La Polonia estraderà l'ex capo dello scambio russo Wex negli USA

I funzionari polacchi hanno accettato di consegnare l'ex amministratore delegato di Wex, una volta il più grande scambio di criptovalute della Russia, agli Stati Uniti.

Il cittadino russo è stato arrestato a Varsavia alla fine del 2024 su richiesta degli Stati Uniti emessa nell'ambito di un caso penale per presunta frode e riciclaggio di denaro.

L'ex capo dello scambio Wex affronterà accuse negli USA

Le autorità polacche hanno approvato l'estradizione di Dmitry Vasiliev, ex direttore del defunto scambio di asset digitali russo Wex, verso gli Stati Uniti, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale russa nella tarda giornata di giovedì, citando il suo avvocato, Alexander Surzhin.

In un'intervista, Surzhin ha spiegato che il cittadino russo sarà trasferito sotto la custodia degli USA nell'ambito del caso avviato contro Alexander Vinnik, co-fondatore del famoso scambio BTC-e, succeduto da Wex. L'avvocato ha detto a Tass:

"Il Ministro della Giustizia polacco ha firmato un permesso per l'estradizione negli Stati Uniti del mio cliente, Dmitry Vasiliev, che è stato detenuto a Varsavia lo scorso anno nell'ambito di un'indagine americana su un caso penale, in cui era anche imputato Alexander Vinnik."

Surzhin, che rappresenta Vasiliev alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ECHR), si aspetta che il suo cliente possa trovarsi negli Stati Uniti nel prossimo futuro per affrontare accuse che potrebbero portargli una condanna a 25 anni di prigione.

L'odissea di Vasiliev lo porta in America dopo il ritorno di Vinnik in Russia

L'ex capo di Wex è stato arrestato a Varsavia nel dicembre 2024. All'epoca, la polizia polacca ha dichiarato di aver agito su richiesta degli Stati Uniti, aggiungendo che il russo era in custodia in attesa del completamento della procedura di estradizione. Una dichiarazione citata da Reuters ha dettagliato:

"Dmitry V. è sospettato di numerose frodi, trasferimenti di denaro e riciclaggio di denaro in connessione con la gestione di uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo."

Ma non era la prima volta che Vasiliev finiva in prigione. Le forze dell'ordine polacche lo hanno detenuto nel 2021 quando era ricercato e successivamente estradato in Kazakhstan. La nazione dell'Asia Centrale lo accusava di frode relativa allo scambio di criptovalute che stava gestendo.

Iniziato quell'anno, Vasiliev fu arrestato in Italia ma rilasciato alcune settimane dopo, con le autorità italiane che citavano difetti nella richiesta di estradizione. Poi, nel 2022, fu anche arrestato in Croazia, secondo quanto riportato dai media locali, che rivelarono che Zagabria agì su un mandato rosso emesso da Interpol.

Il caso in Kazakistan si basava sulle accuse di tre investitori crypto che sostenevano che nel 2018 il russo avesse preso i loro dollari ma non avesse mai inviato loro il Bitcoin che volevano acquistare. Il caso fu chiuso nell'ottobre 2024 dopo che il tribunale stabilì che erano troppo incompetenti per lavorare con i portafogli crypto.

Un altro capitolo nella saga Vinnik-Wex-BTC-e

Wex è stato lanciato a settembre 2017 dopo la chiusura di BTC-e nello stesso anno. Il primo era considerato il successore del secondo, poiché ha ereditato il suo database di clienti. Vasiliev gestiva la nuova piattaforma di trading fino al suo crollo nel 2018.

I suoi arresti sono stati preceduti dalla scomparsa di quasi 500 milioni di dollari da account ospitati su Wex, inclusi alcuni appartenenti a investitori europei.

L'ipotetico operatore di BTC-e, Alexander Vinnik, è stato arrestato in Grecia nel 2017. In seguito è stato estradato in Francia, dove è stato condannato a cinque anni di carcere nel dicembre 2020.

Vinnik è stato poi consegnato agli USA nel 2022, dove è stato ritenuto responsabile del riciclaggio di fino a 9 miliardi di dollari attraverso lo scambio. Nel maggio 2024, ha dichiarato di essere colpevole di accuse di riciclaggio di denaro.

Infine, gli Stati Uniti hanno scambiato Vinnik, in uno scambio di prigionieri con Mosca sotto la presidenza di Trump, con l'insegnante americana Marc Fogel, che era detenuto in una prigione russa dal 2021 e aveva ricevuto una condanna a 14 anni per presunta detenzione di cannabis medica nel bagaglio.

All'inizio di giugno di quest'anno, Bloomberg Law ha riportato che un altro presunto operatore di BTC-e, il cittadino bielorusso Aliaksandr Klimenka, ha chiesto a un giudice statunitense di archiviare il caso contro di lui, sostenendo che non poteva più far testimoniare Vinnik a suo favore dal suo ritorno in Russia.