La Pologne va extrader vers les États-Unis l'ancien directeur de la bourse russe Wex

Les autorités polonaises ont accepté de livrer aux États-Unis l'ancien directeur général de Wex, qui fut la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Russie.

Le ressortissant russe a été arrêté à Varsovie fin 2024 à la demande des États-Unis dans le cadre d'une affaire pénale pour fraude présumée et blanchiment d'argent.

L'ancien directeur de la bourse Wex sera inculpé aux États-Unis.

Les autorités polonaises ont approuvé l'extradition vers les États-Unis de Dmitry Vasiliev, ancien directeur de la plateforme d'échange d'actifs numériques russe Wex, aujourd'hui disparue, a rapporté jeudi soir l'agence de presse officielle russe, citant son avocat, Alexander Surzhin.

Dans une interview, Surzhin a expliqué que le ressortissant russe serait remis aux autorités américaines dans le cadre de la procédure engagée contre Alexander Vinnik, cofondateur de la plateforme d'échange de bitcoins BTC-e, remplacée par Wex. L'avocat a déclaré à l'agence Tass :

« Le ministre polonais de la Justice a signé l’autorisation d’extrader vers les États-Unis mon client, Dmitry Vasiliev, qui a été arrêté à Varsovie l’année dernière dans le cadre d’une enquête américaine sur une affaire criminelle dans laquelle Alexander Vinnik était également mis en cause. »

Surzhin, qui représente Vasiliev devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), s'attend à ce que son client se retrouve prochainement aux États-Unis pour répondre d'accusations qui pourraient lui valoir une peine de 25 ans de prison.

L'odyssée de Vasiliev le conduit en Amérique après le retour de Vinnik en Russie

L'ancien dirigeant de Wex a été arrêté à Varsovie en décembre 2024. À l'époque, la police polonaise avait déclaré agir à la demande des États-Unis, précisant que le Russe était détenu dans l'attente de la fin de la procédure d'extradition. Un communiqué cité par Reuters détaillait :

« Dmitry V. est soupçonné de nombreuses fraudes, de transferts d'argent et de blanchiment d'argent en lien avec la gestion de l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. »

Mais ce n'était pas la première fois que Vasiliev se retrouvait en prison. polonaises l'avaient arrêté en 2021, alors qu'il était recherché par Kazakhstan, pays d'Asie centrale, qui l'accusait de fraude liée à la plateforme d'échange de cryptomonnaies qu'il dirigeait.

Plus tôt dans l'année, Vasiliev avait été arrêté en Italie, mais relâché quelques semaines plus tard, les autorités italiennes invoquant des irrégularités dans la demande d'extradition. En 2022, il a également été arrêté en Croatie, selon les médias locaux, Zagreb ayant agi sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol.

L'affaire au Kazakhstan reposait sur les accusations de trois investisseurs en cryptomonnaies qui affirmaient qu'en 2018, un Russe avait encaissé leurs dollars sans jamais leur envoyer les Bitcoin qu'ils souhaitaient acheter. Elle a été classée en octobre 2024 après que le tribunal a établi que les investisseurs étaient trop incompétents pour utiliser des portefeuilles de cryptomonnaies.

Un autre chapitre de la saga Vinnik-Wex-BTC-e

Lancée en septembre 2017 après la fermeture de BTC-e plus tôt dans l'année, Wex était considérée comme la successeure de cette dernière, ayant repris sa base de données clients. Vasiliev a dirigé la nouvelle plateforme de trading jusqu'à sa faillite en 2018.

Son arrestation a été précédée par la disparition de près de 500 millions de dollars de comptes hébergés sur Wex, dont certains appartenaient à des investisseurs européens.

L'opérateur présumé de BTC-e, Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce en 2017. Il a ensuite été extradé vers la France, où il a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2020.

Vinnik a ensuite été extradé vers les États-Unis en 2022, où il a été inculpé de blanchiment d'argent à hauteur de 9 milliards de dollars via le marché des changes. En mai 2024, il a plaidé coupable de blanchiment d'argent.

Finalement, les États-Unis ont échangé Vinnik, dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Moscou sous ladent de Trump, contre l'enseignant américain Marc Fogel, qui était détenu dans une prison russe depuis 2021 et avait été condamné à 14 ans de prison pour avoir prétendument transporté du cannabis médical dans ses bagages.

Plus tôt en juin de cette année, Bloomberg Law a rapporté qu'un autre opérateur présumé de BTC-e, le ressortissant biélorusse Aliaksandr Klimenka, avait demandé à un juge américain de rejeter l'affaire portée contre lui, arguant qu'il ne pouvait plus faire témoigner Vinnik en sa faveur depuis son retour en Russie.