波兰将把俄罗斯 Wex 交易所前负责人引渡至美国

波兰官员已同意将前Wex首席执行官移交给美国。Wex曾是俄罗斯最大的加密货币交易所。

这名俄罗斯国民于2024年底在华沙被捕，这是应美国在涉嫌欺诈和洗钱刑事案件中发出的请求。

前Wex交易所负责人将在美国面临指控。

据俄罗斯官方通讯社周四晚报道，波兰当局已批准将前俄罗斯数字资产交易所Wex前董事德米特里·瓦西里耶夫引渡至美国，报道引用了他的律师亚历山大·苏尔金的话。

苏尔金在接受采访时解释说，这名俄罗斯国民将作为针对亚历山大·温尼克案件的一部分被移交给美国 custody。温尼克是臭名昭著的BTC-e交易所的联合创始人，该交易所后来由Wex接替。苏尔金告诉塔斯社：

“波兰司法部长已签署许可，将我的客户德米特里·瓦西里耶夫引渡至美国。他去年在华沙被捕，作为美国对一起刑事案件调查的一部分，亚历山大·温尼克也是该案的被告。”

代表瓦西里耶夫在欧洲人权法院（ECHR）出庭的苏尔金预计，他的客户可能很快会出现在美国，面临可能判处25年监禁的指控。

瓦西里耶夫的旅程在温尼克返回俄罗斯后将他带往美国

Wex的前负责人于2024年12月在华沙被捕。当时，波兰警方表示他们是根据美国的请求采取行动，并补充说这名俄罗斯人正在羁押中，等待引渡程序完成。路透社引用的一份声明详细说明：

“德米特里·V.涉嫌在运营全球最大加密货币交易所之一时犯下多项欺诈、资金转移和洗钱罪行。”

但这并不是瓦西里耶夫第一次入狱。波兰执法部门于2021年拘留了他，当时他正被通缉，随后被移交给哈萨克斯坦。这个中亚国家指控他涉嫌与其经营的加密货币交易所有关的欺诈行为。

同年早些时候，瓦西里耶夫在意大利被捕，但几周后被释放，意大利当局指出引渡请求存在缺陷。然后据当地媒体报道，2022年他也在克罗地亚被捕，报道显示萨格勒布是根据国际刑警组织发布的红色通缉令采取的行动。

哈萨克斯坦的案件基于三名加密货币投资者的指控，他们声称2018年这名俄罗斯人拿走了他们的美元，但从未发送他们想要购买的比特币。2024年10月，法院认定他们不具备操作加密货币钱包的能力，案件因此关闭。

温尼克-Wex-BTC-e传奇故事的另一章

Wex于2017年9月推出，此前BTC-e于同年早些时候关闭。前者被视为后者的继任者，因为它接管了后者的客户数据库。瓦西里耶夫管理着这个新的交易平台，直到其在2018年崩溃。

他的被捕之前，托管在Wex上的账户中几乎5亿美元消失，其中包括一些属于欧洲投资者的账户。

据称BTC-e的运营商亚历山大·温尼克于2017年在希腊被捕。他后来被引渡到法国，并于2020年12月被判处五年监禁。

2022年，温尼克被移交给美国，他因通过该交易所洗钱高达90亿美元而被追究责任。2024年5月，他认罪洗钱指控。

最终，美国在特朗普总统下与莫斯科进行囚犯交换，用温尼克交换了美国教师马克·福格尔，后者自2021年以来一直被关押在俄罗斯监狱中，并因据称在行李中携带医用大麻而被判处14年监禁。

今年6月初，彭博法律报道，另一名涉嫌BTC-e运营商、白俄罗斯国民阿列克山大·克利缅卡已要求美国法官驳回针对他的案件，理由是温尼克返回俄罗斯后，他无法再让温尼克为他作证。