Binance enquêté pour des arnaques crypto liées à des applications d'investissement
Carisbel Guaramato
2 min de lecture
Résumé TL;DR
• Les agents de Binance au Pakistan doivent témoigner concernant les liens avec les arnaques crypto.
• La FIA identifie au moins 10 applications d'investissement crypto étiquetées comme des arnaques.
Récemment, la FIA, acronyme de l'agence fédérale dédiée à l'enquête et aux cybercrimes aux États-Unis, a annoncé qu'elle enquêterait sur les opérations de Binance. L'organisme fédéral enquête sur une arnaque crypto liée à la populaire plateforme d'échange, selon les rapports.
La FIA enquête sur la plateforme d'échange Binance
La FIA a envoyé à Binance une convocation pour Hamza Khan, le chef de l'analyse de l'échange basé au Pakistan. La convocation indique que Khan pourrait être impliqué dans des arnaques crypto utilisant de fausses applications pour encourager les gens à investir leur argent.
L'organisme fédéral a également envoyé un questionnaire à Binance, basée aux États-Unis et aux îles Caïmans, afin de clarifier les choses. Les enquêtes ont été ouvertes tôt le vendredi 7 janvier 2022 et pourraient montrer des progrès dans les semaines à venir.
La FIA précise que depuis quelque temps, des fraudes à l'investissement crypto ont été observées au Pakistan, ainsi que des méthodes de Ponzi, où le trader perd tout son argent pour un retour sur investissement (ROI) qui n'arrive jamais. La FIA ne désigne pas l'échange comme une entreprise crypto frauduleuse, mais elle s'attend à ce que son chef de l'analyse dans le pays d'Asie du Sud rende témoignage.
Les arnaques crypto sont devenues fréquentes au Pakistan
La convocation de la FIA montre que depuis le 20 décembre 2021, l'agence a reçu plusieurs demandes d'enquête au Pakistan. La particularité est que ces demandes ressemblent à une seule méthode d'arnaque cryptographique concernant les applications d'investissement mobiles. La FIA révèle que plus de 10 applications sont en cours d'enquête, dont BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.
Avant d'ouvrir une enquête contre le chef de l'analyse chez Binance Pakistan, la FIA a constaté que de nombreuses applications d'investissement frauduleuses suivaient un schéma. Ces applications comptaient environ cinq mille utilisateurs et une devise à forte fusion (HFC) pour 30 000 clients.
L'agence estime que chaque personne a investi entre 100 $ et 2 000 $, ce qui représenterait une perte allant jusqu'à 100 millions de dollars selon les chiffres gérés par l'agence.
Des recherches montrent que beaucoup de ces transactions frauduleuses utilisaient Binance comme intermédiaire, ce qui a conduit la FIA à soupçonner que l'échange était impliqué. Cependant, il ne s'agit que de spéculations de la part de l'organisme fédéral, et tant qu'ils n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas affirmer que l'échange ou le chef de l'analyse est impliqué dans l'arnaque. Pour l'instant, la FIA attend une réponse rapide de l'échange et de l'agent au Pakistan pour faire avancer les enquêtes.
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Carisbel Guaramato
Créatrice de contenu passionnée depuis plus de 4 ans, Carisbel consacre son temps aux blogs et à l'actualité technologique. Elle a affiné ses compétences en tant que communicante sociale et recherche désormais des événements liés à la crypto et à la blockchain du monde entier pour les diffuser via le ton neutre et incisif de Cryptopolitan.
