Binance wegen angeblicher Krypto-Betrügereien mit Investment-Apps untersucht

TL;DR-Zusammenfassung

• Binance-Agenten in Pakistan müssen bezüglich Verbindungen zu Krypto-Betrug aussagen.
• FIA zeigt mindestens 10 Krypto-Investitions-Apps, die als Betrug gekennzeichnet sind.

Kürzlich hat die FIA, ein Akronym für die Bundesbehörde, die sich der Untersuchung und Cyberkriminalität in den Vereinigten Staaten widmet, angekündigt, dass sie die Binance-Operationen untersuchen wird. Die Bundesbehörde untersucht laut Berichten einen Krypto-Betrug, der mit der beliebten Börse in Verbindung steht.

FIA untersucht die Handelsplattform Binance

Die FIA hat Binance eine Vorladung an Hamza Khan, den Leiter der Analytik der in Pakistan ansässigen Börse, gesendet. Die Vorladung zeigt, dass Khan möglicherweise mit Krypto-Betrug unter Verwendung gefälschter Apps verbunden ist, um Menschen zu ermutigen, ihr Geld zu investieren.

Die Bundesbehörde hat auch einen Fragebogen an Binance mit Sitz in den Vereinigten Staaten und den Kaimaninseln gesendet, um Klarheit zu schaffen. Die Ermittlungen wurden am frühen Freitag, dem 7. Januar 2022, eröffnet und könnten in den kommenden Wochen Fortschritte zeigen.

Die FIA klärt auf, dass seit einiger Zeit Krypto-Investitionsbetrug in Pakistan beobachtet wurde, sowie Ponzi-Methoden, bei denen der Händler sein gesamtes Geld für eine ROI verliert, die nie eintritt. Die FIA weist die Börse nicht als betrügerisches Krypto-Unternehmen aus, erwartet jedoch, dass ihr Leiter der Analytik im Land Südasien aussagt.

Krypto-Betrug in Pakistan ist häufig geworden

Die FIA-Bestellung zeigt, dass die Agentur seit dem 20. Dezember 2021 mehrere Anträge auf Untersuchung in Pakistan erhalten hat. Das Kuriose ist, dass diese Anfragen einer einzigen kryptografischen Betrugsmethode ähneln, die mobile Investitions-Apps betrifft. Die FIA enthüllt, dass über 10 Apps untersucht werden, darunter BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G usw.

Bevor die FIA die Ermittlungen gegen den Leiter der Analytik bei Binance Pakistan eröffnete, stellte sie fest, dass viele betrügerische Investitions-Apps einem Muster folgen. Diese Apps hatten rund fünftausend Nutzer und eine hochschmelzende Währung oder HFC für 30.000 Kunden.

Die Agentur schätzt, dass jede Person zwischen 100 $ und 2.000 $ investiert hat, was laut den von der Agentur verwalteten Zahlen einen Verlust von bis zu 100 Millionen Dollar bedeuten würde.

Forschungen zeigen, dass viele dieser gefälschten Transaktionen Binance als Zwischenhändler nutzten, was zu den Verdachtsmomenten der FIA führte, dass die Börse beteiligt war. Dies sind jedoch nur Spekulationen der Bundesbehörde, und solange sie keinen Beweis haben, können sie nicht sagen, dass die Börse oder der Chefanalytiker am Betrug beteiligt sind. Derzeit wartet die FIA auf eine schnelle Antwort von der Börse und dem Agenten in Pakistan, um die Ermittlungen voranzutreiben.