L'operatore di BTC-e si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha continuato a dare la caccia a coloro che sono stati coinvolti nell'uso criminale delle criptovalute. Recentemente, ha annunciato di aver arrestato un cittadino russo per il suo coinvolgimento con BTC-e. La persona in questione è stata trovata coinvolta nell'uso di un exchange di criptovalute a scopo di riciclaggio di denaro e si è dichiarata colpevole. 

BTC-e e le sue operazioni

BTC-e era una piattaforma di trading di criptovalute attiva dal 2011 al 2017. I suoi server erano basati negli Stati Uniti, mentre serviva cittadini russi. Il governo statunitense venne a conoscenza dei server e di altri dettagli nel 2017 e ne sequestrò i fondi e il sito web. Fu fondata da Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko.  

Il sito web deteneva un volume considerevole di scambi Bitcoin , pari a circa il 3%. Successivamente, è stato rilevato da qualcun altro ed è stato utilizzato per finanziare la guerra nel Donbass. Il sito web in questione è stato accusato di riciclaggio di denaro nel 2017 e l'evento più significativo è stato il presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro dei fondi di Mt. Gox. 

Per ripagare i propri clienti, BTC-e ha creato token WEX, successivamente presentati come prova in tribunale. Questi token avevano un valore di 1 dollaro e venivano emessi sui conti dei clienti per rappresentare il valore dei loro investimenti.

Riciclaggio di denaro e coinvolgimento in BTC-e

Uno dei principali artefici di BTC-e era Alexander Vinnik, che gestiva il suddetto exchange di criptovalute. Con l'aumentare delle accuse di riciclaggio di denaro e altre attività legate al sito web in questione, Vinnik è stato arrestato. 

Vinnik ha lavorato come operatore di BTC-e dal 2011 al 2017 e ha elaborato una mole considerevole di transazioni. Il numero di transazioni elaborate è stato di circa 1 milione, mentre l'importo elaborato tramite queste transazioni in criptovaluta è stato di 9 miliardi di dollari. 

La persona in questione è stata arrestata in Grecia nel 2017 e ci è voluto un lungo processo per estradarla negli Stati Uniti. Vinnik aveva inizialmente negato di essere un operatore di BTC-e, sostenendo piuttosto di essere stato solo un dipendente. 

BTC-e non era registrato come servizio di transazioni finanziarie negli Stati Uniti. Inoltre, non disponeva di alcuna politica KYC (Know Your Customer) né di norme per la raccolta dei dati dei clienti al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia statunitense, il sito web in questione riceveva fondi provenienti da diverse attività criminali, tra cui attacchi hacker, ransomware e altre truffe. 

Sebbene Francia, Russia e Stati Uniti abbiano cercato di garantire l'estradizione di Vinnik nei rispettivi Stati, gli Stati Uniti sono riusciti a farlo. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha affermato che questo caso dimostra il suo impegno nella prevenzione e nella lotta ai crimini legati alle criptovalute. Inoltre, la dichiarazione di colpevolezza dimostra che il Dipartimento di Giustizia ha utilizzato tutte le risorse e gli strumenti disponibili per contrastare il riciclaggio di denaro. 

Transazioni e perdite causate da BTC-e

Come detto sopra, BTC-e ha elaborato transazioni per un valore di oltre 9 miliardi di dollari dal 2011 al 2017, causando perdite ingenti. Il numero di transazioni mostra l'elevato numero di autori di reati coinvolti nel riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa, Vinik è stato direttamente coinvolto in perdite per oltre 121 milioni di dollari. 

Alexander Vinnik era stato dichiarato colpevole di aver violato intenzionalmente le leggi antiriciclaggio statunitensi, mentre era pendente una sanzione civile di 12 milioni di dollari. Le vittime potrebbero ottenere la restituzione dei loro fondi con la risoluzione di questo caso.  

Conclusione

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato in una nota che Alexander Vinnik, cittadino russo, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. La persona in questione era coinvolta in attività di riciclaggio di denaro tramite l'exchange virtuale di criptovalute BTC-e. L'exchange in questione è stato sequestrato nel 2017 dalle autorità statunitensi.