- 据美国司法部称，一名俄罗斯国民因涉嫌洗钱被拘押。
- 该涉案人员已通过BTC-e平台对洗钱指控认罪。
- BTC-e通过其非法交易造成超过1亿美元损失。
美国司法部继续追捕那些参与加密货币犯罪的人。在最近的一项发展中，它宣布已逮捕一名俄罗斯国民，因其参与BTC-e。该人被发现参与利用加密货币交易所进行洗钱，并已认罪。
BTC-e及其运营
BTC-e是一个加密货币交易平台，运营时间为2011年至2017年。其服务器位于美国，服务于俄罗斯国民。美国政府于2017年发现了服务器和其他详细信息，并没收了其资金以及网站。它由Alexander Vinnik和Aleksandr Bilyuchenko创立。
该网站持有相当数量的比特币交易量，约占3%。后来它被其他人接管，并被用于资助顿巴斯战争。提到的网站于2017年被指控洗钱，重大事件涉嫌参与Mt. Gox资金的洗钱。
为了偿还其客户，BTC-e创建了WEX代币，后来在法庭上作为证据出示。这些代币价值1美元，并发放到客户账户以表示客户投资的价值。
洗钱及BTC-e参与
BTC-e背后的主要人物之一是Alexander Vinnik，他运营了提到的加密货币交易所。随着关于提到的网站洗钱和其他活动的指控增多，Vinnik被捕。
Vinnik从2011年到2017年担任BTC-e的运营商，并处理了相当大一部分交易。处理的交易数量约为100万笔，通过这些交易处理的加密货币金额达90亿美元。
该人于2017年在希腊被捕，引渡到美国的过程漫长。Vinnik最初否认他是BTC-e的运营商，而是声称自己只是员工。
BTC-e未在美国注册为货币服务企业。此外，它没有任何KYC政策，也没有任何收集客户数据以防止洗钱的规则。根据美国司法部的新闻稿，提到的网站收到了来自不同犯罪活动的资金。这些活动包括黑客攻击、勒索软件攻击和其他诈骗。
尽管法国、俄罗斯和美国都试图确保将Vinnik引渡到各自的国家，但美国成功了。美国司法部表示，此案表明了他们在预防和打击加密货币犯罪方面的承诺。此外，有罪答辩表明司法部已利用所有可用资源与工具来打击洗钱。
BTC-e造成的交易和损失
如上所述，BTC-e从2011年到2017年处理了价值超过90亿美元的交易，造成了巨大损失。交易数量显示了参与洗钱的犯罪者的巨大数量。根据新闻声明，Vinik直接参与了超过1.21亿美元的损失。
Alexander Vinnik被证明故意违反美国反洗钱法， pending 1200万美元的民事罚款。受影响者可能会通过解决此案获得资金返还。
结论
美国司法部在一份声明中表示，俄罗斯国民Alexander Vinnik已认罪，罪名是洗钱。该人通过虚拟加密货币交易所BTC-e参与洗钱。提到的交易所于2017年被美国当局没收。
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Haseeb Shaheen
作为网络研究员和网络营销专家，Haseeb Shaheen 为受众提供相关且有价值的内容。他专注于金融和加密货币市场分析，以及有助于改变人们生活的科技领域。
