Binance investigada por supostos golpes de criptomoeda em aplicativos de investimento

Resumo TL;DR

• Agentes da Binance no Paquistão devem depor sobre ligações com golpes de criptomoeda.
• FIA mostra pelo menos 10 aplicativos de investimento em criptomoeda rotulados como golpes.

Recentemente, a FIA, acrônimo para a agência federal dedicada a investigações e crimes cibernéticos nos Estados Unidos, anunciou que investigaria as operações da Binance. O órgão federal está investigando um golpe de criptomoeda que se liga à bolsa popular, de acordo com relatórios.

FIA investiga a plataforma de troca Binance

A FIA enviou à Binance uma ordem de comparecimento para Hamza Khan, o chefe de análise da bolsa sediada no Paquistão. A ordem mostra que Khan pode estar envolvido com golpes de criptomoeda usando aplicativos falsos para incentivar as pessoas a investirem seu dinheiro.

O órgão federal também enviou um questionário para a Binance sediada nos Estados Unidos e nas Ilhas Cayman para esclarecer as coisas. As investigações foram abertas no início da sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, e podem mostrar progresso nas próximas semanas.

A FIA esclarece que, por algum tempo, o fraude de investimento em criptomoeda tem sido observada dentro do Paquistão e os métodos Ponzi, onde o comerciante perde todo o seu dinheiro para um ROI que nunca vem. A FIA não aponta a bolsa como uma empresa de criptomoeda fraudulenta, mas espera que seu chefe de análise no país do Sul da Ásia dê depoimento.

Golpes de criptomoeda no Paquistão tornaram-se frequentes

A ordem da FIA mostra que desde 20 de dezembro de 2021, a agência recebeu vários pedidos de investigação no Paquistão. O peculiar é que esses pedidos se assemelham a um único método de golpe criptográfico que diz respeito a aplicativos de investimento móvel. A FIA revela que mais de 10 aplicativos estão sob investigação, incluindo BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.

Antes de abrir a investigação contra o chefe de análise da Binance no Paquistão, a FIA encontrou que muitos aplicativos de investimento fraudulentos seguem um padrão. Esses aplicativos tinham cerca de cinco mil usuários e uma moeda de alta fusão ou HFC para 30 mil clientes.

A agência estima que cada pessoa investiu de US$ 100 a US$ 2.000, o que daria uma perda de até US$ 100 milhões de acordo com as figuras que a agência gerencia.

Pesquisas mostram que muitas dessas transações falsas usaram a Binance como intermediário, o que levou às suspeitas da FIA de que a bolsa estava envolvida. No entanto, estas são apenas especulações do órgão federal, e até que tenham provas, não podem dizer que a bolsa ou o analista-chefe estão envolvidos no golpe. Por enquanto, a FIA aguarda uma resposta rápida da bolsa e do agente no Paquistão para avançar as investigações.