ملخص سريع
• يجب على وكلاء Binance في باكستان الإدلاء بشهاداتهم بشأن الروابط مع عمليات احتيال العملات المشفرة.
• تظهر FIA ما لا يقل عن 10 تطبيق استثمار في العملات المشفرة مصنفة كعمليات احتيال.
أعلنت FIA، وهي اختصار للوكالة الفيدرالية المخصصة للتحقيقات والجرائم السيبرانية في الولايات المتحدة، مؤخرًا أنها ستحقق في عمليات Binance. تحقق الهيئة الفيدرالية في عملية احتيال في العملات المشفرة ترتبط بالمنصة الشعبية، وفقًا للتقارير.
FIA تحقق في منصة التبادل Binance
أرسلت FIA إلى Binance أمر حضور لـ Hamza Khan، رئيس التحليل في المنصة المقيمة في باكستان. يظهر الأمر أن خان قد يكون متورطًا في عمليات احتيال في العملات المشفرة باستخدام تطبيقات مزيفة لتشجيع الناس على استثمار أموالهم.
أرسلت الهيئة الفيدرالية أيضًا استبيانًا إلى Binance المقيمة في الولايات المتحدة وجزر كايمان لتوضيح الأمور. الافتتاحات التي فتحت في وقت مبكر من يوم الجمعة، 7 يناير 2022، وقد تظهر تقدمًا في الأسابيع القادمة.
توضح FIA أنه منذ فترة، لوحظ احتيال استثماري في العملات المشفرة داخل باكستان وطرق بونزي، حيث يخسر المتداول كل أمواله مقابل عائد على الاستثمار (ROI) الذي لا يأتي أبدًا. لا تشير FIA إلى المنصة كشركة عملات مشفرة احتيالية، لكنها تتوقع بالتأكيد من رئيس التحليل في بلد جنوب آسيا أن يقدم شهادة.
عمليات احتيال العملات المشفرة أصبحت متكررة في باكستان
يظهر أمر FIA أنه منذ 20 ديسمبر 2021، تلقت الوكالة عدة طلبات للتحقيق في باكستان. الشيء الغريب هو أن هذه الطلبات تشبه طريقة احتيال مشفر واحدة تتعلق بتطبيقات الاستثمار المحمولة. تكشف FIA أن أكثر من 10 تطبيقات تخضع للتحقيق، بما في ذلك BX66، HTFOX، OKIMINI، UG، AVG86G، إلخ.
قبل فتح التحقيق ضد رئيس التحليلات في Binance باكستان، وجدت FIA أن العديد من تطبيقات الاستثمار الاحتيالية تتبع نمطًا. كان لهذه التطبيقات حوالي خمسة آلاف مستخدم وعملية عالية الذوبان أو HFC لـ 30 ألف عميل.
تقدر الوكالة أن كل شخص استثمر من 100 دولار إلى 2000 دولار، مما سيؤدي إلى خسارة تصل إلى 100 مليون دولار وفقًا للأرقام التي تديرها الوكالة.
أظهرت الأبحاث أن العديد من هذه المعاملات المزيفة استخدمت Binance كوسيط، مما أدى إلى شكوك FIA في أن المنصة كانت متورطة. ومع ذلك، هذه مجرد تكهنات من قبل الهيئة الفيدرالية، وحتى يكون لديهم دليل، لا يمكنهم القول إن المنصة أو كبير المحللين متورطين في الاحتيال. في الوقت الحالي، تنتظر FIA استجابة سريعة من المنصة والوكيل في باكستان للمضي قدمًا في التحقيقات.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
