Binance、疑わしい投資アプリの暗号通貨スキャンダルで調査を受ける

TL;DR 要約

• パキスタンにおけるBinanceのエージェントは、暗号通貨スキャンダルとの関連性について証言しなければならない。
• FIAは、少なくとも 10 の暗号通貨投資アプリが詐欺と認定されていることを示している。

最近、アメリカ合衆国で調査およびサイバー犯罪を担当する連邦機関の略称であるFIAは、Binanceの運営を調査すると発表しました。報道によると、連邦機関は人気取引所と関連する暗号通貨スキャンダルを調査しています。

FIA、取引プラットフォームBinanceを調査

FIAは、パキスタン拠点の取引所の分析責任者であるHamza Khan宛に出頭命令を送付しました。この命令によると、Khan氏は偽のアプリを使用して人々に資金投資を促す暗号通貨スキャンダルに関与している可能性があります。

連邦機関はまた、アメリカ合衆国およびケイマン諸島に拠点を置く Binance に対しても質問票を送付し、事情を明確にしました。調査は2022年1月7日（金）の早い段階で開始され、今後数週間で進展が見られる可能性があります。

FIAは、パキスタン国内で暗号通貨投資詐欺やポンジスキーム（投資家が元本をすべて失い、ROIが実現しない手法）が長期間観察されてきたことを明確にしています。FIAは取引所自体を詐欺的な暗号通貨企業と特定しているわけではありませんが、南アジアの国における同社の分析責任者への証言を求めています。

パキスタンにおける暗号通貨スキャンダルが頻発

FIAの命令によると、同機関は2021年12月20日以降、パキスタンで複数の調査依頼を受けています。特筆すべき点は、これらの依頼がモバイル投資アプリに関連する単一の暗号通貨スキャンダル手法に似ていることです。FIAは、BX66、HTFOX、OKIMINI、UG、AVG86Gなど、10以上のアプリが調査対象であると明らかにしています。

Binance Pakistanの分析責任者に対する調査を開始する前に、FIA（Federal Investigation Agency）は、多くの 不正 投資アプリが一定のパターンに従っていることを発見しました。これらのアプリには約5,000人のユーザーがおり、3万人の顧客に対して高融解通貨（HFC）が使用されていました。

各人が100ドルから2,000ドルを投資したと推定されており、機関が管理する数字によると、損失は最大1億ドルに達する可能性があります。

調査によると、これらの偽の取引の多くがBinanceを仲介として使用していたため、FIAは取引所が関与している疑いを抱きました。しかし、これらは連邦機関による推測に過ぎず、証拠がない限り、取引所や首席分析官がスキャンダルに関与しているとは断定できません。現在、FIAは調査を進展させるため、取引所およびパキスタンのエージェントからの迅速な応答を待っています。