Binance indagata per presunti truffe crypto di app di investimento
Carisbel Guaramato
2 min di lettura
Riepilogo TL;DR
• Gli agenti di Binance in Pakistan devono testimoniare riguardo ai collegamenti con le truffe crypto.
• La FIA mostra almeno 10 app di investimento crypto etichettate come truffe.
Recentemente la FIA, acronimo dell'agenzia federale dedicata alle indagini e ai crimini informatici negli Stati Uniti, ha annunciato che avrebbe indagato sulle operazioni di Binance. L'ente federale sta indagando su una truffa crypto che si collega al popolare exchange, secondo quanto riportato.
La FIA indaga sulla piattaforma di scambio Binance
La FIA ha inviato a Binance un ordine di comparizione per Hamza Khan, il capo dell'analisi dell'exchange con sede in Pakistan. L'ordine mostra che Khan potrebbe essere coinvolto in truffe crypto utilizzando app false per incoraggiare le persone a investire i loro soldi.
L'ente federale ha anche inviato un questionario a Binance con sede negli Stati Uniti e nelle Isole Cayman per chiarire le cose. Le indagini sono state aperte all'inizio di venerdì, 7 gennaio 2022, e potrebbero mostrare progressi nelle prossime settimane.
La FIA chiarisce che per un certo periodo è stata osservata la froda degli investimenti crypto all'interno del Pakistan e i metodi Ponzi, in cui il trader perde tutti i suoi soldi per un ROI che non arriva mai. La FIA non indica l'exchange come un'azienda crypto fraudolenta, ma si aspetta che il suo capo dell'analisi nel paese del Sud Asia fornisca una testimonianza.
Le truffe crypto in Pakistan sono diventate frequenti
L'ordine della FIA mostra che dal 20 dicembre 2021, l'agenzia ha ricevuto diverse richieste di indagine in Pakistan. La cosa peculiare è che queste richieste assomigliano a un singolo metodo di truffa crittografica che riguarda le app di investimento mobile. La FIA rivela che oltre 10 app sono sotto indagine, tra cui BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, ecc.
Prima di aprire l'indagine contro il capo dell'analisi di Binance Pakistan, la FIA ha scoperto che molte app di investimento fraudolente seguono uno schema. Queste app avevano circa cinquemila utenti e una valuta ad alta fusione o HFC per 30 mila clienti.
L'agenzia stima che ogni persona abbia investito da 100 $ a 2.000 $, il che comporterebbe una perdita fino a 100 milioni di $ secondo le cifre gestite dall'agenzia.
La ricerca mostra che molte di queste transazioni false utilizzavano Binance come intermediario, il che ha portato ai sospetti della FIA che l'exchange fosse coinvolto. Tuttavia, queste sono solo speculazioni dell'ente federale e finché non hanno prove, non possono dire che l'exchange o il capo analista siano coinvolti nella truffa. Per ora, la FIA attende una rapida risposta dall'exchange e dall'agente in Pakistan per avanzare nelle indagini.
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Carisbel Guaramato
Content creator appassionata da oltre 4 anni, Carisbel dedica il suo tempo a blog e notizie tecnologiche. Ha affinato le sue competenze come comunicatrice sociale e ora individua eventi legati al mondo delle criptovalute e della blockchain in tutto il mondo per trasmetterli attraverso lo stile neutrale e incisivo di Cryptopolitan.
