控目前正在接受法庭审查，但 Binance的律师辩称，该公司有tron的内部流程来调查不当行为。.

英国就业法庭对举报人案件的赔偿金额没有上限，这意味着如果斯里瓦斯塔瓦的诉求成立，她可能会获得巨额赔偿。相比之下，不当解雇案件的赔偿金额上限为105,700英镑。.

FTX事件的后续影响带来了更多压力

Binance 还面临着来自已倒闭的加密货币平台FTX的遗产管理人提起的诉讼。该诉讼在特拉华州提起，指控 Binance 及其首席执行官 赵长鹏（CZ） 策划了一项欺诈性股份交易，从FTX挪用了17.6亿美元。

FTX 的所有者声称， Binance 赵长鹏 (CZ) 于 2021 年通过出售 FTX 全球业务 20% 的股份和其美国实体 West Realm Shires 18.4% 的股份退出了对 FTX 的投资。.

诉讼文件显示，这笔交易的款项来自FTX旗下的阿拉米达研究公司，而该公司当时已资不抵债。FTX的遗产管理人认为，由于 FTX 缺乏足够的财力来完成这笔交易，因此该交易构成“欺诈性转让”。

Binance 否认了这些指控。该公司在一份电子邮件声明中称这些指控“毫无根据”，并誓言将“全力捍卫”自身权益。诉讼还指控赵长鹏通过发布误导性和煽动性的推文，导致FTX倒闭。.

2022年11月6日， 特上发文 称：“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，吸取LUNA的教训。我们之前给予了支持，但离婚后我们不会假装和好。” FTX的所有者认为，正是这条推文引发了流动性危机，最终导致了交易所的倒闭。

这家市值一度高达320亿美元的交易所，在2022年11月因无力应对激增的客户提款而申请破产。其创始人 萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）后来被判犯有欺诈罪，并被判处25年监禁。 Binance 也未能幸免于难。赵长鹏（CZ）本人也曾入狱四个月。