미국 법무부는 암호화폐를 범죄에 이용한 사람들을 계속해서 추적해 왔습니다. 최근 법무부는 비트코인(BTC-e) 거래에 연루된 러시아 국적자를 체포했다고 발표했습니다. 해당 인물은 암호화폐 거래소를 이용한 자금 세탁에 가담한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
BTC-e와 그 운영 방식
BTC-e는 2011년부터 2017년까지 운영되었던 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 서버는 미국에 있었지만, 러시아 사용자들을 대상으로 서비스를 제공했습니다. 미국 정부는 2017년에 서버 위치와 기타 정보를 파악하고 자금과 웹사이트를 압수했습니다. BTC-e는 알렉산더 빈니크와 알렉산드르 빌류첸코가 설립했습니다.
해당 웹사이트는 상당한 양의 Bitcoin 거래량을 보유하고 있었는데, 이는 전체 거래량의 약 3%에 달했습니다. 이후 다른 누군가에게 인수되어 돈바스 전쟁 자금 조달에 이용되었습니다. 이 웹사이트는 2017년에 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 특히 마운트곡스(Mt. Gox) 자금 세탁에 연루되었다는 의혹이 제기되었습니다.
BTC-e는 고객에게 투자금을 상환하기 위해 WEX 토큰을 발행했고, 이 토큰은 이후 법정에서 증빙 자료로 제출되었습니다. 이 토큰은 1달러의 가치를 지니며, 고객 투자 가치를 나타내기 위해 고객 계정에 발행되었습니다.
자금세탁 및 BTC-e 관련
BTC-e의 주요 인물 중 한 명은 해당 암호화폐 거래소를 운영했던 알렉산더 비니크였습니다. 자금 세탁 및 기타 불법 행위 혐의가 불거지면서 비니크는 체포되었습니다.
비닉은 2011년부터 2017년까지 BTC-e 운영자로 일하면서 상당한 규모의 거래를 처리했습니다. 처리된 거래 건수는 약 100만 건이었으며, 이 거래를 통해 처리된 암호화폐 총액은 90억 달러에 달했습니다.
해당 인물은 2017년 그리스에서 체포되었으며, 미국으로 송환되는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. 비니크는 처음에는 BTC-e의 운영자가 아니라 단순히 직원이었다고 주장하며 부인했습니다.
BTC-e는 미국에서 금융 서비스 업체로 등록되지 않았습니다. 뿐만 아니라, 고객 신원 확인(KYC) 정책도 없었고, 자금 세탁 방지를 위한 고객 데이터 수집 규정도 없었습니다. 미국 법무부(DOJ)의 보도 자료 , 해당 웹사이트는 해킹, 랜섬웨어 공격, 기타 사기 등 다양한 범죄 활동을 통해 자금을 조달했습니다.
프랑스, 러시아, 미국은 비니크를 각자의 국가로 송환하기 위해 노력했지만, 결국 미국이 송환에 성공했습니다. 미국 법무부는 이번 사건이 암호화폐 범죄 예방 및 근절에 대한 미국의 의지를 보여주는 것이라고 밝혔습니다. 또한, 유죄 인정은 법무부가 자금 세탁 방지를 위해 모든 가용한 자원과 수단을 동원했음을 입증하는 것이라고 덧붙였습니다.
BTC-e로 인한 거래 및 손실
앞서 언급했듯이 BTC-e는 2011년부터 2017년까지 90억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이로 인해 막대한 손실이 발생했습니다. 거래 건수는 자금 세탁에 연루된 범죄자의 수가 얼마나 많은지를 보여줍니다. 언론 발표에 따르면 비닉은 1억 2100만 달러 이상의 손실에 직접적으로 관여했습니다.
알렉산더 빈닉은 미국 자금세탁방지법을 고의로 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 1,200만 달러의 민사 벌금형이 선고될 위기에 처해 있었습니다. 이번 사건이 해결되면 피해자들은 자금을 돌려받을 수 있을 것으로 보입니다.
결론
미국 법무부는 성명을 통해 러시아 국적의 알렉산더 빈니크가 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 빈니크는 가상화폐 거래소 BTC-e를 통해 자금 세탁에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 해당 거래소는 2017년 미국 당국에 의해 압류되었습니다.
