- Selon le Département de la Justice des États-Unis, un ressortissant russe a été arrêté pour des accusations de blanchiment d'argent.
- La personne mentionnée a plaidé coupable de charges de blanchiment d'argent via BTC-e.
- BTC-e a causé une perte de plus de 100 millions de dollars grâce à ses transactions illégales.
Le département de la Justice des États-Unis continue de traquer ceux qui sont impliqués dans l'utilisation criminelle des cryptomonnaies. Dans un développement récent, il a annoncé avoir arrêté un ressortissant russe pour son implication avec BTC-e. Cette personne s'est avérée impliquée dans l'utilisation de la plateforme d'échange de cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent et a plaidé coupable.
BTC-e et ses opérations
BTC-e était une plateforme de trading de cryptomonnaies qui a fonctionné de 2011 à 2017. Ses serveurs étaient basés aux États-Unis tout en servant des ressortissants russes. Le gouvernement américain a découvert les serveurs et d'autres détails en 2017, saisissant ses fonds ainsi que le site web. Il a été fondé par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko.
Le site web détenait un volume d'échange de Bitcoin considérable, représentant environ 3 %. Il a ensuite été repris par une autre entité et utilisé pour financer la guerre dans le Donbass. Le site web a été accusé de blanchiment d'argent en 2017, l'événement majeur étant l'allégation d'implication dans le blanchiment des fonds de Mt. Gox.
Afin de rembourser ses clients, BTC-e a créé des tokens WEX, qui ont ensuite été présentés comme preuve devant le tribunal. Ces tokens avaient une valeur de 1 $ et ont été émis sur les comptes clients pour représenter la valeur des investissements des clients.
Blanchiment d'argent et implication de BTC-e
L'une des figures clés derrière BTC-e était Alexander Vinnik, qui exploitait la plateforme d'échange de cryptomonnaies mentionnée. À mesure que les allégations de blanchiment d'argent et d'autres activités entourant le site web se multipliaient, Vinnik a été arrêté.
Vinnik a travaillé comme opérateur de BTC-e de 2011 à 2017 et a traité un volume considérable de transactions. Le nombre de transactions traitées était d'environ 1 million, tandis que le montant traité via ces transactions en cryptomonnaies s'élevait à 9 milliards de dollars.
La personne mentionnée a été arrêtée en Grèce en 2017, et son extradition vers les États-Unis a nécessité un long processus. Vinnik a initialement nié être un opérateur chez BTC-e, affirmant plutôt n'avoir été qu'un employé.
BTC-e n'était pas enregistré en tant que service de transfert de fonds aux États-Unis. De plus, il ne disposait d'aucune politique KYC ni de règles pour collecter les données des clients afin de prévenir le blanchiment d'argent. Selon la communiqué de presse du ministère de la Justice américain (DoJ), le site web mentionné a reçu des fonds provenant de diverses activités criminelles. Ces activités comprenaient des piratages, des attaques par rançongiciel et d'autres arnaques.
Bien que la France, la Russie et les États-Unis aient tenté de faire extrader Vinnik dans leurs juridictions respectives, les États-Unis y sont parvenus. Le DoJ américain a déclaré que cette affaire démontre leur engagement à prévenir et combattre la criminalité liée aux cryptomonnaies. De plus, le plaidoyer de culpabilité montre que le DoJ a utilisé toutes les ressources et outils disponibles pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Transactions et pertes causées par BTC-e
Comme indiqué ci-dessus, BTC-e a traité des transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars de 2011 à 2017, ce qui a causé d'énormes pertes. Le nombre de transactions reflète le grand nombre de contrevenants impliqués dans le blanchiment d'argent. Selon le communiqué de presse, Vinnik a eu une implication directe dans des pertes de plus de 121 millions de dollars.
Alexander Vinnik a été reconnu coupable d'avoir violé intentionnellement les lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), alors qu'une amende civile de 12 millions de dollars était en attente. Les victimes pourraient obtenir une restitution de leurs fonds avec le règlement de cette affaire.
Conclusion
Le DoJ américain a déclaré dans un communiqué qu'Alexander Vinnik, un ressortissant russe, a plaidé coupable aux chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Cette personne était impliquée dans le blanchiment d'argent via la plateforme d'échange de cryptomonnaies virtuelle BTC-e. Cette plateforme a été saisie en 2017 par les autorités américaines.
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Haseeb Shaheen
En tant que chercheur Web et marketeur Internet, Haseeb Shaheen fournit du contenu pertinent et précieux pour les publics. Il se concentre sur l'analyse des marchés financiers et cryptographiques, ainsi que sur les domaines technologiques qui aident les gens à changer leur vie.
