I funzionari polacchi hanno accettato di consegnare l'ex amministratore delegato di Wex, un tempo il più grande exchange di criptovalute della Russia, agli Stati Uniti.
Il cittadino russo è stato arrestato a Varsavia alla fine del 2024 su richiesta degli Stati Uniti nell'ambito di un procedimento penale per presunta frode e riciclaggio di denaro.
L'ex capo della borsa Wex dovrà rispondere di accuse negli Stati Uniti.
Le autorità polacche hanno approvato l'estradizione di Dmitry Vasiliev, ex direttore dell'ormai defunto exchange di asset digitali russo Wex, negli Stati Uniti, ha riferito giovedì sera l'agenzia di stampa ufficiale russa, citando il suo avvocato, Alexander Surzhin.
In un'intervista, Surzhin ha spiegato che il cittadino russo sarà trasferito sotto la custodia degli Stati Uniti nell'ambito del procedimento avviato contro Alexander Vinnik, co-fondatore del famigerato exchange BTC-e, a cui è succeduto Wex. L'avvocato ha dichiarato a Tass:
"Il ministro della Giustizia polacco ha firmato un'autorizzazione per estradare negli Stati Uniti il mio cliente, Dmitry Vasiliev, detenuto a Varsavia l'anno scorso nell'ambito di un'indagine americana su un caso penale, in cui era imputato anche Alexander Vinnik."
Surzhin, che rappresenta Vasiliev presso la Corte europea dei diritti dell'uomo ( CEDU ), prevede che il suo cliente potrebbe trovarsi negli Stati Uniti nel prossimo futuro per affrontare accuse che potrebbero costargli una condanna a 25 anni di carcere.
L'odissea di Vasiliev lo porta in America dopo il ritorno di Vinnik in Russia
L'ex capo di Wex fu arrestato a Varsavia nel dicembre 2024. All'epoca, la polizia polacca dichiarò di aver agito su richiesta degli Stati Uniti, aggiungendo che il russo era in custodia cautelare in attesa del completamento della procedura di estradizione. Una dichiarazione citata da Reuters riportava quanto segue:
"Dmitry V. è sospettato di numerose frodi, trasferimenti di denaro e riciclaggio di denaro in relazione alla gestione di uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo."
Ma quella non era la prima volta che Vasiliev finiva in carcere. polacche lo avevano arrestato nel 2021, quando era ricercato e successivamente deportato in Kazakistan . La nazione dell'Asia centrale lo accusava di frode relativa all'exchange di criptovalute che gestiva.
All'inizio di quell'anno, Vasiliev era stato arrestato in Italia, ma rilasciato diverse settimane dopo, con le autorità italiane che avevano segnalato irregolarità nella richiesta di estradizione. Nel 2022, era stato arrestato anche in Croazia, secondo quanto riportato dai media locali, che avevano rivelato che Zagabria aveva agito in base a un mandato di cattura emesso dall'Interpol.
Il caso in Kazakistan si basava sulle accuse di tre investitori in criptovalute, i quali sostenevano che nel 2018 un russo aveva preso i loro dollari ma non aveva mai inviato loro i Bitcoin che volevano acquistare. Il caso è stato chiuso nell'ottobre 2024, dopo che il tribunale ha stabilito che erano troppo incompetenti per operare con i portafogli di criptovalute.
Un altro capitolo della saga Vinnik-Wex-BTC-e
Wex è stata lanciata nel settembre 2017, dopo la chiusura di BTC-e all'inizio di quell'anno. Wex era considerata la successore di BTC-e, poiché ne aveva rilevato il database clienti. Vasiliev ha gestito la nuova piattaforma di trading fino al suo collasso nel 2018.
I suoi arresti sono stati preceduti dalla scomparsa di quasi 500 milioni di dollari da conti ospitati su Wex, tra cui alcuni appartenenti a investitori europei.
Il presunto gestore di BTC-e, Alexander Vinnik, è stato arrestato in Grecia nel 2017. Successivamente è stato estradato in Francia, dove è stato condannato a cinque anni di carcere nel dicembre 2020.
Vinnik è stato poi consegnato agli Stati Uniti nel 2022, dove è stato ritenuto responsabile di aver riciclato fino a 9 miliardi di dollari tramite la borsa. Nel maggio 2024, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro.
Alla fine, gli Stati Uniti hanno scambiato Vinnik, in uno scambio di prigionieri con Mosca sotto ladent Trump, con l'insegnante americano Marc Fogel, che era detenuto in una prigione russa dal 2021 e aveva ricevuto una condanna a 14 anni per aver presumibilmente trasportato cannabis terapeutica nel suo bagaglio.
All'inizio di giugno di quest'anno, Bloomberg Law ha riferito che un altro presunto operatore di BTC-e, il cittadino bielorusso Aliaksandr Klimenka, ha chiesto a un giudice statunitense di archiviare il caso contro di lui, sostenendo che non poteva più far testimoniare Vinnik a suo favore dal suo ritorno in Russia.
