폴란드, 러시아 Wex 거래소 전 대표 미국으로 송환

폴란드 당국은 러시아 최대 암호화폐 거래소였던 Wex의 전 최고경영자를 미국에 인도하기로 동의했습니다.

러시아 국적자는 2024년 말 사기 및 자금세탁 혐의와 관련된 형사 사건 내에서 미국이 요청한 요청에 따라 바르샤바에서 체포되었습니다.

전 Wex 거래소 대표, 미국에서 혐의에 직면

폴란드 당국은 러시아 공식 뉴스 에이전시인 타스 통신의 목격자 알렉산더 수르지인의 변호사를 인용하여, 현재 파산한 러시아 디지털 자산 거래소 Wex의 전 이사인 드미트리 바실리예프의 미국 송환을 승인했다고 목요일 늦게 보고했습니다.

인터뷰에서 수르지인은 러시아 국적자가 유명한 BTC-e 거래소의 공동 창립자이자 Wex의 후계자인 알렉산더 빈닉 사건과 관련하여 미국 당국에 인도될 것이라고 설명했습니다. 변호사는 타스 통신에게 다음과 같이 말했습니다.

"폴란드 법무장관이 미국으로의 송환을 승인했으며, 이는 지난해 바르샤바에서 구금된 클라이언트인 드미트리 바실리프와 관련되어 있습니다. 이 사건은 알렉산더 빈닉도 피고인으로 포함된 미국의 범죄 사건 조사와 관련이 있습니다."

유럽인권재판소(ECHR)에서 바실리예프를 대표하는 수르지인은 그의 의뢰인이 가까운 장래에 미국에서 25년 형을 선고받을 수 있는 혐의를 받게 될 것이라고 예상합니다.

빈닉의 러시아 귀환 후 바실리예프의 아메리카 행

Wex의 전 대표는 2024년 12월 바르샤바에서 체포되었습니다. 당시 폴란드 경찰은 미국 요청에 따라 행동했다고 밝히며, 러시아 국적자가 송환 절차 완료를 기다리며 구금 중이라고 덧붙였습니다. 로이터가 인용한 성명은 다음과 같이 상세히 설명했습니다.

드미트리 V.는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나를 운영함과 관련하여 수많은 사기, 자금 이체 및 자금세탁 혐의로 의심받고 있습니다.

하지만 이것이 바실리예프의 감옥 생활이 처음은 아닙니다. 폴란드 당국은 2021년 그가 수배 중이던 당시 그를 체포한 후 카자흐스탄으로 송환했습니다. 중앙아시아 국가는 그가 운영하던 암호화폐 거래소와 관련된 사기 혐의로 그를 기소했습니다.

그해早些时候, 바실리예프는 이탈리아에서 체포되었지만 몇 주 후 석방되었으며, 이탈리아 당국은 송환 요청의 결함을 이유로 들었습니다. 그런 다음 2022년, 그는 크로아티아에서도 체포되었으며, 현지 미디어 보고에 따르면 자그레브는 인터폴이 발행한 레드 워런트에 따라 행동했습니다.

카자흐스탄의 사건은 2018년 러시아인이 그들의 달러를 받았지만 그들이 구매하고자 했던 비트코인을 보내지 않았다고 주장한 3명의 암호화폐 투자자들의 비난을 기반으로 했습니다. 이 사건은 법원이 그들이 암호화폐 지갑을 다루기에 너무 무능하다는 것을 확인한 2024년 10월에 종료되었습니다.

빈닉-Wex-BTC-e 서사의 또 다른 장

Wex는 BTC-e가 그해早些时候 폐쇄된 후 2017년 9월에 출시되었습니다. 전자는 후자의 계승자로 간주되었으며, 고객 데이터를 인수했습니다. 바실리예프는 2018년 붕괴까지 새로운 거래 플랫폼을 관리했습니다.

그의 체포는 Wex 호스팅 계정에서 거의 5억 달러가 유실된 사건에 이어 발생했으며, 여기에는 유럽 투자자들의 계좌도 포함되었습니다.

BTC-e의 alleged operator인 알렉산더 빈니크는 2017년 그리스에서 체포되었습니다. 그는 이후 프랑스로 송환되어 2020년 12월 5년형의 실형을 선고받았습니다.

빈닉은 2022년 미국으로 이송되어 거래소를 통해 최대 90억 달러를 세탁한 혐의로 책임을 졌습니다. 2024년 5월, 그는 자금세탁죄에 유죄를 인정했습니다.

결국 도널드 트럼프 대통령 재임 당시 모스크바와의 포로 교환 협상 결과, 빈니크는 2021년부터 러시아 감옥에 수감되어 의료용 대마초 소지 혐의로 14년형을 선고받은 마크 포겔 미국 교사와 맞바꿔 미국으로 인도되었습니다.

올해 6월 초, Bloomberg Law는 보고했으며, 또 다른 BTC-e 운영자 suspected인 알리악산드르 클리멘카 벨라루스 국가는 자신의 변호를 위해 빈닉이 증언할 수 없게 된 러시아로의 귀환 이후对自己에 대한 사건을 기각해 달라고 미국 판사에게 요청했습니다.