폴란드 당국은 한때 러시아 최대 암호화폐 거래소였던 웩스의 전 최고경영자를 미국에 넘겨주기로 합의했다.
해당 러시아 국적자는 사기 및 자금 세탁 혐의와 관련된 형사 사건의 일환으로 미국 측의 요청에 따라 2024년 말 바르샤바에서 체포되었습니다.
웩스(Wex) 거래소 전 최고경영자, 미국에서 기소될 예정.
러시아 관영 통신사는 목요일 늦게, 바실리예프 변호사의 말을 인용해 폴란드 당국이 현재는 문을 닫은 러시아 디지털 자산 거래소 웩스(Wex)의 전 대표 드미트리 바실리예프를 미국으로 송환하는 것을 승인했다고 보도했다.
수르진 변호사는 인터뷰에서 해당 러시아 국적자가 악명 높은 BTC-e 거래소(후신은 Wex)의 공동 창업자인 알렉산더 빈닉을 상대로 제기된 소송의 일환으로 미국으로 이송될 것이라고 설명했다. 그는 타스 통신에 이렇게 말했다
"폴란드 법무부 장관이 제 의뢰인인 드미트리 바실리예프를 미국으로 송환하는 데 동의하는 서류에 서명했습니다. 바실리예프는 지난해 바르샤바에서 미국 측의 형사 사건 수사와 관련하여 구금되었으며, 해당 사건에는 알렉산더 빈니크 또한 피고인으로 연루되어 있습니다."
유럽인권재판소( ECHR )에서 바실리예프를 변호하는 수르진 변호사는 그의 의뢰인이 조만간 미국에서 재판을 받게 될 것이며, 최대 25년의 징역형을 선고받을 수도 있다고 예상하고 있다.
비니크가 러시아로 돌아간 후, 바실리예프의 여정은 그를 미국으로 이끈다
Wex의 전 대표는 2024년 12월 바르샤바에서 체포되었습니다. 당시 폴란드 경찰은 미국의 요청에 따라 체포했으며, 러시아인은 송환 절차가 완료될 때까지 구금되어 있다고 밝혔습니다. 로이터 통신이 인용한 성명은 다음과 같습니다
"드미트리 V.는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나를 운영하면서 수많은 사기, 자금 이체 및 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다."
바실리 예프가 감옥에 간 것은 이번이 처음이 아니었다. 카자흐스탄의 수배를 받아 체포된 바 있다 . 당시 카자흐스탄은 그가 운영하던 암호화폐 거래소와 관련된 사기 혐의로 그를 기소했다.
그해 초 바실리예프는 이탈리아에서 체포됐지만 몇 주 후 이탈리아 당국이 송환 요청에 하자가 있다고 이유로 석방됐다. 이후 2022년에는 크로아티아에서도 체포됐다고 현지 언론이 보도했는데, 자그레브 당국이 인터폴이 발부한 적색 수배령에 따라 그를 체포한 것으로 알려졌다.
카자흐스탄 사건은 2018년 러시아인이 투자자들의 달러를 가져갔지만 그들이 구매하려던 Bitcoin 보내주지 않았다고 주장한 세 명의 암호화폐 투자자의 고소에 근거했습니다. 이 사건은 법원이 피고인들이 암호화폐 지갑을 다룰 능력이 부족하다고 판단하면서 2024년 10월에 종결되었습니다.
Vinnik-Wex-BTC-e 이야기의 또 다른 장
Wex는 같은 해 초 BTC-e가 문을 닫은 후 2017년 9월에 출범했습니다. Wex는 BTC-e의 고객 데이터베이스를 인수하면서 후계자로 여겨졌습니다. 바실리예프는 2018년 플랫폼이 붕괴될 때까지 새로운 거래 플랫폼을 관리했습니다.
그의 체포에 앞서 Wex에 개설된 계좌에서 거의 5억 달러에 달하는 금액이 사라졌는데, 여기에는 유럽 투자자들의 계좌도 포함되어 있었습니다.
BTC-e의 운영자로 알려진 알렉산더 빈니크는 2017년 그리스에서 체포되었습니다. 이후 프랑스로 송환되어 2020년 12월 5년형을 선고받았습니다.
비닉은 2022년 미국으로 송환되어 거래소를 통해 최대 90억 달러를 자금 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 2024년 5월, 그는 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다
결국 미국은 트럼프 대통령dent 시절 모스크바와 포로 교환을 통해 비니크를 석방하고, 2021년부터 러시아 감옥에 수감되어 있던 미국인 교사 마크 포겔을 받아들였다. 포겔은 여행 가방에 의료용 대마초를 소지했다는 혐의로 14년형을 선고받은 상태였다.
올해 6월 초, 블룸버그 로(Bloomberg Law) 보도했습니다 . 그는 클리멘카가 러시아로 돌아간 이후로는 비니크가 더 이상 자신을 위해 증언할 수 없다고 주장했습니다.
