Le département de la Justice américain poursuit sa traque des personnes impliquées dans l'utilisation criminelle des cryptomonnaies. Récemment, il a annoncé l'arrestation d'un ressortissant russe pour son implication dans le réseau BTC-e. Cet individu, reconnu coupable d'avoir utilisé une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, a plaidé coupable.
BTC-e et ses opérations
BTC-e était une plateforme d'échange de cryptomonnaies active de 2011 à 2017. Ses serveurs étaient situés aux États-Unis, mais elle s'adressait à des ressortissants russes. Le gouvernement américain a découvert l'existence de ces serveurs et d'autres informations en 2017 et a saisi ses fonds ainsi que le site web. Elle avait été fondée par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko.
Le site web détenait un volume d'échanges de Bitcoin considérable, représentant environ 3 %. Il a ensuite été repris par un tiers et utilisé pour financer la guerre dans le Donbass. Ce site a été inculpé de blanchiment d'argent en 2017, notamment pour son implication présumée dans le blanchiment des fonds de Mt. Gox.
Afin de rembourser ses clients, BTC-e a créé des jetons WEX, présentés ultérieurement comme preuve devant le tribunal. Ces jetons, d'une valeur de 1 $, ont été crédités sur les comptes clients pour représenter la valeur de leurs investissements.
Blanchiment d'argent et implication de BTC-e
L'un des principaux instigateurs de BTC-e était Alexander Vinnik, qui gérait la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Face à l'accumulation d'allégations de blanchiment d'argent et d'autres activités illégales liées à ce site web, Vinnik a été arrêté.
Vinnik a travaillé comme opérateur sur BTC-e de 2011 à 2017 et a traité un volume considérable de transactions. Environ un million de transactions ont été traitées, pour un montant total de 9 milliards de dollars en cryptomonnaies.
La personne en question a été arrêtée en Grèce en 2017 et son extradition vers les États-Unis a nécessité une longue procédure. Vinnik avait initialement nié être un opérateur chez BTC-e, affirmant n'être qu'un employé.
BTC-e n'était pas enregistré comme service de transfert d'argent aux États-Unis. De plus, il ne disposait d'aucune politique de connaissance du client (KYC) ni de règles de collecte de données clients pour prévenir le blanchiment d'argent. Selon un communiqué du Département de la Justice américain , le site web en question recevait des fonds provenant de diverses activités criminelles, notamment des piratages informatiques, des attaques par rançongiciel et d'autres escroqueries.
Bien que la France, la Russie et les États-Unis aient tenté d'obtenir l'extradition de Vinnik vers leurs pays respectifs, seuls les États-Unis y sont parvenus. Le département de la Justice américain a déclaré que cette affaire témoigne de son engagement en matière de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. De plus, la reconnaissance de culpabilité démontre que le département de la Justice a mobilisé tous les moyens et outils disponibles pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Transactions et pertes causées par BTC-e
Comme indiqué précédemment, BTC-e a traité des transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars entre 2011 et 2017, engendrant des pertes considérables. Le nombre de transactions témoigne de l'implication massive de criminels dans le blanchiment d'argent. Selon le communiqué de presse, Vinik aurait été directement impliqué dans des pertes s'élevant à plus de 121 millions de dollars.
Alexander Vinnik a été reconnu coupable de violation délibérée des lois américaines sur le blanchiment d'argent, alors qu'une amende civile de 12 millions de dollars était en cours. Les personnes lésées pourraient obtenir le remboursement de leurs fonds à l'issue de cette affaire.
Conclusion
Le département de la Justice américain a déclaré dans un communiqué qu'Alexander Vinnik, un ressortissant russe, a plaidé coupable de blanchiment d'argent. Ce dernier était impliqué dans des opérations de blanchiment d'argent via la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e, saisie en 2017 par les autorités américaines.
