Detenção de Pertsev é estendida e Tornado Cash atinge US$ 2,8 bilhões em depósitos

Alexey Pertsev, o desenvolvedor do Tornado Cash, permanecerá em detenção pré-trial por um período prolongado. O desenvolvedor principal expressou sua tristeza, afirmando que a decisão afetaria sua capacidade de se preparar para um recurso. 

Pertsev anunciou a notícia em sua conta no X. Ele afirmou que permanecerá determinado a lutar pela justiça, apesar da prorrogação da detenção.

A comunidade de criptomoedas no X tem sido solidária. Recentemente, Pertsev recebeu uma doação de 50 ETH de Ameen Soleimani, criador do MolochDAO e veterano no espaço cripto. Soleimani afirmou que está disposto a combinar até mais 50 ETH em doações para ajudar Alexey Pertsev a custear os custos de seu caso em andamento.

Estou triste em anunciar que, apesar de nossos melhores esforços, o tribunal decidiu prolongar minha detenção pré-trial. Esta decisão complica significativamente minha capacidade de me preparar para o recurso, mas permaneço determinado a continuar lutando pela justiça.

Agradecido pelo seu apoio contínuo.🙏🏼

— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 1 de novembro 21 de 2024

Tornado Cash ainda operacional apesar das sanções dos EUA

Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash. O mixer de criptomoedas foi sancionado devido à sua suposta participação na lavagem de mais de US$ 7 bilhões desde sua criação em 2019.

As atividades de lavagem de dinheiro incluíram um valor impressionante de US$ 455 milhões roubados pela organização norte-coreana Lazarus Group.

O Tornado Cash permanece ativo com um valor total bloqueado de US$ 619,42 milhões e uma capitalização de mercado de US$ 13,14 milhões, de acordo com DeFiLlama. O protocolo ainda recebe milhões de dólares em depósitos mensalmente. No mês passado, o Tornado Cash recebeu depósitos de US$ 176,48 milhões e processou retiradas de US$ 72,91 milhões.

De acordo com a FlipSide Crypto, o Tornado Cash registrou um total de US$ 2,8 bilhões em depósitos e US$ 1,3 bilhão em retiradas em 2024. 

Em 14 de novembro, sete membros democratas da Câmara dos Representantes dos EUA exigiram respostas das autoridades do Tesouro sobre a operação contínua do Tornado Cash apesar das sanções. Os membros democratas emitiram um carta endereço ao Secretário do Tesouro Janet Yellen.  

“Escrevemos para solicitar informações adicionais sobre o uso contínuo do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash após a imposição das sanções em 2022”, afirmou a carta.

Os sete membros, incluindo Brad Sherman, um membro do Congresso anti-cripto, expressaram suas preocupações e disseram: “Apesar das sanções, o Tornado Cash permaneceu online e continua funcionando como contratos inteligentes descentralizados.”

A carta afirmou que outros mixers centralizados de criptomoedas, como Blender e Sinbad, foram derrubados, mas o Tornado Cash ainda opera, vendo até um ressurgimento em depósitos e retiradas. Os membros do Congresso também escreveram sobre o envolvimento do Tornado Cash na facilitação da lavagem de dinheiro para hackers, cibercriminosos e organizações terroristas.

A carta terminou com uma lista de perguntas, solicitando que a agência atualizasse os números das transações ilícitas processadas através do mixer descentralizado. Além disso, questionaram se a agência imporía sanções secundárias às pessoas que usaram o mixer. Os membros do Congresso que contribuíram para a carta também questionaram se o Departamento do Tesouro possui as ferramentas para aplicar as sanções.

Eles solicitaram que o departamento fornecesse respostas até 1 de dezembro 2.