I funzionari in Polonia hanno accettato di consegnare l'ex amministratore delegato di Wex, un tempo il più grande scambio di criptovaluta della Russia, negli Stati Uniti.
Il cittadino russo fu arrestato a Varsavia alla fine del 2024 su una richiesta degli Stati Uniti emessa all'interno di un procedimento penale per presunta frode e riciclaggio di denaro.
Ex capo di Wex Exchange per affrontare le accuse negli Stati Uniti
Le autorità polacche hanno approvato l'estradizione di Dmitry Vasiliev, ex direttore dell'ormai defunto Exchange Asset Digital Asset Exchange, agli Stati Uniti, ha riferito di giovedì l'agenzia di stampa russa in ritardo, citando il suo avvocato, Alexander Surzhin.
In un'intervista, Surzhin ha spiegato che il cittadino russo sarà trasferito in custodia negli Stati Uniti come parte del caso che è stato avviato contro Alexander Vinnik, co-fondatore del famigerato scambio BTC-E, è riuscito da Wex. L'avvocato ha detto a Tass:
"Il ministro della giustizia polacco ha firmato il permesso di estradare agli Stati Uniti il mio cliente, Dmitry Vasiliev, che è stato detenuto a Varsavia l'anno scorso come parte di un'indagine americana su un procedimento penale, in cui anche Alexander Vinnik era un imputato".
Surzhin, che rappresenta Vasiliev presso la Corte europea dei diritti umani ( CEDU ), si aspetta che il suo cliente possa trovarsi negli Stati Uniti nel prossimo futuro per affrontare accuse che potrebbero portargli una pena detentiva di 25 anni.
L'Odissea di Vasiliev lo porta in America dopo il ritorno di Vinnik in Russia
L'ex head di Wex fu arrestato a Varsavia nel dicembre 2024. All'epoca la polizia polacca disse che stavano agendo su una richiesta degli Stati Uniti, aggiungendo che il russo era in custodia in attesa del completamento della procedura di estradizione. Una dichiarazione citata da Reuters dettagliata:
"Dmitry V. è sospettato di numerosi frodi, trasferimenti di denaro e riciclaggio di denaro in relazione alla gestione di uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo."
Ma quella non è stata la prima volta in prigione di Vasiliev. polacco lo hanno arrestato nel 2021 quando era ricercato e successivamente inviato in Kazakistan . La nazione dell'Asia centrale lo stava accusando di frode legata allo scambio di criptovalute che aveva gestito.
All'inizio di quell'anno, Vasiliev fu arrestato in Italia ma fu rilasciato diverse settimane dopo, con le autorità italiane che citavano difetti nella richiesta di estradizione. Quindi, nel 2022, fu anche arrestato in Croazia, secondo i rapporti sui media locali, che rivelò che Zagabria agiva su un mandato rosso emesso dall'Interpol.
Il caso in Kazakistan si basava sulle accuse di tre investitori crittografici che hanno affermato che nel 2018 il russo ha preso i loro dollari ma non ha mai inviato loro il Bitcoin che volevano acquistare. Fu chiuso nell'ottobre 2024 dopo che il tribunale stabiliva che erano troppo incompetenti per lavorare con i portafogli cripto.
Un altro capitolo della saga Vinnik-Wex-BTC-E
Wex è stato lanciato a settembre 2017 dopo che BTC-E ha chiuso all'inizio di quell'anno. Il primo è stato considerato il successore del secondo, in quanto ha assunto il suo database dei clienti. Vasiliev stava gestendo la nuova piattaforma di trading fino al suo crollo nel 2018.
I suoi arresti sono stati preceduti dalla scomparsa di quasi $ 500 milioni dai conti ospitati su WEX, inclusi alcuni che appartenevano agli investitori europei.
Il presunto operatore di BTC-E, Alexander Vinnik, è stato arrestato in Grecia nel 2017. È stato successivamente estradato in Francia, dove è stato condannato a cinque anni di carcere nel dicembre 2020.
Vinnik fu quindi consegnato agli Stati Uniti nel 2022, dove fu ritenuto responsabile per il riciclaggio di $ 9 miliardi attraverso lo scambio. Nel maggio 2024, si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro.
Alla fine, gli Stati Uniti si scambiarono Vinnik, in uno scambio di prigionieri con Mosca sottodent Trump, per la scuola americana Marc Fogel, che era stato tenuto in una prigione russa dal 2021 e aveva ricevuto una pena di 14 anni per presunta portata di cannabis medica nei suoi bagagli.
All'inizio di giugno di quest'anno, Bloomberg Law ha riferito che un altro sospetto operatore BTC-E, National Aliaksandr Klimenka, nazionale bielorussa, ha chiesto a un giudice americano di archiviare il caso contro di lui, sostenendo che non poteva più avere Vinnik testimoniare per suo conto dal suo ritorno in Russia.
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