TL;DR 요약
• 파키스탄의 바이낸스 에이전트는 암호화폐 사기와의 연관성에 대해 증언해야 합니다.
• FIA, 사기로 분류된 최소 10개 암호화폐 투자 앱 확인.
최근 미국에서 조사 및 사이버 범죄 전담 연방 기관의 약자인 FIA는 바이낸스 운영을 조사하겠다고 발표했습니다. 보도에 따르면 연방 기관은 인기 거래소와 연결된 암호화폐 사기 사건을 조사 중입니다.
FIA, 거래소 플랫폼 바이낸스 조사
FIA는 파키스탄 기반 거래소의 분석 부서장인 Hamza Khan에게 출석 명령을 바이낸스에 보냈습니다. 이 명령은 Khan이 가짜 앱을 사용하여 사람들에게 자금을 투자하도록 유도하는 암호화폐 사기와 관련이 있을 수 있음을 보여줍니다.
연방 기관은 또한 미국과 케이맨 제도에 기반을 둔 바이낸스에 질문지를 보내 명확히 하도록 했습니다. 2022년 1월 7일 금요일 초에 시작된 조사는 향후 몇 주 동안 진전을 보일 수 있습니다.
FIA는 오랫동안 파키스탄 내에서 암호화폐 투자 사기와 Ponzi 방식(거래자가 ROI가 오지 않아 모든 돈을 잃는 방식)이 관찰되어 왔다고 명확히 했습니다. FIA는 거래소를 사기성 암호화폐 회사로 지목하지는 않지만, 남아시아 국가의 분석 부서장이 증언할 것을 기대하고 있습니다.
파키스탄의 암호화폐 사기 빈번
FIA 명령에 따르면 2021년 12월 20일 이후 기관은 파키스탄에서 여러 건의 조사 요청을 받았습니다. 특이한 점은 이러한 요청이 모바일 투자 앱과 관련된 단일 암호화폐 사기 방법과 유사하다는 것입니다. FIA는 BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G 등을 포함하여 10개 이상의 앱이 조사 중이라고 밝혔습니다.
바이낸스 파키스탄의 분석 부서장 대상 조사 개시 전, FIA는 많은 사기성 투자 앱이 일정한 패턴을 따르는 것을 발견했습니다. 이러한 앱은 약 5,000명의 사용자와 30,000명의 고객을 대상으로 높은 용융 화폐(HFC)를 보유하고 있었습니다.
기관은 각 사람이 $100에서 $2,000까지 투자했으며, 기관이 관리하는 수치에 따르면 최대 $1억의 손실이 발생할 것으로 추정합니다.
연구에 따르면 이러한 많은 위조 거래에서 바이낸스가 중개자로 사용되었으며, 이로 인해 FIA는 거래소가 연루되었다고 의심하게 되었습니다. 그러나 이는 연방 기관의 추측일 뿐, 증거가 있을 때까지 거래소나 수석 분석사가 사기에 연루되었다고 말할 수 없습니다. 현재 FIA는 조사를 진행하기 위해 거래소와 파키스탄 에이전트의 빠른 응답을 기다리고 있습니다.
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카리스벨 과라마토
4 년 이상 열정적인 콘텐츠 크리에이터로 활동해 온 카리스벨은 블로그와 기술 뉴스에 시간을 할애하고 있습니다. 그녀는 소셜 커뮤니케이터로서의 역량을 갈고닦았으며, 현재 전 세계의 암호화폐 및 블록체인 뉴스 이벤트를 Cryptopolitan 의 중립적이고 통찰력 있는 방식으로 전달하고 있습니다.
