Binance расследуется по подозрению в мошенничестве с инвестиционными приложениями в сфере криптовалют

Краткое содержание

• Агенты Binance в Пакистане должны дать показания о связях с мошенничеством в сфере криптовалют.
• FIA выявляет как минимум 10 инвестиционных приложений в сфере криптовалют, помеченных как мошеннические.

Недавно FIA, аббревиатура федерального агентства, занимающегося расследованиями и киберпреступлениями в Соединенных Штатах, объявила о начале расследования деятельности Binance. По сообщениям, федеральный орган расследует мошенничество с криптовалютой, связанное с популярной биржей.

FIA расследует биржевую платформу Binance

FIA отправила Binance повестку для Хамзы Хана, главы аналитики пакистанского филиала биржи. В повестке указано, что Хан может быть причастен к мошенничеству с криптовалютой с использованием поддельных приложений, побуждающих людей инвестировать свои деньги.

Федеральный орган также направил анкету в Binance, базирующуюся в Соединенных Штатах и на Каймановых островах, чтобы прояснить ситуацию. Расследования были начаты рано утром в пятницу, 7 января 2022 года, и могут принести результаты в ближайшие недели.

FIA уточняет, что в течение некоторого времени в Пакистане наблюдалось мошенничество с инвестициями в криптовалюту и схемы Понци, при которых трейдер теряет все свои деньги в ожидании ROI, который так и не приходит. FIA не обвиняет биржу в мошеннической деятельности, но ожидает, что ее глава аналитики в стране Южной Азии даст показания.

Мошенничество с криптовалютой в Пакистане стало частым явлением

Повестка FIA показывает, что с 20 декабря 2021 года агентство получило несколько запросов на расследование в Пакистане. Особенность заключается в том, что эти запросы напоминают единый метод криптомошенничества, связанный с мобильными инвестиционными приложениями. FIA сообщает, что расследуются более 10 приложений, включая BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G и др.

Прежде чем возбудить дело против главы аналитики Binance Pakistan, FIA обнаружила, что многие мошеннические инвестиционные приложения следуют определенной схеме. Эти приложения насчитывали около пяти тысяч пользователей и имели высокую волатильность валюты или HFC для 30 тысяч клиентов.

По оценкам агентства, каждый человек инвестировал от 100 до 2000 долларов, что, согласно данным агентства, может привести к убыткам до 100 миллионов долларов.

Исследования показывают, что многие из этих фиктивных транзакций использовали Binance в качестве посредника, что вызвало подозрения FIA в причастности биржи. Однако это лишь предположения федерального органа, и пока у них нет доказательств, они не могут утверждать, что биржа или главный аналитик причастны к мошенничеству. На данный момент FIA ожидает быстрого ответа от биржи и агента в Пакистане, чтобы продвинуть расследование.