Binance investigada por supuestos estafas de criptomonedas en aplicaciones de inversión

Resumen TL;DR

• Los agentes de Binance en Pakistán deben testificar sobre los vínculos con estafas de criptomonedas.
• La FIA muestra al menos 10 aplicaciones de inversión en criptomonedas etiquetadas como estafas.

Recientemente la FIA, acrónimo de la agencia federal dedicada a la investigación y los delitos cibernéticos en Estados Unidos, anunció que investigaría las operaciones de Binance. El organismo federal está investigando una estafa de criptomonedas que se vincula al popular intercambio, según los informes.

La FIA investiga la plataforma de intercambio Binance

La FIA envió a Binance una orden de asistencia para Hamza Khan, el jefe de análisis del intercambio con sede en Pakistán. La orden muestra que Khan podría estar involucrado con estafas de criptomonedas utilizando aplicaciones falsas para animar a las personas a invertir su dinero.

El organismo federal también envió un cuestionario a Binance con sede en Estados Unidos y las Islas Caimán para aclarar las cosas. Las investigaciones se abrieron temprano el viernes 7 de enero de 2022 y podrían mostrar avances en las próximas semanas.

La FIA aclara que durante algún tiempo se ha observado fraude de inversión en criptomonedas dentro de Pakistán y los métodos Ponzi, donde el comerciante pierde todo su dinero por un ROI que nunca llega. La FIA no señala al intercambio como una empresa de criptomonedas fraudulenta, pero sí espera que su jefe de análisis en el país de Asia del Sur dé testimonio.

Las estafas de criptomonedas en Pakistán se han vuelto frecuentes

La orden de la FIA muestra que desde el 20 de diciembre de 2021, la agencia ha recibido varias solicitudes de investigación en Pakistán. Lo peculiar es que estas solicitudes se asemejan a un único método de estafa criptográfica que afecta a las aplicaciones de inversión móvil. La FIA revela que más de 10 aplicaciones están siendo investigadas, incluyendo BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.

Antes de abrir la investigación contra el jefe de análisis de Binance Pakistán, la FIA encontró que muchas aplicaciones de inversión fraudulentas siguen un patrón. Estas aplicaciones tenían alrededor de cinco mil usuarios y una moneda de alto derretimiento o HFC para 30 mil clientes.

La agencia estima que cada persona invirtió desde $100 hasta $2.000, lo que daría una pérdida de hasta $100 millones según las cifras que maneja la agencia.

Las investigaciones muestran que muchas de estas transacciones falsas utilizaron Binance como intermediario, lo que llevó a las sospechas de la FIA de que el intercambio estaba involucrado. Sin embargo, estas son solo especulaciones del organismo federal, y hasta que tengan pruebas, no pueden decir que el intercambio o el analista jefe están involucrados en la estafa. Por ahora, la FIA espera una respuesta rápida del intercambio y del agente en Pakistán para avanzar en las investigaciones.