L'operatore di BTC-e si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro
- Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un cittadino russo è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro.
- La persona menzionata si è dichiarata colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro attraverso BTC-e.
- BTC-e ha causato una perdita superiore a 100 milioni di dollari attraverso le sue transazioni illegali.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha continuato a cacciare coloro che sono stati coinvolti nell'uso criminale delle criptovalute. In uno sviluppo recente, ha annunciato di aver detenuto un cittadino russo per il suo coinvolgimento con BTC-e. La persona menzionata era stata trovata coinvolta nell'uso dello scambio di criptovalute per il riciclaggio di denaro e si è dichiarata colpevole.
BTC-e e le sue operazioni
BTC-e era una piattaforma di scambio di criptovalute che è stata in funzione dal 2011 al 2017. I suoi server erano basati negli Stati Uniti mentre serviva cittadini russi. Il governo degli Stati Uniti ha scoperto i server e altri dettagli nel 2017 e ha sequestrato i suoi fondi nonché il sito web. È stato fondato da Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko.
Il sito web deteneva una considerevole quota del volume di scambio di Bitcoin, pari a circa il 3%. In seguito è stato acquisito da un'altra persona e utilizzato per il finanziamento della guerra nel Donbass. Il sito web menzionato è stato accusato di riciclaggio di denaro nel 2017 e si è ipotizzato il suo coinvolgimento nel riciclaggio dei fondi di Mt. Gox.
Al fine di rimborsare i propri clienti, BTC-e ha creato i token WEX, che sono stati successivamente presentati come prova in tribunale. Questi token avevano un valore di 1 $ e sono stati emessi sui conti dei clienti per rappresentare il valore degli investimenti dei clienti.
Riciclaggio di denaro e coinvolgimento di BTC-e
Una delle figure chiave dietro BTC-e era Alexander Vinnik, che gestiva il suddetto exchange di criptovalute. Man mano che le accuse di riciclaggio di denaro e altre attività legate al sito web menzionato crescevano, Vinnik è stato arrestato.
Vinnik ha lavorato come operatore di BTC-e dal 2011 al 2017 ed ha elaborato una quota considerevolmente grande di transazioni. Il numero di transazioni elaborate era di circa 1 milione, mentre l'importo elaborato tramite queste transazioni in criptovalute ammontava a 9 miliardi di dollari.
La persona menzionata è stata arrestata in Grecia nel 2017 e ci è voluto molto tempo per estradarlo negli Stati Uniti. Vinnik ha inizialmente negato di essere un operatore di BTC-e, sostenendo invece di essere stato solo un dipendente.
BTC-e non era registrato come servizio di affari monetari negli Stati Uniti. Inoltre, non aveva alcuna politica KYC né regole per raccogliere dati dei clienti per prevenire il riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il sito web menzionato ha ricevuto fondi da diverse attività criminali. Queste attività includevano hack, attacchi ransomware e altre truffe.
Sebbene Francia, Russia e Stati Uniti abbiano cercato di garantire che Vinnik fosse estradato nei rispettivi stati, gli Stati Uniti sono riusciti a farlo. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che questo caso mostra il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto al crimine cripto. Inoltre, la dichiarazione di colpevolezza mostra che il Dipartimento di Giustizia ha utilizzato tutte le risorse e gli strumenti disponibili per combattere il riciclaggio di denaro.
Transazioni e perdite causate da BTC-e
Come detto sopra, BTC-e ha elaborato transazioni per un valore superiore a 9 miliardi di dollari dal 2011 al 2017, causando enormi perdite. Il numero di transazioni mostra l'alto numero di autori di reati coinvolti nel riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa, Vinik ha avuto un coinvolgimento diretto nelle perdite per oltre 121 milioni di dollari.
Alexander Vinnik è stato dichiarato colpevole di aver violato volontariamente le leggi statunitensi antiriciclaggio (AML), mentre era pendente una sanzione civile di 12 milioni di dollari. I soggetti interessati potrebbero ottenere il rimborso dei propri fondi con la risoluzione di questo caso.
Conclusione
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato che Alexander Vinnik, cittadino russo, si è dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro. La persona menzionata era coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso l'exchange di criptovalute virtuale BTC-e. Il suddetto exchange è stato sequestrato nel 2017 dalle autorità statunitensi.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Raccomandiamo vivamente ricerche indipendenti e/o consultazioni con un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Haseeb Shaheen
Come ricercatore web e marketer internet, Haseeb Shaheen fornisce contenuti rilevanti e preziosi per il pubblico. Si concentra sull'analisi dei mercati finanziari e delle criptovalute, nonché su aree tecnologiche che aiutano le persone a cambiare la propria vita.
